“什么叫洗钱，一个人偷了1000万，他想要这个钱买个800万的房子，于是
“什么叫洗钱，一个人偷了 1000 万，他想要这个钱买个 800 万的房子，于是呢，他带着这些现金去澳门的赌场，输了 200 万的时候，他开始在赌场里大张旗鼓地玩起来，似乎完全不在意输赢。周围的人都对他投来异样的眼光，但他毫不...
央行公布反洗钱相关处罚信息—2024年12月
2024年12月份反洗钱处罚信息汇总，处罚详情中的日期为处罚日期，以下信息皆在12月份公布。处罚摘要 涉及区域：全国15个省级区域 罚单数量：2024年12月共有147张罚单，其中56张单位罚单，91张个人罚单（罚单数量按照处罚决定...
广西:依法打击治理洗钱违法犯罪
本报讯(记者吴琪通讯员刘艺坤)近日，广西壮族自治区高级人民法院举行新闻发布会，向社会通报2022年以来广西法院依法打击治理洗钱违法犯罪工作情况。据悉，广西法院扎实开展打击治理洗钱违法犯罪专项行动，持续保持对洗钱犯罪的...
敲响打击洗钱犯罪长鸣钟
通过悬挂条幅、发放宣传折页、手册等手段开展了宣传，律师通过通俗的语言，讲解了《反洗钱法》、刑事犯罪法，其他人员详细列举了洗钱的形式、阐述了洗钱的危害、并讲述了如何有效堵截洗钱行为，如何配合金融机构做好反洗钱工作...
为什么要洗钱，直接花不行嘛？答案其实很简单，如果你每个月的收入只有五千块钱，
为什么要洗钱，直接花不行嘛？答案其实很简单，如果你每个月的收入只有五千块钱，但是你每个月的花销却高达有几十万，并且还不是家人给的，这样的金钱来源，警方肯定会通过大数据直接查到你的头上，认为你的钱来路不明。但是...
甘肃一国企原副总的情人洗钱获刑
1月3日，红星新闻记者从中国裁判文书网获悉，兰州市七里河区人民法院日前公布此案判决书，以洗钱罪判处蔡某有期徒刑1年2个月，并处罚金1万元。记者梳理公开信息发现，判决书中的郭某骏，就是已落马的兰州粮油集团有限公司原副...
什么叫做洗钱 网友列举出他父亲为要到零花钱的所做所为 堪称奇才
有网友在网上提问说：什么叫做洗钱，能简明概要的说一下吗？网友列举出自己家的例子只能说也确实够极品。不得不说，你这抽成有点高啊。感觉得这个还不如搞一个奶茶店，一年365天300天搞成什么会员日节假日。各种各样的节都给他...
民生银行衡水分行开展反洗钱宣传
本报讯（通讯员孙旭旭）日前，民生银行衡水分行组织辖内7家支行积极宣传《反洗钱法》等法律法规。各网点通过厅堂内宣传、组织员工进企业宣传、开展“指尖”宣传等形式，共计制作美篇7个，发放宣传资料422份，受众人数达744人，...
反洗钱法健全反洗钱监管体制机制(法治聚焦)
修订后的反洗钱法进一步完善洗钱上游犯罪范围的表述，在保留洗钱上游犯罪的七类重点犯罪类型的基础上，规定掩饰、隐瞒“其他犯罪”的犯罪所得及其收益的来源、性质也属于洗钱活动。全国人大常委会法制工作委员会刑法室负责人...
工行枣庄分行多举措提升反洗钱工作质效
2024年以来，工行枣庄分行认真贯彻“风险为本”监管理念，不断健全反洗钱工作机制，通过组织领导、强化学习、协同联动、宣传影响，坚决筑牢反洗钱合规管理和风险防控根基。强化反洗钱工作能力。积极组织反洗钱工作人员深入学习...
工行枣庄分行积极开展秋季反洗钱宣传活动
为守护好广大消费者的“钱袋子”，2024年以来，工行枣庄分行认真履行反洗钱法律义务和社会责任，积极组织开展秋季反洗钱宣传活动，进一步普及反洗钱知识，提升社会公众对洗钱风险识别与防范能力，营造良好的反洗钱社会氛围。...
中国民生银行济宁分行营业部开展反洗钱金融知识宣传活动
近日，中国民生银行济宁分行营业部积极履行社会责任，将反洗钱金融知识宣传活动带到了市民广场。此次活动旨在提高公众的金融安全意识，共同构建安全、稳定的金融环境。活动当天，志愿者们身着醒目的宣传服装，手持反洗钱知识...
