以案释法|别让“闪送”背包变成洗钱工具
“放心送，准时达”—“闪送”（即时配送服务）的极速便利，让现代生活仿佛按下快捷键。近期一些诈骗团伙竟将罪恶的算盘打到了“闪送”头上：他们用跑腿小哥的背包当“掩护”，把诈骗赃款像快递包裹一样层层转手，试图让非法...
涉嫌受贿、贪污、洗钱 贵州银行原行长许安被决定逮捕
每经AI快讯，2月21日，据贵州省人民检察院消息，贵州银行股份有限公司原党委副书记、董事、行长许安涉嫌受贿、贪污、洗钱一案，分别由贵州省监察委员会调查终结、六盘水市公安局钟山分局侦查终结，移送检察机关审查起诉。...
重庆铜梁一男子“跑分”洗钱被警方行拘
其实，这是在为犯罪分子“洗钱”。重庆市铜梁区公安局深入推进“净网2025”专项行动，严厉打击电信网络诈骗违法犯罪行为。近日，铜梁区公安局东城派出所成功抓获一名“跑分”洗钱人员。1月中旬，铜梁区公安局东城派出所接到...
帮忙跑腿购物也犯法?小心沦为“洗钱工具人”
警方提醒，诈骗分子洗钱的方式不再局限于现金、黄金，烟酒等能流通的高价值商品均能成为遮人耳目的洗钱工具，充当“洗钱工具人”，一样会受到法律的制裁。经民警现场询问，该男子称在某社交平台上收到一陌生人的私信，表示帮忙...
误入“投资群”她5天被骗80余万,骗子购买贵重物品“洗钱”被截,厦门警方8天全额追回
4名生意人莫名沦为洗钱“工具人” 1月17日，在外省从事珠宝生意的曾女士发现自己的银行卡被厦门警方冻结，便来电咨询账户被冻结事宜。办案民警及时跟进对接，促使她主动配合来厦了解情况。据了解，1月初有人通过社交软件和曾...
上海五方联合印发工作细则,在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合
近日，上海市人民检察院牵头，会同上海市监察委员会、上海市高级人民法院、上海市公安局、中国人民银行上海总部联合印发《关于本市办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的实施细则》（以下简称《实施细则》）。...
新年券商“反洗钱”首罚出炉!财通证券及两高管被罚超200万元|大鱼财经
2025年新修订《中华人民共和国反洗钱法》今年元旦起实施后，首家被罚券商出炉。2月17日，财通证券（601108.SH）因反洗钱工作不力等，被中国人民银行浙江省分行处以195万元罚款，同时依据有关规定，对时任合规部总监和时任副...
财通证券再触“监管红线”涉“反洗钱”被罚款超百万 新《反洗钱法》哪些内容值得关注?DeepSeek带我们快速...
2月17日，中国人民银行浙江省分行公示浙银罚决字〔2025〕1-15号行政处罚决定书：因违反“反洗钱法”，财通证券被罚款195万元，两名相关责任人也因此共被罚8.1万元。这是新修订《反洗钱法》2025年1月1日施行之后，首家因反洗钱...
女子网贷被骗20多万牵出红包洗钱骗局:骗子拉她进群发红包,组织人秒抢洗白赃款
2月19日，青川警方介绍，经警方调查，锁定了一个以红包为掩护的洗钱和诈骗团伙，目前已抓获嫌疑人5名，涉案资金300余万元。办案民警向红星新闻记者揭秘了这种新型诈骗和洗钱套路。抢红包的人将抢来的红包扣除返利后发给上家 ...
财通证券再触“监管红线”涉“反洗钱”被罚超百万,近4个月多次爆出合规问题
近日，财通证券(601108.SH)因反洗钱工作不力等，被中国人民银行浙江省分行处以195万元罚款，另有两位涉事员工被处罚，创下春节后又一例金融圈百万罚单记录的同时，也成为了2025年新修订《反洗钱法》实施后首家被罚的券商。...
新反洗钱法实施,2025年首见券商遭罚 去年三家券商被罚近千万
国务院反洗钱行政主管部门负责开展反洗钱资金监测，评估洗钱风险，监测新型洗钱风险，加强技术创新指导支持。在信息机制上更加完善，完善国务院反洗钱行政主管部门与国家有关机关的信息交换机制，对线索和证据材料的移送、处理...
反洗钱法新修订后券商首罚!财通证券被罚195万元
新修订的《反洗钱法》围绕明确法律适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容，进行了补充和完善，包括进一步提高对金融机构的合规要求，完善其反洗钱义务。此外，《反洗钱法》还要求金融机构建立健全反洗钱内控...
雷石普法|洗钱罪“情节严重”如何认定?
