据新加坡《联合早报》报道，一名38岁的中国公民涉嫌通过约60万欧元加密货币转账，资助哈马斯，被西班牙警方逮捕。 西班牙警方1月30日通报了这起案件。调查人员追查发现，有至少31笔加密货币交易，是从嫌犯控制的虚拟钱包，转账到与某个实体有关联的地址，而哈马斯利用了这个实体。 这名嫌犯不是金融大鳄。只是西班牙当地一名开美发沙龙的老板。谁也没想到。看似普通的理发店。竟成了资金流转的隐秘据点。 警方的调查不是凭空展开。最初是追查一起诈骗洗钱案。发现了这笔异常的加密货币流动。顺藤摸瓜。揪出这起涉嫌资助恐怖组织的案件。 执法行动中警方收获不小。在嫌犯的沙龙和住所搜出大量现金。还有九千多支雪茄、珠宝等物品。冻结了其超37万欧元的银行资产。 31笔加密货币转账。每一笔都指向与哈马斯有关联的实体。哈马斯被欧盟等多个西方国家列为恐怖组织。这类资金支持直接触碰法律红线。 加密货币能匿名转账。还能跨国流动。成了恐怖融资的“温床”。传统金融监管的规矩。在虚拟货币交易前。显得格外无力。 嫌犯的作案手段很隐蔽。用自己掌控的多个虚拟钱包。分多次完成转账。试图用零散交易掩盖资金的真实去向。 目前警方还在深挖调查。重点确认嫌犯的作案动机。以及他是否明知这些资金最终会流向哈马斯。是否是故意为之。 这起案件撕开了加密货币监管的漏洞。恐怖组织正盯上这种新型支付方式。借此躲开监管、跨境转移资金。手段越来越隐蔽。 2025年有个类似案子。一名土耳其人用比特币给极端组织转账。分50多笔转了40万欧元。最后还是被多国警方联手抓到。 打击加密货币形式的恐怖融资。光靠一个国家的警方不够。需要各国执法机构联手。打通信息壁垒。形成跨境监管的力量。 哈马斯长期被多国制裁。传统金融渠道被堵死。如今盯上加密货币。也让这类虚拟资产的监管问题。成了全球各国的共同难题。 普通民众也得提高警惕。加密货币不是法外之地。随意进行不明来源的虚拟货币交易。很可能无意间帮了违法犯罪的人。 此次西班牙警方的行动。给全球加密货币监管提了个醒。必须加快完善监管规则。让虚拟货币交易的每一笔流水都能查到。 加密货币的诞生本是为了便利交易。却被不法分子钻了空子。若监管迟迟跟不上。只会让更多违法活动借着虚拟货币的外衣滋生。 任何形式的恐怖融资。都是各国法律严厉打击的对象。不管是用传统金融手段。还是披着加密货币的外衣。终究难逃法网。 去年黎巴嫩警方查获一个团伙。用泰达币给哈马斯转移资金。短短三个月就转了20多笔。涉及金额30万欧元。 各位读者你们怎么看？欢迎在评论区讨论。