“刷流水”办贷款?男子冒充银行工作人员“跑分”洗钱被刑拘
进行“跑分”洗钱 近日 巢湖市公安局责任区刑警一队 侦破一起“帮信”案件 抓获犯罪嫌疑人一名 涉案资金达110多万元 案情回顾 日前，责任区刑警一队在工作中发现一男子存在冒充银行工作人员，以帮客户办理贷款刷流水为由进行...
反洗钱工作部际联席会议第十一次全体会议召开
会议认为，第十次反洗钱工作部际联席会议(以下简称联席会议)以来，在党中央、国务院正确领导下，在联席会议各成员单位以及有关单位共同努力下，反洗钱法律制度及工作机制不断健全，反洗钱监督管理进一步加强，打击洗钱活动力度...
农银人寿山东分公司开展新《反洗钱法》专题培训
为进一步提升员工反洗钱意识，有效防范洗钱风险，近日，农银人寿山东分公司组织公司全员开展了反洗钱专题培训。此次培训选取了新加坡某起洗钱案件作为切入点，在责任追究部分引入我国即将于2025年1月1日施行的新《反洗钱法》，...
达行要闻|达州银行开展《新反洗钱法》专题学习
为深入把握反洗钱形势和监管政策，增强达州银行全体成员洗钱风险防范意识，12月13日，达州银行组织班子成员开展关于新《中华人民共和国反洗钱法》的专题学习会；12月18日，组织运管条线所有员工开展新《中华人民共和国反洗钱法...
美国参议员:乌克兰已成为洗钱的普遍象征,乌克兰援助背后有猫腻?
美国参议员迈克•李认为，乌克兰已成为洗钱的普遍象征，美方必须停止援助乌克兰。他在社交网站X上评论即将下台的拜登政府向基辅划拨新一轮军事援助的计划：“请不要再给乌克兰更多钱了，他们也就能洗这么多了。他发布了一张...
反洗钱工作部际联席会议:抓紧制定《反洗钱法》配套规章制度
会议认为，第十次反洗钱工作部际联席会议（以下简称“联席会议”）以来，反洗钱法律制度及工作机制不断健全，反洗钱监督管理进一步加强，打击洗钱活动力度持续加大，反洗钱国际合作深入推进，各项工作取得长足进步。...
反洗钱工作部际联席会议:强化打击洗钱和相关犯罪活动等各项重点工作
会议认为，第十次反洗钱工作部际联席会议（以下简称联席会议）以来，在党中央、国务院正确领导下，在联席会议各成员单位以及有关单位共同努力下，反洗钱法律制度及工作机制不断健全，反洗钱监督管理进一步加强，打击洗钱活动...
反洗钱工作部际联席会议第十一次全体会议召开
据央行网站，12月26日，反洗钱工作部际联席会议第十一次全体会议召开。会议强调，联席会议各成员单位要深入贯彻落实党中央、国务院部署，全面贯彻实施新修订的《反洗钱法》，按照《反洗钱工作部际联席会议制度》要求，扎实推进...
反洗钱工作部际联席会议:强化打击洗钱和相关犯罪活动等各项重点工作 全面提升反洗钱工作水平
会议强调，联席会议各成员单位要深入贯彻落实党中央、国务院部署，全面贯彻实施新修订的《反洗钱法》，按照《反洗钱工作部际联席会议制度》要求，扎实推进下一阶段反洗钱工作。要进一步提高政治站位，强化担当，各负其责，做好...
农银人寿山东分公司开展新《反洗钱法》专题培训
为进一步提升员工反洗钱意识，有效防范洗钱风险，近日，农银人寿山东分公司组织公司全员开展了反洗钱专题培训。此次培训选取了新加坡某个洗钱案件作为切入点，在责任追究部分引入我国即将于2025年1月1日施行的新《反洗钱法》，...
优逸花消保课堂:《狂飙》唐小龙洗钱案背后的警示
在热播电视剧《狂飙》第31集中，高启强与唐小龙的对话，揭示了高利贷业务背后的洗钱阴谋。唐小龙在贵州与人合作开设的酒厂，生产的白酒品质低劣，难以销售。然而，他却巧妙地利用网店，向债务人高价出售这些劣质白酒，甚至包括...
会计粗心输错账户反“立功”牵出洗钱犯罪链 为洗白赃款,他们盯上“高返佣”保险
这个粗心的操作，不仅保住了公司全部身家，还牵出巨额洗钱案—窃取企业对公账户，高价购买“高返佣”保险，当日获取高额返佣…如此一通操作，一个犯罪团伙将电信诈骗所得赃款迅速洗白，主动当起境外诈骗分子的洗钱“工具人”。...
