工行被罚超4000万，事情远比你看到的严重。 央行列出10项违法行为，其中“与身份不明的客户交易”几条，细思极恐。 这背后可能关联的，我不敢深想…… 这张罚单详细列出了工行的“十宗罪”：从金融统计、账户管理，到核心的反洗钱领域——客户身份识别、大额交易报告、与不明身份客户交易均严重违规。 这不仅仅是操作疏忽，更反映出内部控制和合规文化可能存在深层缺陷。 作为全球最大的银行，其风险漏洞影响的是亿万客户的资金安全与金融体系的稳定根基。 罚金虽高，但修复信任之路更长。 你觉得，对于这样系统性违规，罚款和警告够吗？