案件名称：李某、王某贷款诈骗、洗钱案 案号：（2022）赣0826刑初163号 审理法院：江西省泰和县人民法院 判决时间：2022年12月26日 02案件事实 2020年7月，被告人李某、王某伙同曾某，通过伪造铁路职工工作证明、公积金流水等...
因违反《反洗钱法》规定,财通证券被罚195万
新修订的《反洗钱法》围绕明确法律适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容，进行了补充和完善，包括进一步提高对金融机构的合规要求，完善其反洗钱义务。包括要求金融机构建立健全反洗钱内控制度；在客户身份...
因违反《反洗钱法》规定,财通证券被罚195万、并公示三年
新修订的《反洗钱法》围绕明确法律适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容，进行了补充和完善，包括进一步提高对金融机构的合规要求，完善其反洗钱义务。包括要求金融机构建立健全反洗钱内控制度；在客户身份...
上海侦破首例网络直播打赏洗钱案,马上消费警惕新型洗钱方式
近日，上海警方侦破了全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪的案件，涉案金额近亿元，经调查集资诈骗犯罪嫌疑人通过与网络主播合作将所得的非法资金转移，充当打赏币的中介，为犯罪掩饰、隐匿犯罪所得提供帮助。...
江苏打击治理洗钱违法犯罪三年行动顺延一年 直至2025年12月
记者16日获悉，人民银行江苏省分行、江苏省监察委员会、江苏省高级人民法院等11个部门日前联合印发《关于进一步在全省开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动的通知》(下文简称《通知》)，明确将江苏省打击治理洗钱违法犯罪三年行动...
全国检察机关去年前11个月起诉涉腐洗钱犯罪890件955人
最高人民检察院职务犯罪检察厅厅长张晓津2月12日介绍检察机关惩治涉腐洗钱犯罪有关情况时表示，检察机关加强反洗钱协作配合，增强惩治合力，2024年1月至11月，全国检察机关起诉涉腐洗钱犯罪890件955人，同比分别上升37.6%、39....
最高检:去年前11月起诉涉腐洗钱犯罪890件,同比上升37.6%
2月12日，最高人民检察院检察委员会委员、职务犯罪检察厅厅长张晓津在接受访谈时透露，2024年1至11月，全国检察机关起诉涉腐洗钱犯罪890件955人，同比分别上升37.6%、39.4%。最高人民检察院检察委员会委员、职务犯罪检察厅厅长...
最高检:加大惩治涉腐洗钱犯罪力度
中新网2月12日电据最高检微博消息，2月12日，最高人民检察院检察委员会委员、职务犯罪检察厅厅长张晓津在访谈时透露，2024年1至11月，全国检察机关起诉涉腐洗钱犯罪890件955人，同比分别上升37.6%、39.4%。张晓津表示，检察...
中国民生银行潍坊寿光支行:提高全民认识 有效打击洗钱犯罪
为增强公众对洗钱危害的认识，提高风险防范意识，近日，中国民生银行潍坊寿光支行组织员工走进寿光世界商业街开展了“提高全民认识，有效打击洗钱犯罪”为主题的反洗钱知识宣传活动。旨在向广大市民持续普及反洗钱知识，引导...
中国民生银行潍坊寿光支行:警惕网络洗钱陷阱 增强反洗钱意识
为提升学校教职工对网络洗钱风险的防范意识，近日，中国民生银行潍坊寿光支行组织员工走进上口中心小学举办了“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”主题反洗钱知识宣传活动。活动期间，银行工作人员结合实际案例，深入浅出地...
坚守金融为民初心,筑牢洗钱犯罪防线
支行结合“反洗钱利国又利民”“坚守金融为民初心，筑牢洗钱犯罪防线”主题，积极组织开展反洗钱宣传，通过网点LED滚动屏、张贴宣传横幅等方式宣传反洗钱警示内容，利用客户到网点办理业务的时机普及反洗钱常识，发放反洗钱...
美国政府内部整顿 揭开一场精心设计的洗钱骗局
随着特朗普政府对内整顿的进行，美国政府内部黑料被持续爆出，这下官方认证，所谓的美式对外援助，不过是美国政客的洗钱骗局罢了。01 洗钱是“底层代码” 美式援助的资金运作，和洗钱的模式非常相似，都是大额资金被拆分为小额...
落实贪贿犯罪与洗钱犯罪“一案双查”
本报讯(通讯员张玮刘罟罡)近日，北京市监察委员会、北京市检察院、北京市公安局、中国人民银行北京市分行联合印发了《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的工作细则》(下称《工作细则》)。《工作细则》强调，要...
