图：泰国移动电话网络供应商的工作人员帮助警方对用于欺诈交易的非法SIM卡进行分类。

根据泰国国家广播和电信委员会 (NBTC) 处理涉嫌诈骗分子“骡子账户”的措施，已暂停了超过300万张SIM卡，因为持卡人在截止日期前未向运营商实名核实身份。（相关阅读：紧急通知明天截止！泰国SIM卡必须实名验证 否则无法使用）

据泰国NBTC专员纳塔索恩（Nathathorn Prousoontorn）介绍，被暂停使用的300万张SIM卡分为两类。

第一类是那些拥有6~100个SIM卡号的人，他们在今年 1 月 16 日至 7 月 13 日期间被要求验证身份。2,141,317 张 SIM 卡的购买者未能在截止日期前提供所需的验证。

第二类是持有100张以上SIM卡的人员，他们必须在2月14日之前验证身份。这群人持有的109.6万张SIM卡因持有者未能在截止日期前提供所需的验证而被暂停使用。

纳塔索恩表示，政府重点关注第二类人，具有极大可能利用SIM卡进行诈骗。因此，自今年 1 月 16 日宣布截止日期后，对该类人的验证时间仅为 30 天。

除了 SIM 卡验证措施外，泰国国家广播和电信委员会还与泰国反洗钱办公室 (AMLO) 和泰国银行家协会合作，检查涉及 21 家银行的 113,568,836 个手机银行账户。

经查，8000万个进行手机银行交易的手机号码持有人的姓名与手机银行账户的姓名不符。

移动电话运营商已接到指示核实 SIM 卡所有者及其移动银行账户的一致性。核实过程预计将于今年 9 月底完成。

此外，NBTC 和泰国皇家警察联合打击了泰国边境的非法电信塔，切断了 465 个位置的信号，调整了 470 座塔的天线方向，拆除了 179 座位置的天线。他们相信此举将能够打击电诈团伙和其他形式的技术犯罪。

泰国反洗钱办公室副秘书长伊卡拉（Ekarak Limsangkat）表示，准备与银行商议将手机银行渠道进行的需要面部扫描的转账金额从目前的每笔交易5万泰铢上限降至2万泰铢。不过，这一提议需要获得所有银行的同意。

根据泰国央行的措施，向本地或海外账户进行移动汇款，单次交易超过5万泰铢、每天超过20万泰铢时，都需要通过移动设备进行面部扫描。

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