截止目前，那个已被美英韩认定为诈骗公司的太子集团，不仅没有发声辩解自己无涉诈骗，而且连那些以前曾经给它颁过奖项的机构，以及那些曾经吹捧过它的媒体，也都处于集体静默状态，这不是明摆着说明：太子集团真的就是一个地地道道的诈骗公司了吗！？ 美国司法部2025年10月14日，纽约布鲁克林联邦法院解封的起诉书，将柬埔寨太子集团及其创始人陈志的“诈骗帝国”暴露在阳光下。美国司法部对陈志提起刑事指控，罪名是电信诈骗和洗钱，并没收了其12.7万个比特币，价值高达150亿美元。 此次没收是美国执法部门史上最大规模的加密货币查没行动。 英国、韩国迅速跟进。英国将太子集团旗下的146个相关个人和公司列入制裁名单；韩国四家主要银行冻结了太子集团高达912亿韩元的账户资金。 面对如此严重的指控和多国制裁，太子集团却异常沉默。那些曾经为其颁发“企业社会责任典范奖”的机构，以及曾经大肆吹捧它的媒体，此刻也集体失声。 太子集团表面上在30多个国家经营房地产、金融等合法业务，实则被指控是东南亚最大的跨国犯罪组织之一。 美国检方揭露，陈志等人自2015年起在柬埔寨各地运营至少10个强制劳动诈骗园区，许多来自世界各地的工人被诱骗至此，遭到囚禁、酷刑。 这些被囚禁的劳工被迫实施大规模的“杀猪盘”诈骗，骗取了全球受害者数十亿美元。 为了提升诈骗效率，该集团建立了专业的“手机农场”——仅两个设施就拥有1250部手机，操控着约7.6万个社交媒体账号。 美国财政部指出，过去几年，美国因网络投资诈骗造成的损失稳步上升，总额超过166亿美元。据估计，仅2024年一年，美国民众因东南亚诈骗活动损失了至少100亿美元。 为清洗巨额赃款，陈志建立了一套复杂的洗钱体系。该集团使用了专业“洗钱房”来处理赃款，通过“喷洒”和“漏斗”技术混淆资金流向。 “喷洒”技术是将大笔赃款迅速拆分成无数小额，分散到成百上千个新比特币地址中；“漏斗”技术则是将分散后的资金重新汇集到少数核心资金池。 这一拆一合，切断了资金的原始链条，让区块链追踪变得异常困难。 陈志还将诈骗所得投入自己控制的加密货币挖矿业务——Lubian矿池。该矿池在高峰时期掌控了全球约6%的比特币算力。 通过挖矿，非法资金被转换为新挖出的“干净”比特币，从而绕过了监管。 美国财政部披露，仅通过汇旺集团——太子集团洗钱活动的核心链条之一，在2021年至2025年期间就清洗了约40亿美元的不法资金。 2022年，这家集团在中国国内的财经峰会上荣获“企业社会责任典范奖”，创始人陈志当时还挂着“慈善家”的笑容。 陈志还给自己弄了个柬埔寨贵族头衔，配上“慈善公爵”的名号，在柬埔寨当地也积极塑造慈善形象。 他设立了“陈志奖学金”，项目总投入200万美元，号称支持柬埔寨教育。这一项目甚至在2025年亚太史蒂夫奖中荣获“企业社会责任创新成就奖”银奖。 美国司法部能成功没收这批比特币，关键在于一个技术漏洞——陈志用来存放比特币的冷钱包，使用了存在“牛奶悲伤”漏洞的早期开源库生成。 这个漏洞导致私钥的随机性严重不足，从安全的256位降到了仅32位，使得现代计算机可以在短时间内通过暴力破解推算出私钥。 实际上，美国执法部门可能早在2020年12月就利用这一漏洞破解了私钥，并将比特币转移到自己控制的地址。 陈志团队当时伪造了“被黑客攻击”的假象。从2020年到2025年，这笔资金经历了漫长的司法调查和取证过程。 区块链的公开透明特性与链上分析技术的进步，使得比特币不再是犯罪分子的安全避风港。执法部门通过链上追踪与加密分析技术，让这起横跨多国的庞大诈骗网络最终浮出水面。 各位读者你们怎么看，欢迎在评论区讨论！