安新县农村信用联社违反反洗钱管理规定被罚23万元
2月8日消息，中国人民银行雄安新区分行行政处罚决定信息公示表显示，安新县农村信用联社股份有限公司因违反反洗钱管理规定被罚款23万元。刘某陶（时任安新县农村信用联社股份有限公司副主任）、范某松（时任安新县农村信用联社...
防范违法洗钱犯罪 筑牢金融安全防线 平安产险固始支公司开展反洗钱走进学校宣传
平安产险固始支公司积极响应国家反洗钱工作部署，深入开展了以“防范违法洗钱犯罪，筑牢金融安全防线”为主题的宣传活动。此次活动不仅将宣传触角延伸至校园，通过户外宣传形式普及反洗钱知识，还强化了内部培训，全面提升员工...
工行滦州支行开展反洗钱犯罪宣传
本报讯（通讯员张浩男）近日，工行滦州支行开展“警钟长鸣持续推动打击治理洗钱违法犯罪”宣传活动，通过强化组织领导，提高政治站位；针对重点群体，确保宣传质效；运用多种载体，扩大参与范围，取得良好成效。
平安产险南阳中支召开2024年度反洗钱工作会议
近日，平安产险南阳中支召开反洗钱年度会议，反洗钱领导小组及执行小组成员悉数参会。此次会议旨在总结2024年反洗钱工作和部署2025年的工作计划。会上，平安产险南阳中支反洗钱执行小组组长向领导小组通报了公司2024年度反洗钱...
开年就遭重罚,农行们被新版反洗钱法“祭旗”
次年3月，农业银行宣布成立反洗钱中心，宣称对洗钱风险的管控要参照全球最严标准，反洗钱审核不到位的机构不能开业，反洗钱考核不达标的人员不能上岗，反洗钱风险评估未通过的业务和产品不能上线。不过，此举依然没能完全杜绝...
面容憔悴的马斯克，公布了自己的接班人计划随着美国最重要的洗钱工具“国际开发署
随着美国最重要的洗钱工具“国际开发署”被马斯克取缔，华盛顿的各个利益复合体、军工复合体、传媒复合体、经济复合体蠢蠢欲动。而美国的政客则正式宣布对抗特朗普和马斯克新政，马斯克及其领导的效率部成为了攻击的“焦点”。...
涉嫌洗钱和贩毒 荷兰一公司4人遭逮捕
据荷兰通讯社(ANP)报道，4名嫌疑人均为男性，年龄分别为39岁、41岁、43岁和53岁，同属荷兰东南部城市芬赖(Venray)一家公司，其中一人为公司所有者。警方并未透露该公司的具体名称，称不排除逮捕更多人的可能性。...
受贿、洗钱!北京市地方金融监督管理局原副局长郝刚,一审被判11年
2025年2月6日，北京市第二中级人民法院依法公开宣判北京市地方金融监督管理局（北京市金融工作局）原党组成员、副局长郝刚受贿、洗钱案，对被告人郝刚以受贿罪判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元；以洗钱罪判处有期徒刑...
郝刚受贿、洗钱案一审宣判
2025年2月6日，北京市第二中级人民法院依法公开宣判北京市地方金融监督管理局（北京市金融工作局）原党组成员、副局长郝刚受贿、洗钱案，对被告人郝刚以受贿罪判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元；以洗钱罪判处有期徒刑...
受贿、洗钱,北京地方金融监管局原副局长郝刚一审被判11年
2025年2月6日，北京市第二中级人民法院依法公开宣判 北京市地方金融监督管理局（北京市金融工作局）原党组成员、副局长郝刚 受贿、洗钱案，对被告人郝刚以受贿罪判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元；以洗钱罪判处有期...
剑指反洗钱违规!光大银行、恒丰银行等合计被罚没9900万元
近日，央行披露4家银行大额罚单，包括一家国有大行、三家股份行因涉及多项反洗钱领域违规被处罚。此外，还有53名责任人被罚款或警告。4家被罚的银行分别为光大银行、恒丰银行、民生银行、农业银行。整体看，4家银行合计被罚没...
美国援乌,实为洗钱?特朗普的这一招真狠,拜登最怕发生的事来了
表面上看，俄乌战争是西方国家想要利用乌克兰来击垮俄罗斯，但实际上，背后的阴谋是代表犹太财团和军工复合体的拜登，企图靠着战争洗钱，并且收割欧洲财富。乌克兰不过是一枚“棋子”，一场地缘政治博弈中的牺牲品。拜登根本不...
洗钱罪的司法认定难点探讨
金融行动特别工作组于2018年对我国进行了第四轮反洗钱国际互评估，在对我国反洗钱工作进行评估的基础上，指出了我国反洗钱工作在合规性和有效性方面存在的问题，重点就是“自洗钱”未入罪存在立法缺陷，近几年一系列的反洗钱...
