家族洗钱犯罪超千亿美元,警惕小马科斯狗急跳墙
4月14日，我国台湾省一名彭姓商人，到我国香港特区金融管理反洗钱部门实名举报，并提交相关证据材料，举报菲律宾小马科斯家族洗钱犯罪，且涉案数额特别巨大。媒体于4月28日报道了此案的进展，称香港特区金融管理局已经成立了...
话费“慢充”能打折?中国移动郑重地呼吁,提防陷入洗钱陷阱
为此，中国移动郑重地呼吁广大手机用户：提防此类洗钱式电信诈骗。相关案例显示，不法分子通过在社交媒体和电商平台上发布“80元充值100元，72小时到账”的虚假优惠信息，诱导用户支付。手机充值受害人支付的资金最终被用于...
警惕电诈陷阱,彩票店勿当洗钱工具人
本文来自[锦绣太原]，仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布及传播服务。警惕电诈陷阱,彩票店勿当洗钱工具人 来源:全国党媒信息公共平台 发表时间:2025/04/30 09:07:53
建行吉安文山支行开展反洗钱宣传活动
为贯彻落实反洗钱监管要求，提升金融安全意识，建设银行吉安文山支行积极行动，开展反洗钱宣传活动，用实际行动践行金融机构社会责任。活动现场，银行工作人员精心布置宣传区域，悬挂醒目的反洗钱宣传横幅，摆放宣传折页，大堂...
吉林银行吉林分行反洗钱宣传为江城文旅注入安全动能
为有效防范洗钱风险，增强社会公众反洗钱意识，积极营造全民远离洗钱的良好氛围，近日，吉林银行吉林分行在吉林市北山人民广场开展“反洗钱+文旅”宣传活动，中国人民银行吉林市分行来到现场进行指导。本次宣传活动充分发挥了...
350吨黄金洗钱案,揭开菲律宾总统家族腐败一角,马科斯摊上大事
28日港媒“亚视新闻”报道称，香港特区政府金融管理局已经立案调查菲律宾总统小马科斯家族在中国香港的洗钱活动。港媒称，今年4月中旬，一位中国台湾商人向香港金融管理局举报马科斯家族在港从事以大宗黄金交易为名的洗钱活动...
农银人寿山东分公司携手济南暖冬公益 共筑反洗钱防线
为深入贯彻落实新《中华人民共和国反洗钱法》，全面提升社会公众反洗钱意识，农银人寿山东分公司联合济南暖冬公益服务中心开展以“推广《中华人民共和国反洗钱法》，助力金融安全”为主题的系列宣教活动，以线上线下联动形式织...
“情侣”在金店不问价格,张口就要购买一斤黄金!警方披露详情:实为诈骗团伙“洗钱”
用购买黄金的方式洗钱，成了近年来电信网络诈骗犯罪的“衍生品”。犯罪分子在诈骗得逞后，会立刻用赃款购买黄金，再将黄金卖出，借此快速洗钱。2024年以来，浙江、山东、山西、云南、新疆等多地警方和金融监管部门纷纷拉响警报...
电诈又出新套路!洗钱披“金”外衣 警民联手截断“黑金”链条
用购买黄金的方式洗钱，成了近年来电信网络诈骗犯罪的“衍生品”。犯罪分子在诈骗得逞后，会立刻用赃款购买黄金，再将黄金卖出，借此快速洗钱。2024年以来，浙江、山东、山西、云南、新疆等多地警方和金融监管部门纷纷拉响警报...
警银民联动,“洗钱”嫌疑人台州落网
在新型洗钱手段中，犯罪分子通过诱导、包装，将赃款转入他人账户并快速转移，受害人往往在无意间成了洗钱帮凶。近日，稠州银行联动警方，在台州伏龙村刑拘两名犯罪分子。令罪犯没有想到的是，看似“好骗”的村民是个反洗钱...
建设银行潍坊分行:昌邑支行外拓期间进乡镇开展反洗钱宣讲活动
为全面推进金融机构反洗钱工作，营造良好的社会氛围和加深群众对反洗钱工作的认知，近日，建设银行潍坊昌邑支行利用外拓期间走进乡镇开展了“远离洗钱风险，加强自我保护”的反洗钱宣讲活动。宣讲中，主要针对提高父老乡亲对反...
兴业银行济南分行:多维推进“反洗钱”宣传 筑牢“全民防线”
为切实提升社会公众反洗钱意识，营造“全民参与、全民防范”的良好氛围，兴业银行济南分行积极践行金融机构社会责任，组织辖内各机构通过“进社区、进学校、进企业”三大场景，开展形式多样的反洗钱宣传活动。在潍坊，该行以...