日本金融厅对永旺银行发出整改令,称其存在洗钱相关不当经营行为
日本金融厅12月26日对永旺银行（AEONBank）发出业务整改令。日本金融厅称，发现永旺银行存在洗钱和恐怖融资相关不当经营行为，责令永旺银行提交与此相关的运营改进计划。
淄博市公安局张店分局经侦大队开展“警钟长鸣,持续推动打击治理洗钱违法犯罪”宣传活动
为进一步普及反洗钱知识，提升社会公众反洗钱意识，有力遏制洗钱犯罪活动，淄博市公安局张店分局经侦大队于元旦、春节来临之际，以走进社区的形式，组织开展“警钟长鸣，持续推动打击治理洗钱违法犯罪”的宣传活动。...
政风热线|搅拌车常年超载行驶、骗子利用商户“洗钱”江苏省公安厅回应群众诉求
“骗子利用经营商户‘洗钱’，商家该退款吗？12月26日，江苏省公安厅常务副厅长徐大勇带领相关处室负责人走进《政风热线·我来帮你问厅长》节目，全省13个设区市公安部门相关负责人同时在线，实时回应群众诉求。超载车辆是道路...
交通银行重庆市分行开展反洗钱轨道交通特色宣传活动
近日，交通银行重庆市分行组织开展了主题为“打击洗钱我们共同行动”的轨道交通特色反洗钱宣传活动，进一步提升反洗钱宣传影响力和辐射面，营造防范金融风险、保护老百姓“钱袋子”的良好社会风气和舆论氛围，切实提高公众对...
民生银行济南建设路支行:坚守金融为民初心,筑牢洗钱犯罪防线
近期，民生银行济南建设路支行积极响应国家关于加强反洗钱工作的号召，精心策划并成功举办了以“坚守金融为民初心，筑牢洗钱犯罪防线”为主题的宣传活动。本次活动旨在通过多元化的渠道和形式，广泛普及反洗钱知识，提升社会...
民生银行济南舜城支行开展反洗钱宣传
随着金融市场发展，反洗钱工作的重要性日益凸显，反洗钱工作不仅是金融机构的法定义务，更是维护国家金融安全、保障人民群众财产安全的重要一环。中国民生银行济南舜城支行充分利用走近周边社区、商圈开展集中金融消保宣传时机...
中国民生银行济南建设路支行走进沿街商铺开展反洗钱宣传活动
在当前的经济背景下，反洗钱工作对于维护金融秩序、防范金融风险具有不可替代的重要性。近期，中国民生银行济南建设路支行积极响应国家反洗钱政策，深入沿街商铺，开展了一系列反洗钱宣传活动，旨在提升公众对反洗钱重要性的...
兴业银行杭州分行杨芬:投身反洗钱,我的“角色”越来越多
开展反洗钱工作，是银行筑牢金融“防火墙”、守好百姓“钱袋子”的重要环节。在兴业银行杭州分行，有这样一位慧眼识金的反洗钱业务骨干。她是杨芬，曾深耕内控合规领域十余年，现专职从事反洗钱管理各项工作。面对洗钱风险层层...
广西法院严惩洗钱犯罪 公布多起典型案例
中新网南宁12月24日电(林浩孙文昱)广西壮族自治区高级人民法院副院长陈敏24日表示，2022年以来，广西法院开展打击治理洗钱违法犯罪专项行动，依法惩治洗钱犯罪，“重打击上游犯罪、轻惩治洗钱犯罪”的局面得到较好扭转。...
粗心会计输错账号,老板却得谢谢他,还牵出一桩巨额洗钱案?
然而，这个粗心的操作，不仅保住了公司全部身家，还牵出巨额洗钱案— 窃取企业对公账户，高价购买“高返佣”保险，当日获取高额返佣…如此一通操作，一个犯罪团伙将电信诈骗所得赃款迅速洗白，主动当起境外诈骗分子的洗钱...
贵州省委政法委原副书记刘文新受贿、行贿、洗钱、非法携带管制刀具危及公共安全案一审宣判
2024年12月23日，贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院一审公开宣判贵州省委政法委原副书记刘文新受贿、行贿、洗钱、非法携带管制刀具危及公共安全一案，对被告人刘文新以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，...
建设银行潍坊临朐支行:多措并举构建反洗钱金融防线
在日益复杂的金融环境下，反洗钱工作至关重要，成为金融机构维护金融秩序稳定、防范金融风险的重要使命。建设银行潍坊临朐支行多措并举，筑牢反洗钱金融防线。强化员工反洗钱培训。根据不同岗位员工开展针对性的反洗钱培训课程...
广东吴川农村商业银行被罚137.74万元:因违反支付结算、货币金银、国库、征信、反洗钱管理规定
12月20日金融一线消息，中国人民银行湛江市分行行政处罚信息公示表显示，广东吴川农村商业银行股份有限公司因违反支付结算、货币金银、国库、征信、反洗钱管理规定，被警告，并处罚款137.74万元。李*，时任广东吴川农村商业...