新春普法|运城司法行政工作人员为你解读《中华人民共和国反洗钱法》
新修订的反洗钱法在总则部分增加规定，反洗钱工作应当依法进行，确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，保障正常金融服务和资金流转顺利进行，将维护单位和个人的合法权益，作为反洗钱工作的基本工作要求。同时，增加规定，金融机构...
洗钱之祸:金元中超,一场中国公有资产流失的阳谋
洗钱窝案 河北队在金元足球时期，是国内内援第一购买大户。从二零一五到二零一七年间，河北队共斥资近八千五百万欧元，购买了张呈栋、赵宇豪、金洋洋、任航、尹鸿博、董学升、姜宁、宋文杰，但以上球员最后均自由身离开了球队...
纳英戈兰贩毒or洗钱?那笔先取后存的巨资何用?
尽管检察官没有透露更多信息，但据比利时媒体的了解，这位比利时足坛“坏小子”似乎卷入了从南美走私可卡因的大规模犯罪，并在其中扮演了某种角色，一种嫌疑是洗钱。调查人员在周一早上首先抵达了纳英戈兰位于安特卫普巴西街的...
民生银行济南东城支行反洗钱进企宣传活动
为进一步提高社会公众对洗钱的风险防范能力和识别能力，推动电信网络诈骗资金链治理工作，近日，民生银行济南东城支行走进企业，开展反洗钱进企宣传活动。在本次宣传活动中，民生银行济南东城支行的工作人员走进企业，以实际...
民生银行济南建设路支行:反洗钱知识进基层 筑牢金融安全防线
为进一步增强公众风险防范意识，深入普及反洗钱金融知识，提高公众对非法金融活动的认识和辨别能力，构建和谐金融环境，民生银行济南建设路支行立足网点周边社区、商圈，普及金融知识，全面提升金融消费者风险防范意识和能力。...
中国民生银行济南建设路支行开展反洗钱宣传活动
为进一步普及反洗钱知识，营造反洗钱和反恐怖融资的良好氛围，民生银行济南建设路支行于近日组织了以“打击反洗钱违法犯罪、远离恐怖融资”为主题的宣传活动。支行通过常态化厅堂宣传，利用营业网点的大屏幕播放反洗钱宣传海报...
民生银行济宁任城支行走进利客购物超市开展反洗钱专题宣传活动
为进一步增强社会公众反洗钱意识，提高公众反洗钱的能力，近日，民生银行济宁任城支行走进济宁利客购物超市，开展“提高全民认识有效打击洗钱犯罪”专题宣传活动。活动当天，民生银行济宁任城支行精心准备了丰富的宣传材料，...
老太贪小便宜帮骗子洗钱
老太贪小便宜 帮骗子洗钱 这年头，贪小便宜真的会吃大亏！北京的李老太，本想占点“扶贫资金”的便宜，结果却一脚踏进了洗钱的泥潭。一个看似天上掉馅饼的“好事”，背后竟然是犯罪分子精心设计的圈套，让人不禁感叹，骗子为了...
齐商银行反洗钱工作连续两年入选全市洗钱风险管理优秀实践案例
近日，齐商银行主持实施的《齐商银行：创新“业务检查+培训答疑+测试验收”一体化基层培训模式，促形式与实效双丰收》被评为2024年洗钱风险管理优秀实践案例。这是连续第二年获此殊荣。该案例同时在省人行主办的内部刊物《山东...
平安人寿重庆长寿支公司与多个单位联合开展反洗钱宣传
1月22日，平安人寿重庆长寿支公司与长寿经开区管委会、长寿区人民法院、长寿区人民检察院、长寿区公安局、农业银行长寿支行、太保产险长寿园区支公司等多家单位，联同协作开展以“齐心共筑反洗钱防线助推川渝高质量发展”为...
银行卡被冻结?可能是陷入洗钱骗局!安逸花为你揭秘
近期，诈骗团伙采用了一种新型洗钱手段：通过实体店进行洗钱套利。相较于以往通过银行取现或换取虚拟货币等传统方式，他们现在更倾向于在餐饮、小吃、花店、金店和手机店等实体店铺进行大额消费，以此完成洗钱操作。苏女士是...
农行重庆长寿支行联合多个单位开展反洗钱宣传活动
1月22日，农行重庆长寿支行联合长寿经开区管委会、长寿区人民法院、长寿区人民检察院、长寿区公安局、人行长寿分行、平安人寿重庆长寿支公司、太平洋财险重庆长寿园区支公司等单位，协同开展“齐心共筑反洗钱防线助推川渝高...