中国民生银行济宁微山支行走进公园开展反洗钱宣传活动
近年来，洗钱犯罪手段愈发隐蔽，涉赌、涉诈、非法集资等洗钱案例频发，严重威胁社会经济秩序和群众财产安全。为进一步践行社会责任，提升公众金融风险防范意识，民生银行济宁微山支行走进公园开展反洗钱宣传活动，向市民普及反...
太平财险东营中支开展反洗钱宣传活动
为进一步提升社会公众反洗钱意识，有效防范洗钱风险，维护金融秩序稳定，太平财险东营中支积极开展式多样、内容丰富的反洗钱宣传活动，通过外出宣传和推动全员答题等方式，取得了良好的宣传效果。在外出宣传活动中，太平财险...
中国民生银行济南东城支行:牢筑金融风险防线,抵制洗钱行为
为进一步提升社会公众对洗钱风险的防范意识和识别能力，助力电信网络诈骗资金链治理工作，近日，中国民生银行济南东城支行积极作为，走进企业开展反洗钱宣传活动。此次活动聚焦企业员工这一群体，旨在增强他们的金融安全意识，...
民生银行济南高新支行:警惕洗钱犯罪,保障财产安全
为进一步提高社会公众的反洗钱意识，共同营造一个安全、稳定的金融环境，揭示洗钱活动及上游违法犯罪的严重危害，提高社会公众对洗钱犯罪的防范意识和识别能力，民生银行济南高新支行积极开展“警惕洗钱犯罪，保障财产安全”...
蓬莱民生村镇银行:普及反洗钱知识,助力金融安全
为深入贯彻落实新《中华人民共和国反洗钱法》，全面提升社会公众及从业人员反洗钱意识，筑牢金融安全防线，根据中国人民银行反洗钱局工作部署，蓬莱民生村镇银行积极参与并宣传山东省反洗钱工作联席会议办公室下发的反洗钱知识...
聊城反洗钱知识答题掀起“云端热”
为进一步推动反洗钱宣传走深走实，人民银行聊城市分行联合21家反洗钱联席会议成员单位及全市109家银行、证券、保险机构，将新《反洗钱法》“搬上云端”。活动期间，全市金融机构反洗钱咨询量环比增加10%，前来办理业务的客户对...
“扶贫专项资金取现”竟是洗钱!23名嫌疑人被抓
“扶贫专项资金取现”竟是洗钱!23名嫌疑人被抓 来源:极目新闻 发表时间:2025/04/25 14:22:03 极目新闻记者吴昌华 通讯员肖继如吴逸飞 一个庞大的洗钱犯罪团伙打着“扶贫专项资金取现项目”的幌子，以“高薪”为诱饵招揽“车手...
“儿子结婚取彩礼钱”银行客户来武汉大额取现,民警牵出洗钱犯罪团伙,已捣毁
“你好，最近我儿子结婚，我要取钱…”银行柜台前，一场看似普通的取现业务，竟牵出一个庞大的洗钱犯罪团伙。近日，江岸公安依托警银联动机制，历经60个日夜连续奋战，跨城追踪溯源，一举捣毁涉嫌洗钱的犯罪团伙，抓获23名犯罪...
长生人寿山东分公司携手多家金融机构开展反洗钱知识线上答题活动
普及《反洗钱法》助力金融安全 2025年4月21日下午，长生人寿保险有限公司山东分公司携手浙商证券、财通证券及联储证券山东分公司，于绿城金融中心联合举办“普及《反洗钱法》助力金融安全”主题活动。活动通过线上答题与线下...
小伙兼职“代取快递”成电诈洗钱工具人
台海网4月24日讯（海峡导报记者陈捷通讯员戴国珍）“日薪五百”诱人兼职，竟是电诈洗钱“工具人”！看似轻松的“代取快递”兼职，实则为电信诈骗团伙洗钱的关键一环！近日，厦门市集美区人民检察院办理了一起以快递包裹转移...
武汉警方重拳打击洗钱犯罪,今年已摧毁31个涉案团伙
新京报讯（记者张静姝通讯员郑成波袁野）新京报记者从武汉市公安局获悉，今年以来，武汉公安依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，对境内洗钱黑灰产业链发起凌厉攻势。截至目前，全市已成功打掉31个洗钱团伙。民警打掉...
