数十名中国福建人士通过非法途径将大量资金转入花旗银行户头，10名旅居新加坡的外国人，因在国外诈骗把赃款转进新加坡，涉造假和洗黑钱昨天被捕，约十亿新币现金和资产被充公，另外12人协助警方调查，还有8人被警方通缉，涉案的全都是外国人。(这十名被捕的嫌疑人为九男一女，年龄介于31岁至44岁之间。所有涉案人员都不是新加坡公民，也不是永久居民。)据《联合早报》报道，被捕的10人相信原籍都是中国福建。被捕时，有三人还是中国公民。其他嫌疑人实际上并非是中国籍，他们分别已经入籍了柬埔寨、瓦努阿图、土耳其和塞浦路斯等国家。

新加坡警察部队接获线报，指有人涉嫌利用假文件证明本地银行户头内的资金来源，400多名执法人员8月15日全部出动，全岛突击检查优质洋房和公寓等。①起获超过2千300万新币现金②200多个名牌包和手表、金条和文件③充空35个银行户头超过1.1亿新币④对估值超过8亿1500万新币94个产业和50辆车被勒令禁止分配。据悉，这项有数百名警力参与的行动，在三个月前便开始展开秘密调查，有几十名来自中国福建的人士引起当局关注。这次行动的起因是，这数十名中国福建人士通过非法途径将大量资金转入花旗银行户头，而这些资金涉嫌用于赌博、毒品等非法活动。报道称，这极大可能是“新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。”根据警方的通报，这些钱都是那些诈骗集团和线上赌博集团的非法所得！目前，警方调查还在进行中，不排除扣押更多资产、冻结银行户头和发布禁止处置令的可能。消息也指出，新加坡商业事务局在此次行动前，曾与中国大使馆和中国驻新加坡国合局人员进行了一番沟通。据新加坡法令，洗钱罪最长十年监禁及最高50万新币罚款；无照经营任意种类付款服务罪名，罚款高达12.5万新币，或最长3年的监禁，或两者兼施。#