建设银行潍坊寒亭支行:开展反洗钱活动宣传,提升金融服务体验
为提高社会公众对洗钱犯罪的防范意识和识别能力，2025年1月19日，建设银行潍坊寒亭支行开展了一次以“警惕洗钱陷阱，保护自身权益”为主题的反洗钱宣传活动。在活动现场，建设银行潍坊寒亭丰华支行工作人员通过生动具体的案例...
工商银行潍坊分行荣获反洗钱信息调研编译先进集体称号
齐鲁网·闪电新闻1月22日讯 近期，中国人民银行潍坊市分行下发《反洗钱信息调研编译工作先进集体和先进个人通报》，工商银行潍坊分行荣获“反洗钱信息调研编译工作先进集体”称号。过去一年，工商银行潍坊分行高度重视反洗钱...
民生银行济南分行营业部:坚守金融为民初心,筑牢洗钱犯罪防线
为提升公众对洗钱犯罪的认知与防范能力，民生银行济南分行营业部在近期开展了一系列围绕“坚守金融为民初心，筑牢洗钱犯罪防线”主题的反洗钱宣传活动，取得了良好成效。宣传活动进社区。针对非法小额贷款、非法集资等常见的...
坚守金融为民初心 筑牢洗钱犯罪防线 瑞众保险枣庄中支组织开展反洗钱集中宣传日活动
为落实常态化反洗钱宣传，提升社会大众洗钱风险防范意识，瑞众保险枣庄中支在岁末年初之际，组织宣传志愿者小分队先后走进枣庄市中区华山小区、银座商场和森博家具馆，面向社区、商圈开展了以“坚守金融为民初心筑牢洗钱犯罪...
炸裂!收到骗子转账100万,老人从山东来北京帮其买黄金洗钱。
直白而言，骗子意图利用老人洗钱，将诈骗所得赃款兑换成黄金，以此掩盖非法来源。俗语云，财迷心窍，鸟为食搏。老太太见账户突增百万，终难抵诱惑，在利益驱动下，冒险协助骗子赴京购金。李某终因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得，被当地...
刚果(金)指控苹果公司使用冲突矿产 大规模洗钱和漂绿行动!
刚果（金）指控苹果公司使用的矿产资源来自该国东部犯下暴行的武装团体，并认为这是一起“大规模洗钱和漂绿行动”。苹果公司在回应中表示，没有合理依据可以断定其供应链中的任何3TG冶炼厂或精炼厂直接或间接地资助或使刚果...
浙江稠州商业银行反洗钱“新春市集”在金华武义开业
1月17日，浙江稠州商业银行在金华市武义县后陈村“反洗钱宣传教育基地”开展反洗钱宣传教育活动，为周边居民加固金融知识“防火墙”，共迎团圆年。金华武义后陈村不仅是全国乡村治理示范村，更是基层民主监督“后陈经验”的...
平安产险义马支公司积极开展反洗钱宣传活动
为确保反洗钱宣传工作有序开展，持续提升社会公众对反洗钱工作的认知，增强识别和防范洗钱风险意识和能力，巩固反洗钱宣传成果，形成全社会共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好氛围，平安产险义马支公司于1月15日积极开展...
易联支付因违反反洗钱业务管理规定被罚90万元
1月17日金融一线消息，中国人民银行广东省分行行政处罚决定信息公示表显示，易联支付有限公司因违反反洗钱业务管理规定被罚款90万元。谭*强（时任易联支付有限公司董事长兼总经理）对上述违法行为类型负有责任，被罚款3万元。...
彩票店惊现洗钱大案!百万资金瞬间消失?
可不是普通的买彩票，他们竟然利用彩票店洗钱！这年头，骗子手段真是层出不穷，让人防不胜防。你想想，你辛辛苦苦开个彩票店，结果成了骗子的帮凶，这得多冤？这事儿得从月初说起，砀山县公安局反诈中心发现一家彩票店有点不...
民生银行济南舜城支行反洗钱宣传在行动
为提高社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，打击非法集资、高利贷等不法洗钱犯罪活动，促进金融业务的健康发展，使社会公众广泛了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，民生银行济南舜城支行积极响应号召，开展了主题为...
民生银行济南千佛山支行开展反洗钱宣传活动
为切实提升社会公众预防和打击洗钱意识，营造知法守法的反洗钱氛围，宣传洗钱活动危害性，民生银行济南千佛山支行通过多种方式组织展开了以“坚守金融为民初心，筑牢洗钱犯罪防线”为主题的反洗钱宣传活动，采取各种措施积极...
“财政部红头文件”向个人发放扶贫款?或涉洗钱骗局
被“扶贫款”吸引的人，为何还可能一步步落入涉嫌洗钱的陷阱呢？据温州市反诈中心披露，温州市民王某（化名）收到一个陌生快递，里面是一份“专项扶贫资金发放通知书”，文中谎称国家新增1万亿元的扶贫补助，她可以申领300万元...
