冒充武警后勤主任,诈骗百姓数百万元!

乾隆商业 2024-05-12 05:48:59

这绝对是既愚蠢又高明的骗术,武警后勤主任靠订购盒饭,每天能赚数十万!

而更让人想不到的是,就凭这种劣质骗术,每天竟有无数人被骗,甚至当警方接到报警后,明明知道眼前这人犯罪,奈何对方的身份却让警方无法抓人!

甚至只能看着人家继续骗钱,最后好不容易,人算是抓到了,又惊讶的发现,

这哪里是什么简单骗术,诈骗团伙的人数,都快比一个连队的人都多了!

高智商的臭宝们,跟我一起看完案件,让你知道什么是一种你看似简单,背后却有无数人支撑的低端骗术。

好了,废话不多说,故事开始……

这天,餐馆老板胡先生,突然(注意:是突然)接到电话,对方声称自己是某武警部队的后勤主任,目前部队在附近驻训,明天下午需要按照25块钱的标准订购200份盒饭,让老板准备一下……

接完电话,可把老板高兴坏了,赶快准备第二天需要的食材,并把明天的菜品发给对方,接到菜单,主任也没多说,只表示要开会商量下,明天上午会给回复,果然第二天一早,老板就接到通知,菜单没问题,会上已经通过,而且还要加购一批矿泉水,会按照2元一瓶的价格结算。

听到这老板还没来得及高兴,主任又说出了另一个要求,就是部队在外驻训时,需要牛肉增强体质,还要老板加购一批牛肉罐头,随后将指定的牛肉罐头品牌一同发给老板,还特别强调,如果没有指定品牌罐头的话,那么矿泉水和盒饭就都不要了。

挂断电话,可把老板这个大聪明急坏了,送上门的生意可不能泡汤了,于是赶紧去当地所有商场按照图片采购,可尽管他走遍当地所有市场,也没能找到同款商品,但这根本难不倒大聪明,马上将电话回拨,告知主任自己现在的处境,只是买不到罐头,其它所有东西都准备齐全。

主任一听,本着不能让老百姓吃亏的态度,牛哄哄的告诉他不要怕,我现在去内勤查一查档案,帮你找一下之前订过罐头的厂家电话,没一会还真查到了,老板一刻不敢耽误,马上打给厂家,厂家听说是部队生意,表示这些军队都是老顾客,爽快开价21块8,要知道部队可是给老板的价格给到了近30块呀!

这一波下来,通过赚取差价,少说要有两三万的利润,之后他与厂家一切谈的都很合拍,唯独在付款方式上产生分歧,厂家的意思是我只是个开罐头厂的,你把钱付给我,我给你发货,这天经地义,但老板可不傻,这肯定不行,我不见到货,怎么能先把钱给你?而且就算给你钱,也是要把款项打到罐头厂对公账户,不然你不给我货咋办?

对方紧接着就说:对公账户肯定不行,厂里订单量大,哪有时间去核对这批订单的款项,而且这批货下午4点半就能送到,能保证跟盒饭同时送到部队,不如我先把厂家所有证件发给你,你先证实我厂是否真实,然后双方各退一步,先转5万过来,剩下的钱下午货到付款!

听到这,老板的智商飞快燃烧,一番思索后感觉有道理,就把钱转过去,开始忙乎做饭的事情,可饭菜都搞得差不多了,对方却还没送到,眼看就要到了约定时间,他赶紧打电话催促,怎料对方竟然关机了??

但我说了老板不傻,马上就意识到自己被骗了,但自己被骗归自己被骗,不能让人民子弟兵没有饭吃(多么善良的老板呀[捂脸]),于是他就准备将罐头的事情告诉主任,不行的话先把饭菜和水送过去,让大家先吃饭,哪成想遭到再次暴击,主任电话也关机失踪了……

这下好了,大聪明脑袋嗡嗡的,强行抽了自己几个大嘴巴子,眼看几万块血汗钱被骗,现在能做的好像只有报警了……

他刚到派出所,巧合的事情发生了,一名女士也来报警,并且遭遇跟他基本雷同,就连牛肉罐头的照片,对方都懒得换一张,这俩人一报警,可把警察弄傻了,发现这是一种他们都没见过的新型诈骗手段,利用百姓对军人的信任,想赚钱的贪念,多人扮演相应角色诈骗……

但这要怎么查呢?目前已知的只有电话号码、厂家网站和两个报案人聊天的微信号,其它什么有用线索都没有。就在警方一筹莫展之时,忽然在今天报案中的两个人身上找到了联系,如果按照对方这么骗下去的话,肯定不止这两个受害人,一定在当地周边或者全国还有更多的受害者,如果有,就一定还有一些别的线索。

民警马上对近年来的报警记录进行查询,并向周边城市的公安机关征求线索,果然很快就又找到了两家受害者,一家在本地,一家在湖北省,诈骗手段基本相似,警方将几起案件并案侦查,经过分析研判发现嫌疑人所用的微信号、手机号全部在网上购买,并不是自己实名,于是在网上对卖家进行调查核实。