登上热搜!央视曝光购物卡成洗钱工具
4月22日，“央视曝光购物卡成洗钱工具”相关话题，登上微博热搜。据央视财经报道，江苏省邳州市的张女士在4月初被一则“零基础兼职配音”的广告吸引，下载软件进行网络配音。在所谓“导师”的帮助下获得了上百元的现金收益。第...
人民热评:斩断购物卡“洗钱”诈骗链条
小小购物卡，已成诈骗“洗钱”新手法。据央视报道，江苏省邳州市的张女士4月初被一则“零基础兼职配音”的广告吸引，下载软件进行网络配音。在“导师”帮助下获得上百元收益。第二天，这名“导师”引导她进入基金平台购买理财...
武汉公安打击洗钱犯罪:今年已摧毁31个犯罪团伙,深入开展“资金快打”专项行动
记者4月21日从武汉市公安局获悉，今年以来，武汉公安依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，通过构建专班运作、精准研判、快速抓捕、联动治理的高效体系，深入开展“资金快打”专项行动，对境内洗钱黑灰产业链发起凌厉...
央视曝光购物卡成洗钱工具
购物卡作为一种用于购物结算的预付卡，往往不记名，有诈骗分子利用购物卡这一属性，通过诱使受害者买入购物卡，实施诈骗，同时进行“洗钱”。江苏省邳州市的张女士在4月初被一则“零基础兼职配音”的广告吸引，下载软件进行...
购物卡成洗钱工具?警惕洗钱新套路
购物卡成洗钱工具?警惕洗钱新套路 来源:北京日报客户端 发表时间:2025/04/22 07:04:41 购物卡作为一种用于购物结算的预付卡，往往不记名，有诈骗分子利用购物卡这一属性，通过诱使受害者买入购物卡，实施诈骗，同时进行“洗钱...
马上消金发力:借《反洗钱法》东风,夯实金融安全根基
2024年11月8日,十四届全国人大常委会第十二次会议高票通过修订后的《中华人民共和国反洗钱法》,自2025年1月1日起施行。修订后的反洗钱法共7章65条,对于维护金融安全,健全国家金融风险防控体系，扩大金融高水平双向开放,提高...
今年已摧毁31个犯罪团伙!武汉公安重拳打击洗钱犯罪
今年以来，武汉公安依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，通过构建专班运作、精准研判、快速抓捕、联动治理的高效体系，深入开展“资金快打”专项行动，对境内洗钱黑灰产业链发起凌厉攻势。4月21日，武汉市公安局介绍，...
越南女前首富洗钱案获减刑,但另一起欺诈案仍面临死刑
越南房地产大亨、女前首富张美兰，因涉嫌百亿美元洗钱案，去年10月被判终身监禁，此后提出上诉。4月21日，胡志明市一家上诉法院将其刑罚减至30年监禁。张美兰被控洗钱177亿美元、非法跨境贩运45亿美元，以及涉及12亿美元的债券...
摧毁31个犯罪团伙 武汉公安重拳打击洗钱犯罪
据武汉市公安局4月21日消息，今年以来，武汉公安依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，通过构建专班运作、精准研判、快速抓捕、联动治理的高效体系，深入开展“资金快打”专项行动，对境内洗钱黑灰产业链发起凌厉攻势。...
洗钱到底是啥？这么说吧，如果你中了1000万大奖，还要交20%税，这时有人拿出1
洗钱到底是啥？这么说吧，如果你中了1000万大奖，还要交20%税，这时有人拿出1000万，要跟你换这张彩票，看着不用交税能赚200万。但实际上这人不是傻，就是背后藏着某种不可告人的秘密。洗钱说白了就是把脏钱“漂白”，让它看...
山东六旬老人险成“洗钱帮凶”警方迅速拦截十万元诈骗款
我要取10万！近日，山东德州乐陵的一位六旬老人李阿姨多次到银行执意要取10万元现金，面对...警方提醒，市民出租出借出售银行卡相当于帮骗子“数钱”，替他人转账提现可能成为"洗钱帮凶。市民若接到96110来电，一定要及时接听。
彭博社:OKX 因违反马耳他反洗钱规定被罚款
据彭博社，OKX因违反马耳他反洗钱规定，其当地子公司于本月被马耳他金融情报分析局（FIAU）罚款110万欧元（约合120万美元）。该罚款源于2023年4月的一次现场合规检查，官方称发现多项违规行为，其中部分被认定为“严重且系统性...