真探|“财政部红头文件”向个人发放百万扶贫款?或涉洗钱骗局,有人沦为电诈帮凶
被“扶贫款”吸引的人，为何还可能一步步落入涉嫌洗钱的陷阱呢？据温州市反诈中心披露，温州市民王某（化名）收到一个陌生快递，里面是一份“专项扶贫资金发放通知书”，文中谎称国家新增1万亿元的扶贫补助，她可以申领300万元...
台媒:台湾洗钱集团负责人缴纳2亿天价保释金,新北地检署再次提起抗告
[环球网报道]据台湾中时新闻网1月16日报道，因涉地下汇兑217亿多元（新台币，下同）被起诉收押的台湾洗钱集团“88会馆”负责人郭哲敏羁押期满，新北地方法院13日进行评议后谕知其缴纳2亿元保释金。但新北地方检察署认为，...
【#参与话费慢充或成洗钱帮凶#】网上充话费千万要当心，杭州发生多起案例，警方发布
【#参与话费慢充或成洗钱帮凶#】网上充话费千万要当心，杭州发生多起案例，警方发布紧急提醒！（潮新闻 记者 胡大可）
新年当头棒!反洗钱不力,易联支付、海科融通支付吃双罚罚单
具体看，1月12日，据中国人民银行广东省分行公示的行政处罚信息，易联支付有限公司（以下简称“易联支付”）因违反反洗钱业务管理规定被处罚款90万元。同时，时任易联支付董事长兼总经理谭威强一并被罚3万元。1月3日，中国人民...
台媒:新北市警察局一侦查队长因涉嫌非法洗钱被查,账户曾现大笔虚拟货币资金异常
[环球网报道]据中时新闻网等台媒1月15日报道，新北市警察局土城分局侦查队一名黄姓侦查队长因疑似涉嫌非法洗钱，于当天被台北地方检察署搜查并带走，目前案情尚待厘清。中时新闻网称，黄姓侦查队长及其妻子疑似涉及洗钱，已被...
违反反洗钱业务管理规定 两支付机构开年领罚单
2025年开年，支付机构在反洗钱业务上“栽跟头”。日前，易联支付有限公司（以下简称“易联支付”）、北京海科融通支付服务有限公司（以下简称“海科融通支付”）收到中国人民银行大额罚单。具体来看，中国人民银行广东省分行...
台“海巡署”前官员勾结诈骗集团,收取下属银行账户协助洗钱,被判刑1年
危害社会治安与金融秩序，依“洗钱罪”判刑1年，并处罚金10万元新台币，他须入狱服刑。据台湾联合新闻网报道，洪肇义担任“海巡署”秘书室视察（现已免职）期间，和署内替代役认识诈骗集团成员，并以投资虚拟货币、侦办刑事...
去年1至11月,检察机关起诉洗钱犯罪2741人,起诉走私犯罪9348人
记者从1月13日召开的全国检察长会议上了解到，2024年1至11月，检察机关协同防范打击利用虚拟货币非法向境外转移资产犯罪活动，起诉洗钱犯罪2741人。与税务总局等部门建立衔接机制，起诉逃税、骗取出口退税等危害税收征管犯罪1....
陈水扁涉洗钱案拖过追诉时效 台北地方法院再判免诉
华夏经纬网1月10日援引香港“中通社”报道，台湾地区前领导人陈水扁被指控于台北101前董事长陈敏熏买官案涉嫌洗钱，台北地方法院认定追诉权时效已完成，判决免诉，遭台“高等法院”撤销原判决，发回更审。台北地院日前更一审仍...
青岛中院发布惩治洗钱犯罪工作情况和典型案例
2025年1月8日，青岛市中级人民法院举行今年第1场新闻发布会，通报青岛法院惩治洗钱犯罪工作情况和典型案例。2022年以来，青岛市两级法院共审结洗钱犯罪案件52件，对59名被告人判处了刑罚。其中，2022年审结16件、2023年审结19...
明知是赃款还替朋友“保管”一人因洗钱罪获刑
此前，赵某因犯洗钱罪被法院判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金。赵某口中的朋友是江苏某国企的原部门负责人周某。2014年6月至2023年初，周某利用职务之便，在物资采购、工程招投标等方面为他人和单位牟取利益，先后37次...
安逸花提醒您:警惕洗钱陷阱,守护资金安全
《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》要求各部门提高政治站位，加强组织领导，加强宣传培训，从修订反洗钱法和办理洗钱刑事案件相关司法解释、落实“一案双查”工作机制、加强情报线索研判和案件会商、强化洗钱...