长安银行被罚54万元:因违反反洗钱管理规定
12月20日金融一线消息，中国人民银行陕西省分行行政处罚决定信息公示表显示，长安银行股份有限公司因违反反洗钱管理规定，被中国人民银行陕西省分行处54万元罚款。荆某莹（时任长安银行股份有限公司运营管理部总经理）、高某...
防不胜防!山西长治一女子帮“闺蜜”买游戏装备却沦为洗钱帮凶
现如今犯罪分子洗钱的手段五花八门，但你知道帮人购买网络游戏装备，也可能被“拉下水”吗？12月18日，长治市公安局向社会发布信息，稀里糊涂沦为骗子洗钱工具人的张某已被警方行政处罚。长治女子张某一直热衷玩某款网络游戏，...
反洗钱宣传进社区,中信银行济南分行持续开展金融宣教
为进一步提升社会公众金融素养，营造预防洗钱活动、打击洗钱犯罪的良好氛围，中信银行济南分行于元旦、春节来临之际，以走进社区的形式，组织开展“警钟长鸣，持续推动打击治理洗钱违法犯罪”的宣传活动。反洗钱工作对于维护...
瑞众保险威海中支开展反洗钱户外宣传活动
近日，瑞众保险威海中支积极组织开展反洗钱户外宣传活动。中支宣传队深入公交站点及人员密集的街道，向广大群众普及反洗钱知识，传递金融安全理念。中支宣传队来到市区多个公交站点，身披绶带，手持反洗钱宣传折页，主动向候车...
民生银行济南东城支行开展反洗钱宣传活动
为切实履行反洗钱社会责任，营造良好的内外部反洗钱金融环境，有效预防和遏制洗钱犯罪，增强公众反洗钱意识，民生银行济南东城支行近日开展反洗钱集中宣传活动。此次宣传活动以网点厅堂为主要宣传阵地，同时有效利用微信朋友圈...
工行廊坊大城支行积极开展反洗钱活动
本报讯（通讯员刘梦硕）面对当前日益严峻的反洗钱形势，工行廊坊大城支行积极推动反洗钱工作，维护金融秩序和社会稳定，筑牢资金交易安全网，保护群众合法权益。该行在厅堂工作中，积极向来网点办理业务的多样化客群进行反洗钱...
中信银行济南天桥支行开展反洗钱宣传活动
为增强社会公众的反洗钱意识，筑牢全社会洗钱风险防线，充分发挥反洗钱宣传在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险方面的重要作用，中信银行济南天桥支行于近日以“警钟长鸣，持续推动打击治理洗钱违法犯罪”为主题开展反...
广饶农商银行积极开展反洗钱宣传活动
为贯彻落实中国人民银行东营市分行工作要求，进一步提升社会公众洗钱风险防范意识，广饶农商银行开展了别开生面的一系列反洗钱宣传活动，取得了良好的效果。柜面宣传，营造氛围。广饶农商银行发挥营业网点众多的优势，在68家...
台湾洗钱风险评估:毒品和诈骗居“非常高度威胁”前两位
台湾行政管理机构下属的洗钱防制办公室18日举行2024年洗钱资恐及资武扩风险评估报告发表会，指出台湾受洗钱威胁的犯罪中，有10大类型处“非常高度威胁”级别，其中毒品贩运和诈骗居前两位。综合中央社、《联合报》、中时新闻网...
台湾洗钱风险评估:毒品和诈骗居“非常高度威胁”前两位
中新社台北12月18日电台湾行政管理机构下属的洗钱防制办公室18日举行2024年洗钱资恐及资武扩风险评估报告发表会，指出台湾受洗钱威胁的犯罪中，有10大类型处“非常高度威胁”级别，其中毒品贩运和诈骗居前两位。综合中央社、...
大有期货召开反洗钱工作会议
本报讯（记者王宁）为切实履行反洗钱工作职责，进一步提升反洗钱工作质效，近日，大有期货有限公司（以下简称“大有期货”）召开年度反洗钱工作会议。公司领导、反洗钱工作领导小组成员部门（机构）负责人及反洗钱岗位人员参加...
女子花90元充了100元话费被封号，警察：涉嫌洗钱！
2024年9月24日，王梅（化名）在二手平台以90元充值100元话费，却突遭民警通知，因涉嫌洗钱犯罪，手机账号被紧急停机。王梅满心委屈，直呼不公：“平台正规，广告也合规，我完全是受害者，凭什么停我号？当日，王梅上班时突遇...
“跑分”就是洗钱!陷阱就在你身边!
“跑分”=洗钱 “分”=钱 “跑分”就是让钱跑起来 诈骗分子通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台为他人代收款，再转账or现金取款到指定账户，本质上是为 非法资金提供转移渠道的违法行为！千万别认为“跑分”离自己很远 ...
