去年年底，泰国网络犯罪调查局 (CCIB) 突袭了两家赌博网站 ufabet-JC 和 plat.beer777，查获了1.17亿泰铢现金和价值约800万泰铢的豪华汽车。其每年的流通金额超过130亿泰铢。

泰国网络犯罪调查局专员沃拉瓦特 (Worawat Watnakhonbancha) 在4月23日的新闻发布会上表示，许多参与运营网站的嫌疑人已被逮捕。泰国反洗钱办公室（Amlo）、数字经济和社会部及相关机构的代表也出席了发布会。

图：泰国网络犯罪调查局负责人沃拉瓦特（右）和相关部门的代表在新闻发布会上宣布将退还受害者扣押的1.25亿资产

在调查网络赌博案时，收到了5名受害者的投诉，称被骗投资了一个欺诈性的加密货币计划，造成了5.27亿泰铢的损失。骗子创建了虚假个人资料，诱骗他们投资数字货币，首先会通过虚假平台来欺骗受害者从投资中获利，然后骗子会诱骗受害者投入更多资金，直到他们无法撤回。

随后调查人员追踪了参与加密货币欺诈的人员的资金踪迹，发现与这两个赌博网站有关。

泰国网络犯罪调查局负责人表示，被捕的嫌疑人之一坎尼菲特（Kanniphit）的任务是为跨国犯罪团伙洗钱，同时为加密货币欺诈网络洗钱。

从信息中发现，其中一名受害者是老人，被骗投资金额高达3.08亿泰铢。对以同样方式受骗的受害者进行初步检查发现，还有163例案件，损失约为 1.68 亿泰铢。

调查人员确定，从赌博网站查获的部分资产来自从加密货币欺诈受害者那里窃取的资金。他们还透露该网络的基地位于邻国。

作为扩大调查的一部分，对23名嫌疑人发出了逮捕令，罪名是共谋公共欺诈、将虚假信息输入计算机系统和洗钱。沃拉瓦特说，所有人都被捕了。

泰国网络犯罪调查局已向反洗钱办公室报告了资产扣押情况。这些被扣押的价值1.25 亿泰铢的资产将退还给欺诈受害者。

泰国反洗钱办公室法律部门主管威特塔亚（Witthaya Neetitham）表示，正在核查被扣押的资产，然后会在《皇家公报》上公示关于将资产返还给欺诈受害者的通知。

泰国数字经济和社会部长顾问素提凯尔特（Sutthikiart Veerakitpanit）表示，近年来，被加密货币投资骗局欺诈的受害者越来越多向警方提出投诉。当局将加快程序，将扣押的资产返还给受害者，以缓解他们的问题。

□素材来源泰媒DailyNews，暹罗飞鸟®(siambird)编辑部编译出品©侵权必究