“什么叫洗钱，一个人偷了1000万，他想要这个钱买个800万的房子，于是
“什么叫洗钱，一个人偷了 1000 万，他想要这个钱买个 800 万的房子，于是呢，他带着这些现金去澳门的赌场，输了 200 万的时候，他开始在赌场里大张旗鼓地玩起来，似乎完全不在意输赢。周围的人都对他投来异样的眼光，但他毫不...
央行公布反洗钱相关处罚信息—2024年12月
2024年12月份反洗钱处罚信息汇总，处罚详情中的日期为处罚日期，以下信息皆在12月份公布。处罚摘要 涉及区域：全国15个省级区域 罚单数量：2024年12月共有147张罚单，其中56张单位罚单，91张个人罚单（罚单数量按照处罚决定...
广西:依法打击治理洗钱违法犯罪
本报讯(记者吴琪通讯员刘艺坤)近日，广西壮族自治区高级人民法院举行新闻发布会，向社会通报2022年以来广西法院依法打击治理洗钱违法犯罪工作情况。据悉，广西法院扎实开展打击治理洗钱违法犯罪专项行动，持续保持对洗钱犯罪的...
敲响打击洗钱犯罪长鸣钟
通过悬挂条幅、发放宣传折页、手册等手段开展了宣传，律师通过通俗的语言，讲解了《反洗钱法》、刑事犯罪法，其他人员详细列举了洗钱的形式、阐述了洗钱的危害、并讲述了如何有效堵截洗钱行为，如何配合金融机构做好反洗钱工作...
为什么要洗钱，直接花不行嘛？答案其实很简单，如果你每个月的收入只有五千块钱，
为什么要洗钱，直接花不行嘛？答案其实很简单，如果你每个月的收入只有五千块钱，但是你每个月的花销却高达有几十万，并且还不是家人给的，这样的金钱来源，警方肯定会通过大数据直接查到你的头上，认为你的钱来路不明。但是...
甘肃一国企原副总的情人洗钱获刑
1月3日，红星新闻记者从中国裁判文书网获悉，兰州市七里河区人民法院日前公布此案判决书，以洗钱罪判处蔡某有期徒刑1年2个月，并处罚金1万元。记者梳理公开信息发现，判决书中的郭某骏，就是已落马的兰州粮油集团有限公司原副...
什么叫做洗钱 网友列举出他父亲为要到零花钱的所做所为 堪称奇才
有网友在网上提问说：什么叫做洗钱，能简明概要的说一下吗？网友列举出自己家的例子只能说也确实够极品。不得不说，你这抽成有点高啊。感觉得这个还不如搞一个奶茶店，一年365天300天搞成什么会员日节假日。各种各样的节都给他...
民生银行衡水分行开展反洗钱宣传
本报讯（通讯员孙旭旭）日前，民生银行衡水分行组织辖内7家支行积极宣传《反洗钱法》等法律法规。各网点通过厅堂内宣传、组织员工进企业宣传、开展“指尖”宣传等形式，共计制作美篇7个，发放宣传资料422份，受众人数达744人，...
反洗钱法健全反洗钱监管体制机制(法治聚焦)
修订后的反洗钱法进一步完善洗钱上游犯罪范围的表述，在保留洗钱上游犯罪的七类重点犯罪类型的基础上，规定掩饰、隐瞒“其他犯罪”的犯罪所得及其收益的来源、性质也属于洗钱活动。全国人大常委会法制工作委员会刑法室负责人...
工行枣庄分行多举措提升反洗钱工作质效
2024年以来，工行枣庄分行认真贯彻“风险为本”监管理念，不断健全反洗钱工作机制，通过组织领导、强化学习、协同联动、宣传影响，坚决筑牢反洗钱合规管理和风险防控根基。强化反洗钱工作能力。积极组织反洗钱工作人员深入学习...
工行枣庄分行积极开展秋季反洗钱宣传活动
为守护好广大消费者的“钱袋子”，2024年以来，工行枣庄分行认真履行反洗钱法律义务和社会责任，积极组织开展秋季反洗钱宣传活动，进一步普及反洗钱知识，提升社会公众对洗钱风险识别与防范能力，营造良好的反洗钱社会氛围。...
中国民生银行济宁分行营业部开展反洗钱金融知识宣传活动
近日，中国民生银行济宁分行营业部积极履行社会责任，将反洗钱金融知识宣传活动带到了市民广场。此次活动旨在提高公众的金融安全意识，共同构建安全、稳定的金融环境。活动当天，志愿者们身着醒目的宣传服装，手持反洗钱知识...
“刷流水”办贷款?男子冒充银行工作人员“跑分”洗钱被刑拘
进行“跑分”洗钱 近日 巢湖市公安局责任区刑警一队 侦破一起“帮信”案件 抓获犯罪嫌疑人一名 涉案资金达110多万元 案情回顾 日前，责任区刑警一队在工作中发现一男子存在冒充银行工作人员，以帮客户办理贷款刷流水为由进行...