中国建设银行深圳市分行原副行长李华峰受贿、利用影响力受贿、洗钱一案公开开庭
2024年12月17日，山东省青岛市中级人民法院一审公开开庭审理了中国建设银行深圳市分行原党委副书记、副行长李华峰受贿、利用影响力受贿、洗钱一案。青岛市人民检察院指控：2013年上半年至2020年5月，被告人李华峰利用担任建行...
帮“走流水”赚佣金 结果沦为洗钱帮凶
[新闻页-台海网] 帮办理扶贫贷款可赚佣金？帮点“小忙”，用自己的银行卡、电话卡替人“收钱”就能“躺着赚钱”？这样的“好事”可别轻信。日前，鲤城公安分局金龙派出所破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件，抓获39岁犯罪嫌疑人鲁...
中国建设银行深圳市分行原党委副书记、副行长李华峰受贿、利用影响力受贿、洗钱一案公开开庭
2024年12月17日，山东省青岛市中级人民法院一审公开开庭审理了中国建设银行深圳市分行原党委副书记、副行长李华峰受贿、利用影响力受贿、洗钱一案。青岛市人民检察院指控：2013年上半年至2020年5月，被告人李华峰利用担任建行...
建行深圳市分行原党委副书记、副行长李华峰受贿、利用影响力受贿、洗钱一案一审开庭
2024年12月17日，山东省青岛市中级人民法院一审公开开庭审理了中国建设银行深圳市分行原党委副书记、副行长李华峰受贿、利用影响力受贿、洗钱一案。青岛市人民检察院指控：2013年上半年至2020年5月，被告人李华峰利用担任建行...
屋内现金、金条堆积成“山”天津公安打掉一“取现洗钱”犯罪团伙
成功打掉一“取现洗钱”犯罪团伙 当场抓获犯罪嫌疑人12名 查获涉案手机68部、手机卡若干 黄金300余克 现金568万元 前不久 周女士在网上与小帅结识 经过数日开怀畅聊 两人建立了深厚“友谊” 一次偶然的机会 小帅向周女士介绍起...
湖南检察机关依法对李勤涉嫌受贿、巨额财产来源不明、违法发放贷款、洗钱案提起公诉
日前，湖南省融资担保集团有限公司原党委书记、董事长李勤（副厅级）涉嫌受贿罪、巨额财产来源不明罪、违法发放贷款罪、洗钱罪一案，经湖南省人民检察院指定管辖，由怀化市人民检察院依法向怀化市中级人民法院提起公诉。...
领“补贴”却成洗钱帮凶
在民警的不断劝说下，黎某终于意识到自己已成为诈骗洗钱的“工具人”。目前，该案受骗资金已全部返还受害人，警方正在根据黎某提供的线索追查背后真凶。警方也提醒广大市民，面对花样百出的诈骗手段，广大群众一定要提高警惕，...
建设银行组织开展“反洗钱宣传进校园”活动
据建设银行工作人员介绍，此次活动通过加强学生客群宣传，利用为学生办卡的同时，向学生普及洗钱的基本知识及识别洗钱活动的方法，从学校去杜绝洗钱行动。同时加强主动宣教。通过走进学校食堂、教室、活动场所发放宣传资料和...
粗心会计立大功!输错一个数字保住公司400万,还牵出一桩洗钱案
这个“粗心操作”，不仅保住了公司，还牵出一桩巨额洗钱案。犯罪团伙窃取企业对公账户，高价购买“高返佣”保险，将电信诈骗所得赃款迅速洗白，主动当起境外诈骗分子的洗钱“工具人”。12月16日，扬子晚报/紫牛新闻记者从扬州...
“跑分”赚钱!贵州一男子帮助洗钱获刑3年半
通过出借银行卡，“跑分”就能赚大钱？贵州省六盘水市男子缪某某，在他人的邀约下参与“跑分”赚钱，3个月时间涉案18.6万元。12月9日，中国裁判文书网公布了这一案情，贵州省六盘水市中级人民法院以缪某某犯掩饰、隐瞒犯罪所...
图们公安成功破获一起洗钱案
为维护经济金融秩序稳定，有效防范化解金融风险，图们市公安局经侦部门深入贯彻落实公安部“歼击24”专项行动部署要求，对“地下钱庄”“洗钱”等突出经济犯罪发起凌厉攻势。前不久，成功破获一起洗钱案件，捣毁地下钱庄窝点1...
民生银行东营分行营业部深入企业开展反洗钱知识宣传活动
为提高企业员工对反洗钱工作的认识，强化企业合规经营意识，有效预防和打击洗钱犯罪活动，近日，民生银行东营分行营业部走进东营鑫垚建设工程有限公司开展了一场反洗钱知识宣传活动。此次活动得到了企业的积极响应与配合，取得...