也就在此时,一个奇怪的现象出现了,在联系手机号主时,对方没躲避问题,只说手机号是在网上卖的,因为缺钱所以卖的,但卖给谁他也不知道,对方是匿名购买,通过他们对警方提供的信息,警方很快就发现,电话卡是一名叫余某文的人购买,可对他展开调查发现,此人根本没有作案时间。

也就是说,很可能他只负责买卡,然后提供给拨打诈骗电话的人进行操作,行骗。

此时的民警并没有着急实施抓捕,必须要熟悉整个犯罪流程,那么既然有过微信交流,就肯定要找这4个微信号的实名人了,可就当询问诈骗微信实名人时,对方没有丝毫慌张,称微信都是自己使用,从来没出售过。

这个回答又把民警弄傻了,没出售过,又不是自己行骗,难不成微信还能自动说话,自动转账吗?

经过对4人的详细了解,发现几人都有个共同点,就是曾经都去过手机店,将之前的旧手机卖了,而且卖手机时,并没有将里面的聊天软件(微信App)删除,这一关键消息让警方瞬间兴奋起来。

通过几人给出的位置,警方很快就找到了该手机店,怎料当见到手机店老板时,竟然又是个无辜的人,老板称自己只是收售手机而已,并没有违法犯罪,你们找错人了,但警方这么一问,倒是让老板想起一个人:李某,此人经常买手机,奇怪的是他对手机型号并不在意,在意的是里面有没有微信。

于是民警开始对李某进行调查,发现他和余某文属于一种类型,余某文负责在外购置电话卡,他则是负责购买用户卖掉的没有及时删除微信的旧手机,然后再次登录进行诈骗,都是为犯罪团伙提供后勤服务。

而此时这两人还不够警方抓捕,后面打诈骗电话的人还不知道是谁,免得打草惊蛇。

找到了实名微信号主人,接着就是查询资金走向,嫌疑人如果用这种方式诈骗,那么微信上的钱财,一定会在第一时间转手,之后又一个团伙浮出水面,是的,你没听错,是又一个团伙,他们被称为跑分团伙,只负责资金转移,并不参与诈骗过程。

也就是说,受害人将钱转给诈骗人后,诈骗人第一时间找到跑分团伙,将非法所得分发到无数银行卡,最后由一些专业人员进行取现。

可当警方调查跑分团伙时又发现,这整个案件不但诈骗手法新颖,就连跑分团伙都不一样,别的跑分团伙都是将钱往下级账户、下下级账户甚至很多级账户转账后,才进行取现,而这个团伙相当干脆,钱一到账,他们只转给下一个下级账户,随后不但取钱,甚至胆敢去金店大肆消费。

这也太低端了吧,很快,警方就找到取钱购买黄金套现的3人。

但这还不够,因为他们只是跑分团伙的最底层,接下来警方调查才发现,一开始认为的低端取现,简直可以说完美,因为他们根本就不过多转移资金,直接取现,这就让警方无法追踪到跑分团伙其它层级的嫌疑人。

为了不打草惊蛇,这几人现在同样不能抓捕,这就陷入尴尬场面了,跑分人员不能抓,提供手机号、微信之人不能抓,购买的人也不能抓,案子又没有新的线索,警方只能调转方向,回到起点,研究整个诈骗过程……

这次还真发现了一个细微的变化,就是厂家网站上,每几天就会换一次电话、地址、微信号,警方预判他们每一次更新,就会有最少一人被骗,地址更换到哪个省,受害者多半就是哪里的人,眼下他们什么也做不了,只能眼睁睁看着,等待他们再次犯案……

但这次警方做了充足的准备,一边对银行卡进行监控,一边跟踪跑分团伙,果然几个小时后,3人在汉川地区一家银行取款机取现,取现后出门将钱交给一名女子,最后警方又跟着这名女子来到公园,与一男一女接头,将钱转交出去,跑分团伙的三级人员身份已经明确,但行骗之人是谁还不知道……

这时一民警在京山城乡综合部走访,接到了群众举报,称一辆武汉牌照的轿车经常在周边出现,很异常,平时外地的车在这条路也就走一遍,而它却经常出现。

有了这一线索,警方马上对周边3公里走访调查,还真发现了一处板房,外面虽然看似好久没人来过,但一进屋就能看见新鲜的脚印、烟头,很可能这就是行骗之人的作案地点。

紧接着再对那辆车进行研判,开车之人正是李某,经常出现在此的原因就是为犯罪团伙提供他已经购买到的旧手机,电话卡,现在大概犯罪框架终于确认,这次行骗后,警方依然没动。

一直到2022年5月10日这天,网站信息再次更换,板房内正在通过电话诈骗的杨某刚、杨某荣被抓现行,而且在作案地点发现大量作案工具,随后跑分团伙三层人员、幕后老板、买卖旧手机之人、买卖微信号之人统统落案,涉案资金高达500万!

这场拿百姓对人民子弟兵信任骗取钱财的大案,终于尘埃落定!

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