反洗钱工作部际联席会议第十一次全体会议召开
会议认为，第十次反洗钱工作部际联席会议(以下简称联席会议)以来，在党中央、国务院正确领导下，在联席会议各成员单位以及有关单位共同努力下，反洗钱法律制度及工作机制不断健全，反洗钱监督管理进一步加强，打击洗钱活动力度...
农银人寿山东分公司开展新《反洗钱法》专题培训
为进一步提升员工反洗钱意识，有效防范洗钱风险，近日，农银人寿山东分公司组织公司全员开展了反洗钱专题培训。此次培训选取了新加坡某起洗钱案件作为切入点，在责任追究部分引入我国即将于2025年1月1日施行的新《反洗钱法》，...
达行要闻|达州银行开展《新反洗钱法》专题学习
为深入把握反洗钱形势和监管政策，增强达州银行全体成员洗钱风险防范意识，12月13日，达州银行组织班子成员开展关于新《中华人民共和国反洗钱法》的专题学习会；12月18日，组织运管条线所有员工开展新《中华人民共和国反洗钱法...
美国参议员:乌克兰已成为洗钱的普遍象征,乌克兰援助背后有猫腻?
美国参议员迈克•李认为，乌克兰已成为洗钱的普遍象征，美方必须停止援助乌克兰。他在社交网站X上评论即将下台的拜登政府向基辅划拨新一轮军事援助的计划：“请不要再给乌克兰更多钱了，他们也就能洗这么多了。他发布了一张...
反洗钱工作部际联席会议:抓紧制定《反洗钱法》配套规章制度
会议认为，第十次反洗钱工作部际联席会议（以下简称“联席会议”）以来，反洗钱法律制度及工作机制不断健全，反洗钱监督管理进一步加强，打击洗钱活动力度持续加大，反洗钱国际合作深入推进，各项工作取得长足进步。...
反洗钱工作部际联席会议:强化打击洗钱和相关犯罪活动等各项重点工作
会议认为，第十次反洗钱工作部际联席会议（以下简称联席会议）以来，在党中央、国务院正确领导下，在联席会议各成员单位以及有关单位共同努力下，反洗钱法律制度及工作机制不断健全，反洗钱监督管理进一步加强，打击洗钱活动...
反洗钱工作部际联席会议第十一次全体会议召开
据央行网站，12月26日，反洗钱工作部际联席会议第十一次全体会议召开。会议强调，联席会议各成员单位要深入贯彻落实党中央、国务院部署，全面贯彻实施新修订的《反洗钱法》，按照《反洗钱工作部际联席会议制度》要求，扎实推进...
反洗钱工作部际联席会议:强化打击洗钱和相关犯罪活动等各项重点工作 全面提升反洗钱工作水平
会议强调，联席会议各成员单位要深入贯彻落实党中央、国务院部署，全面贯彻实施新修订的《反洗钱法》，按照《反洗钱工作部际联席会议制度》要求，扎实推进下一阶段反洗钱工作。要进一步提高政治站位，强化担当，各负其责，做好...
农银人寿山东分公司开展新《反洗钱法》专题培训
为进一步提升员工反洗钱意识，有效防范洗钱风险，近日，农银人寿山东分公司组织公司全员开展了反洗钱专题培训。此次培训选取了新加坡某个洗钱案件作为切入点，在责任追究部分引入我国即将于2025年1月1日施行的新《反洗钱法》，...
优逸花消保课堂:《狂飙》唐小龙洗钱案背后的警示
在热播电视剧《狂飙》第31集中，高启强与唐小龙的对话，揭示了高利贷业务背后的洗钱阴谋。唐小龙在贵州与人合作开设的酒厂，生产的白酒品质低劣，难以销售。然而，他却巧妙地利用网店，向债务人高价出售这些劣质白酒，甚至包括...
会计粗心输错账户反“立功”牵出洗钱犯罪链 为洗白赃款,他们盯上“高返佣”保险
这个粗心的操作，不仅保住了公司全部身家，还牵出巨额洗钱案—窃取企业对公账户，高价购买“高返佣”保险，当日获取高额返佣…如此一通操作，一个犯罪团伙将电信诈骗所得赃款迅速洗白，主动当起境外诈骗分子的洗钱“工具人”。...
日本金融厅对永旺银行发出整改令,称其存在洗钱相关不当经营行为
日本金融厅12月26日对永旺银行（AEONBank）发出业务整改令。日本金融厅称，发现永旺银行存在洗钱和恐怖融资相关不当经营行为，责令永旺银行提交与此相关的运营改进计划。