民生银行济南舜华北路支行:坚守金融为民初心,筑牢洗钱犯罪防线
临近岁末，商家们都在为冲销量、创业绩而忙碌，在这个关键时期，民生银行济南舜华北路支行积极开展反洗钱宣传活动，为维护周边商圈和社区良好的金融秩序贡献力量。本次宣传活动以支行厅堂为阵地，以营运服务团队为主力，以...
女子被骗光200万还沦为“洗钱工具人”
实际上，诈骗分子是利用刘女士深陷骗局且言听计从的状态，将从其他受害者骗来的钱款转账给她进行洗钱。直至刘女士和亲朋好友的银行卡因涉嫌诈骗被多地公安机关冻结，南坪镇派出所民警找上门，她才恍然大悟。经侦办，办案民警...
“打击洗钱和跨国有组织犯罪国际论坛”在香港举办
中新社香港12月10日电(记者韩星童)香港海关等机构10日起在香港亚洲国际博览馆举办“打击洗钱和跨国有组织犯罪国际论坛”。论坛上，香港海关与香港大学(港大)签订合作备忘录。一连三日的论坛吸引超过250名来自不同国家及地区的...
小学校长13年受贿949万,为掩盖罪行还洗钱!多地严打校园腐败
其中包括钟某燕受贿、洗钱案。据介绍，2010年至2023年，被告人钟某燕利用担任某市某实验小学校长职务上的便利，为他人在学生入学、转学、分班及项目承接、工程款拨付等方面提供帮助，非法收受他人财物共计949万余元。2021年3月...
邮储银行聊城市阳谷县支行开展反洗钱宣传月活动
为有效预防和打击洗钱犯罪活动，提高社会公众对反洗钱工作的认识，邮储银行聊城市阳谷县支行全面启动反洗钱宣传月活动，通过多渠道、多形式的宣传举措，向广大群众普及反洗钱知识，营造良好的金融生态环境。活动期间，邮储银行...
一小学校长受贿949万余元,为掩盖罪行还洗钱!来听新闻
12月9日，最高人民法院发布6件依法惩治“蝇贪蚁腐”典型案例，其中“钟某燕受贿、洗钱案”值得关注。被告人钟某燕利用担任某市某实验小学校长职务上的便利，为他人在学生入学、转学、分班及项目承接、工程款拨付等方面提供帮助...
中华人民共和国反洗钱法
第二十三条国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关评估国家、行业面临的洗钱风险，发布洗钱风险指引，加强对履行反洗钱义务的机构指导，支持和鼓励反洗钱领域技术创新，及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险，根据...
香港金管局:对中信国际违反《打击洗钱条例》处以400万港元罚款
香港金融管理局今日（12月6日）宣布已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（香港法例第615章）完成对中信银行（国际）有限公司的调查及纪律处分程序。金融管理专员对中信国际违反《打击洗钱条例》处以4000000港元罚款。
中国民生银行济南历山支行开展反洗钱宣传活动
为切实履行反洗钱法定义务和社会责任，进一步营造良好的内外部反洗钱氛围，有效预防和遏制洗钱犯罪，增强社会大众和全体员工反洗钱意识，民生银行济南历山支行近日组织开展“远离洗钱犯罪，守护幸福生活”主题反洗钱集中宣传...
英国称捣毁俄罗斯人两个大型洗钱网络
参考消息网12月6日报道 据法新社12月4日报道，英国国家反犯罪局4日宣布，英国捣毁两个由俄罗斯人主导的大型洗钱网络，逮捕84人。这些网络为有组织犯罪和受到国际制裁的实体提供便利。报道称，英国国家反犯罪局在一份公告中表示...
民生银行高新支行开展反洗钱知识宣传活动
为进一步提升广大群众的反洗钱意识，维护金融秩序稳定。民生银行济南高新支行于近日成功开展了“反洗钱进企业”专项宣传活动，旨在强化企业合规经营意识，防范洗钱风险。活动筹备阶段，支行组建了由支行反洗钱岗，外汇业务专岗...
万元“现金鲜花”送女友图浪漫?当心成新型洗钱“帮凶”
用现金做成花束，在鲜花、蛋糕礼盒中放入大量现金…看起来这是一种浪漫，但也可能“暗藏玄机”，实为犯罪分子转移钱款的新型洗钱套路。近日，张家界市永定区法院审理了一起这样的刑事案件，三名被告人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪...
