2024年4月26日，浦发银行郴州龙泉名邸支行工作人员在受理取现业务时发现可疑线索。通过该线索的及时报告，协助公安机关成功抓获涉诈犯罪嫌疑人4名，涉案资金流水超18万元。

事件回顾

2024年4月26日16时许，郴州龙泉名邸支行工作人员在办理柜台取现业务时，发现一位女士神情慌张，对取现用途含糊不清。经查询交易流水发现：该账户先是小额资金快进快出进行测试性交易，随后从行外汇入资金3万元、2万元进行跨网点取现。客户有意规避大额取现预约制度，且连续支取现金，行为十分可疑。当班柜台人员以“取现需预约审批”为由，暂停了客户的取现业务，并及时上报给郴州分行。经查证后，郴州分行立即对该账户进行了管控，冻结了剩余资金，同时向市反诈中心报告了可疑线索。

线索追踪

在郴州市反诈中心的精心指导下，市公安局北湖分局电侦大队组织精干警力对此线索进行缜密研判分析，并于2024年4月28日在郴州市北湖区抓获犯罪嫌疑人取款“卡农”贺某及犯罪团伙嫌疑人3名。经查，犯罪嫌疑人贺某出租出借本人的4张银行卡进行涉案资金取款转移,总流水达18万元左右，已查实的上游犯罪资金为38389元。该团伙于4月份在重庆、江苏等地流窜作案取款，作案手法十分谨慎、隐蔽。该团伙的顺利抓捕，既截断了涉诈资金转移链条，有效保护了人民群众的财产安全，也为公安机关进一步深挖线索、侦破案件起到了关键作用。

5月6日，郴州市公安局北湖分局对浦发银行郴州龙泉名邸支行进行了表扬。

近年来，浦发银行长沙分行常态化开展防范电信网络诈骗教育宣传，成功阻止了多起涉嫌诈骗的案件，涉及金额近100万元，持续为金融消费者的资金安全保驾护航。未来，该行将继续深入开展防范电信网络诈骗工作，不断引导广大市民提升风险意识，切实守护好人民的“钱袋子”。（李日斌）2024年4月26日，浦发银行郴州龙泉名邸支行工作人员在受理取现业务时发现可疑线索。通过该线索的及时报告，协助公安机关成功抓获涉诈犯罪嫌疑人4名，涉案资金流水超18万元。

事件回顾

2024年4月26日16时许，郴州龙泉名邸支行工作人员在办理柜台取现业务时，发现一位女士神情慌张，对取现用途含糊不清。经查询交易流水发现：该账户先是小额资金快进快出进行测试性交易，随后从行外汇入资金3万元、2万元进行跨网点取现。客户有意规避大额取现预约制度，且连续支取现金，行为十分可疑。当班柜台人员以“取现需预约审批”为由，暂停了客户的取现业务，并及时上报给郴州分行。经查证后，郴州分行立即对该账户进行了管控，冻结了剩余资金，同时向市反诈中心报告了可疑线索。

线索追踪

在郴州市反诈中心的精心指导下，市公安局北湖分局电侦大队组织精干警力对此线索进行缜密研判分析，并于2024年4月28日在郴州市北湖区抓获犯罪嫌疑人取款“卡农”贺某及犯罪团伙嫌疑人3名。经查，犯罪嫌疑人贺某出租出借本人的4张银行卡进行涉案资金取款转移,总流水达18万元左右，已查实的上游犯罪资金为38389元。该团伙于4月份在重庆、江苏等地流窜作案取款，作案手法十分谨慎、隐蔽。该团伙的顺利抓捕，既截断了涉诈资金转移链条，有效保护了人民群众的财产安全，也为公安机关进一步深挖线索、侦破案件起到了关键作用。

5月6日，郴州市公安局北湖分局对浦发银行郴州龙泉名邸支行进行了表扬。

近年来，浦发银行长沙分行常态化开展防范电信网络诈骗教育宣传，成功阻止了多起涉嫌诈骗的案件，涉及金额近100万元，持续为金融消费者的资金安全保驾护航。未来，该行将继续深入开展防范电信网络诈骗工作，不断引导广大市民提升风险意识，切实守护好人民的“钱袋子”。（李日斌）