女子白糖交易后银行卡被冻揭开洗钱新套路之痛
刑侦专家王教授指出，犯罪分子盯上了农副产品等大宗商品交易，因其资金量大、周转快，适合“洗钱”。面对此类案件，有关部门积极行动。公安部推进“互联网+反诈”战略，依托大数据比对可疑交易，建立涉案资金紧急止付机制。但...
检银联动深化反洗钱协作共筑金融安全防线
会上，陈小安对2024年全市打击洗钱工作经验进行提炼，深入分析了当前反洗钱工作面临的形势，阐明开展反洗钱工作的重要性，并强调将充分发挥人民银行在查明洗钱犯罪资金流向方面的专业优势，与检察机关在反洗钱监测分析、反洗钱...
知道洗钱啥意思不？假如你中了800万大奖，扣完税到手640万。这时候有人拿700
知道洗钱啥意思不？假如你中了800万大奖，扣完税到手640万。这时候有人拿700万现金，要换你这兑奖凭证，看着能赚60万差价，可实际上对方是想用你的中奖记录，洗白那些来路不明的钱。洗钱，简单来说，就是把非法得来的钱通过...
赌场风云背后：以赌博之名，行洗钱之实
“什么叫洗钱，一个人偷了 1000 万，他想要这个钱买个 800 万的房子，于是呢，他带着这些现金去澳门的赌场，输了 200 万的时候，他开始在赌场里大张旗鼓地玩起来，似乎完全不在意输赢。周围的人都对他投来异样的眼光，但他毫不...
保单秒级核保、反洗钱反电诈…金融机构运用AI赋能经济发展
近期是上市公司年报发布的密集期。截至目前，在A股上市的主要银行、保险公司2024年年报均...2024年，六大银行金融科技投入超过1200亿元，各家银行已经将人工智能普遍应用在了信贷投放、远程银行、AI客服以及反洗钱反电诈等领域。
“加油卡”洗钱?警惕新型销赃工具→
一、增强公民法律风险意识，远离洗钱犯罪陷阱 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明确规定，明知是犯罪所得及其收益仍提供资金账户、协助转移资金的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对于广大公众而言，首先要提高自身的法律...
棋局VS法网:洗钱、走私、违约…《棋士》里的高危行为别模仿!法眼看剧
秦晓铭的洗钱行为构成典型的洗钱罪，根据《中华人民共和国刑法》第191条的规定，洗钱罪是指明知财产是毒品、走私、贪污贿赂等七大类犯罪所得及其收益，而采用掩饰、隐瞒的方式使其“合法化”的行为。简单来说，就是给“黑钱”...
进出口银行山东省分行开展《中华人民共和国反洗钱法》知识竞赛活动
反洗钱工作已经成为维护国家安全和金融安全的重要保障，同时也是我国参与全球治理体系、扩大金融业双向开放的重要手段。2025年1月1日，新修订《中华人民共和国反洗钱法》正式实施。新法实施必将对金融机构履行反洗钱义务产生...
央行:推进特定非金融行业反洗钱工作
会议认为，2024年中国人民银行反洗钱条线会同反洗钱工作部际联席会议成员单位积极推进反洗钱各项工作，新修订的《中华人民共和国反洗钱法》等反洗钱法律制度颁布实施，金融业反洗钱监管工作基本实现从“基于规则”向“基于风险...
提5点要求!中国人民银行召开2025年反洗钱工作会议
会议认为，2024年中国人民银行反洗钱条线认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，会同反洗钱工作部际联席会议成员单位积极推进反洗钱各项工作，新修订的《中华人民共和国反洗钱法》等反洗钱法律制度颁布实施，金融业反洗钱监管...
央行:加快推动金融业反洗钱监管优化转型,建立健全金融机构洗钱风险管理体系
据央行官网，近日，中国人民银行召开2025年反洗钱工作会议。会议要求，2025年要充分认识反洗钱工作面临的新形势，积极推动反洗钱工作高质量发展。一是全面推进第五轮反洗钱国际评估应对工作，对标建设国际先进水平的反洗钱体系...
“加油卡”洗钱?警惕新型销赃工具
一、增强公民法律风险意识，远离洗钱犯罪陷阱 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明确规定，明知是犯罪所得及其收益仍提供资金账户、协助转移资金的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对于广大公众而言，首先要提高自身的法律...
贩毒、洗钱,胡某某,被执行死刑!
据荆州市中级人民法院消息，3月28日，湖北省荆州市中级人民法院遵照最高人民法院院长签发的执行死刑命令，对贩卖毒品犯、洗钱犯胡某某执行了死刑。基本案情 关于贩卖毒品的事实 经最高人民法院复核确认，罪犯胡某某因与陈某...