一周法眼|万元“现金鲜花”送女友图个啥?当心不知不觉成新型洗钱“帮凶”
用现金做成花束，在鲜花、蛋糕礼盒中放入大量现金…看起来这是一种浪漫，但也可能“暗藏玄机”，实为犯罪分子转移账款的新型洗钱套路。近日，张家界市永定区法院审理了一起这样的刑事案件，三名被告人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪...
购置黄金首饰再变卖,为电诈“洗钱”近20万元!5男子犯“掩隐罪”获刑
近年来，对各类违法犯罪打击力度不断增大，诈骗分子转移非法资金愈发困难，而黄金具有“价格高、易出手”的特点，于是用黄金“洗钱”成为诈骗分子的新手段。12月5日，红星新闻记者从贵州省黔南州中级人民法院获悉，近日，该州...
欧盟前司法专员涉嫌洗钱受调查
4日，欧盟前司法专员迪迪埃·雷恩德斯涉嫌洗钱，比利时联邦警察对他多处房产进行了突击搜查，现已启动司法调查。雷恩德斯作为司法专员的任期刚于12月1日结束。指控的核心是雷恩德斯多年来用现金购买彩票，并利用奖金将洗钱资金...
建行烟台分行营业部“线上+线下”一体推进反洗钱工作
为进一步提高社会公众的反洗钱意识，共同营造一个安全、稳定的金融环境，加强反洗钱知识和法律法规的宣传普及，让人民群众充分理解反洗钱相关政策举措、政策意图，理性看待反洗钱工作要求，建行烟台分行营业部不断利用厅堂、外...
农发行邢台市信都区支行开展反洗钱专题培训
为认真落实反洗钱管理工作要求，切实提升员工反洗钱工作履职能力，11月13日农发行信都区支行组织全体员工开展反洗钱制度培训。本次培训主要围绕客户身份识别、反洗钱风险等级分类、大额和可疑交易报告等内容进行详细讲解，有效...
孙宇晨4500万吃香蕉!洗钱or炒作?
有人说他“炒作成瘾”，还有人质疑这是洗钱新花样。但孙宇晨轻松回应：“苏富比严格审查，洗钱不可能！网友们却炸了锅：“那真就是花钱吃艺术的‘贵族味’？艺术or炒作？孙宇晨的两面人生Cool weather reminders 孙宇晨吃香蕉...
送“现金花束”很浪漫?警惕洗钱新暗道!
由于银行卡开户源头风险防控仍存漏洞、洗钱手段不断翻新等原因，近年来我国洗钱违法犯罪高发，打击洗钱违法犯罪的形势严峻。通过买卖“现金花束”、充值“手机话费”洗钱 2023年底，黑龙江省鸡西市公安局发现洗钱团伙通过在...
【#英国公务员帮前夫洗钱2700万#，被判14个月监禁】46岁的库尔迪普·巴德莎
【#英国公务员帮前夫洗钱2700万#，被判14个月监禁】46岁的库尔迪普·巴德莎，曾是英国税务海关总署员工。近日，她承认利用自己公职的身份帮前夫洗钱，被南华克刑事法庭判处14个月监禁，缓刑18个月。巴德莎的前夫、46岁的兰比尔...
建平县公安局积极开展反洗钱宣传活动 共筑金融安全防线
中新网辽宁新闻11月30日电在复杂的金融世界里，洗钱犯罪如同隐匿的暗流，悄然威胁着社会的稳定与繁荣。它不仅为其他犯罪活动提供了资金支持，还严重破坏了金融秩序，损害了国家和公民的利益。为了提升公众对反洗钱的认知，增强...
最高检:打击利用虚拟货币等新技术、新业务实施洗钱犯罪
最高检提出，要协同加强打击洗钱犯罪，准确把握修订后反洗钱法关于完善洗钱上游犯罪范围的规定，一体贯彻反洗钱法和刑法“洗钱罪”等规定，准确适用“两高”关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，深化打击治理洗钱违法...
最高检:协同加强打击洗钱犯罪
最高检提出，要协同加强打击洗钱犯罪，准确把握修订后反洗钱法关于完善洗钱上游犯罪范围的规定，一体贯彻反洗钱法和刑法“洗钱罪”等规定，准确适用“两高”关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，深化打击治理洗钱违法...
最高检:增强打击利用虚拟货币等新技术、新产品、新业务等实施洗钱犯罪的能力
要协同加强打击洗钱犯罪，准确把握修订后反洗钱法关于完善洗钱上游犯罪范围的规定，一体贯彻反洗钱法和刑法“洗钱罪”等规定，准确适用“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，深化打击治理洗钱违法犯罪三年...
民生银行济南高新支行开展反洗钱知识宣传活动
为进一步提升广大群众的反洗钱意识，维护金融秩序稳定。民生银行济南高新支行于近日开展了“反洗钱进企业”专项宣传活动，旨在强化企业合规经营意识，防范洗钱风险。活动筹备阶段，支行组建了由支行反洗钱岗，外汇业务专岗，...
