#女子补办他人身份证转走600多万# 【#律师称转走600万元女子涉嫌多项罪名#】近日，吉林润垚环境生物科技有限公司（下文简称“润垚公司”）法定代表人蔡女士向大皖新闻记者反映，2021年，她的合作伙伴刘某某在其不知情的情况下，竟然从当地公安户籍窗口顺利补办了她的身份证，并在银行开户转走600多万元公司回款。12月24日，大皖新闻记者联系上了刘某某，其回应称，她和蔡女士确实是经中间人介绍认识，并签有三方合作协议开展合作，回款打到润垚公司账户。但是合作没多久，蔡女士方就转走了200多万元回款，后来又转走了部分回款，共计300多万元。为了避免回款继续被转走，情急之下，她就想出补办身份证的方式，让自己的司机前往户籍窗口补办了蔡女士的身份证，后前往银行开户，转走了600多万元回款。刘某某介绍，至于身份证是如何补办出来的，因是司机一手经办，具体过程她不太清楚。她跟涉及此事的民警不认识，有关她“有背景”的说法也是无中生有。在蔡女士报警后，她被行政拘留，此事牵涉到的六七名民警也受到了处分。“当时这块是我们不对，但我没有办法。”12月25日，针对此事，大皖新闻记者咨询了律师周兆成。其认为，作为合伙人，刘某某在当事人不知情的情况下通过公安机关违规办理身份证的行为属于“无形伪造”，已经构成刑法规定的伪造身份证件罪，而其利用伪造身份证变更公司工商信息、私自开设银行账户并转移公司巨额资金的行为，还可能涉嫌盗窃罪或侵占罪等。周兆成介绍，此案中，从蔡女士讲述的情况来看，汇通支行在办理企业开户时未尽到严格审核经办人身份、授权文件真伪的义务，未能识别刘某某方持有的已作废营业执照和非法取得的身份证，其违规操作与后续巨额资金损失存在直接因果关系，需承担民事赔偿责任，还可能面临金融监管部门的行政处罚。周兆成认为，对于此类情况，被害人维权可以刑事、民事、行政“三路并行”。刑事上继续向公安机关或其上级机关、检察院提交证据，要求对刘某某以伪造身份证件罪等罪名刑事立案并追究其转移资金的刑事责任。民事上可立即对刘某某提起民事诉讼要求返还侵占资金及赔偿损失，同时起诉相关银行主张违规开户的过错赔偿。行政与监督方面可针对公安机关不立案决定向检察院申请立案监督，针对错误行政处罚可提起行政复议或行政诉讼。（
