德国调查人员搜查德意志银行办公室“协助某国”洗钱调查 德国调查人员本周搜查了德国最大的德意志银行的办公室，以调查洗钱行为。 调查的重点是“身份不明的雇员”，以及该行与某国实体的业务关系，而这些实体又被怀疑被用来洗钱。 该行总部所在地法兰克福和柏林的办公室均被搜查。法兰克福检察官办公室表示，无法提供更多有关受审查交易的性质和规模的信息。 德意志银行在一份声明中说：我们确认法兰克福检察官就在我们办公室的现场。银行正在与检察官充分合作。无法进一步置评。 2017年德意志银行因管控疏漏导致俄罗斯富人通过该行洗钱100亿美元非法资金，罚款6.29亿美元。2018年因未能保持反洗钱管控措施被美联储罚款4100万美元。 一般而言，洗钱可被界定为旨在掩盖资金来源，使其看起来是来自合法来源的交易。