莱商银行聊城分行开展反洗钱及反欺诈主题宣传月活动
为进一步提升金融机构反洗钱履职能力，提升公众反洗钱责任意识和金融诈骗防范意识，10月15日至11月15日，莱商银行聊城分行组织开展“打击洗钱犯罪，维护金融秩序”主题宣传月活动。一是加强“主阵地”宣传。各支行以网点营业...
邮储银行聊城市冠县支行开展反洗钱宣传活动
为提高社会公众反洗钱意识，践行社会责任，守护好老百姓钱袋子，邮储银行聊城市冠县支行开展了“提高反洗钱意识防范洗钱风险”主题宣传活动。近年来，洗钱新方式不断变化，与电信诈骗深入交织，严重危害老百姓金融资产安全，...
兴业银行济南分行开展2024年反洗钱主题宣传活动
为切实贯彻落实人民银行反洗钱工作要求，做好金融知识教育宣传工作，守好老百姓“钱袋子”，近日，兴业银行济南分行下辖的潍坊分行组织开展了“加强反洗钱法规学习宣传打击治理洗钱违法犯罪”主题宣传活动。为确保活动取得实效...
典型案例|攻守同盟掩饰隐瞒受贿黑钱 自洗钱他洗钱一并惩处
案例：攻守同盟掩饰隐瞒受贿黑钱自洗钱他洗钱一并惩处—徐某某等人受贿、洗钱案 2010年至2021年期间，徐某某在某镇政府、安监局等多个岗位担任要职，手握基建工程发包、企业安全生产监管等职权，为他人在工程承揽、安全检查等...
农发行荣昌支行开展反洗钱宣传教育活动
近日，农发行重庆市荣昌支行开展“打击洗钱，人人有责”主题宣传教育活动，深入贯彻落实金融消费权益保护工作要求，做好消费者金融知识教育宣传，提高反洗钱宣传教育的针对性和实效性。制度学习与业务培训相结合。该行通过开展...
3分钟搞懂:洗钱到底是咋洗的?
2024年11月8日，最新修订的《中华人民共和国反洗钱法》修订通过，将在2025年1月1日起施行。可能有的朋友要问： 根据巴塞尔银行法规及监管实践委员会对洗钱的描述：“犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金，从一个账户向另一个...
央行官员:充分发挥金融机构反洗钱第一道防线作用
当前，洗钱犯罪专业化、职业化特征更加明显，“近年来查办的洗钱案件显示，洗钱犯罪已经逐步发展为独立业态，部分洗钱团伙组织架构严密，犯罪分子拥有金融等专业知识，洗钱犯罪呈现一定的专业化、职业化特征，打击洗钱犯罪面临...
农发行重庆大足支行开展反洗钱宣传
近日，农发行重庆大足支行开展“深化反洗钱意识筑牢特定非安全防线”主题宣传活动，助力提升特定非金融机构反洗钱意识和能力，形成全社会共同防范与遏制洗钱犯罪的强大合力。活动期间，该行宣传小队紧密结合特定非金融机构的反...
新《反洗钱法》实施在即,金融机构筑好首道防线
历经五年修订的《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）于11月8日正式通过，自2025年1月1日起施行。“新修订的《反洗钱法》正式出台，标志着我国反洗钱工作进入了新的阶段，对于国家治理体系和治理能力现代化具有...
央行反洗钱局:对洗钱犯罪要继续保持严打高压态势
11月15日，中国人民银行反洗钱局副局长王静在第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会上表示，近年来，全国公安机关、检察机关、审判机关不断提高打击洗钱犯罪力度，侦查、起诉和审判洗钱犯罪案件数量不断...
中国人民银行反洗钱局:金融机构洗钱风险防控体系逐步完善
中新网上海11月15日电(高志苗)15日，中国人民银行反洗钱局副局长王静在“第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会”上指出，近年来，中国打击治理洗钱违法犯罪工作取得显著成效，包括法律制度不断健全，工作...
央行官员:对洗钱犯罪要继续保持严打高压态势
11月15日，中国人民银行反洗钱局副局长王静在第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会上表示，近年来，全国公安机关、检察机关、审判机关不断提高打击洗钱犯罪力度，侦查、起诉和审判洗钱犯罪案件数量不断...
央行官员:对洗钱犯罪要继续保持严打高压态势 加大对专业团伙洗钱、跨境洗钱等洗钱犯罪的打击力度
中国人民银行反洗钱局副局长王静11月15日在第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会上表示，对于洗钱犯罪要继续保持严打高压态势，不断增强洗钱犯罪侦查、起诉和审判质效。认真分析国家洗钱风险评估发现的...