为进一步提高社会公众的反洗钱意识，共同营造一个安全、稳定的金融环境，加强反洗钱知识和法律法规的宣传普及，让人民群众充分理解反洗钱相关政策举措、政策意图，理性看待反洗钱工作要求，建行烟台分行营业部不断利用厅堂、外...
为认真落实反洗钱管理工作要求，切实提升员工反洗钱工作履职能力，11月13日农发行信都区支行组织全体员工开展反洗钱制度培训。本次培训主要围绕客户身份识别、反洗钱风险等级分类、大额和可疑交易报告等内容进行详细讲解，有效...
有人说他“炒作成瘾”，还有人质疑这是洗钱新花样。但孙宇晨轻松回应：“苏富比严格审查，洗钱不可能！网友们却炸了锅：“那真就是花钱吃艺术的‘贵族味’？艺术or炒作？孙宇晨的两面人生Cool weather reminders 孙宇晨吃香蕉...
由于银行卡开户源头风险防控仍存漏洞、洗钱手段不断翻新等原因，近年来我国洗钱违法犯罪高发，打击洗钱违法犯罪的形势严峻。通过买卖“现金花束”、充值“手机话费”洗钱 2023年底，黑龙江省鸡西市公安局发现洗钱团伙通过在...
【#英国公务员帮前夫洗钱2700万#，被判14个月监禁】46岁的库尔迪普·巴德莎，曾是英国税务海关总署员工。近日，她承认利用自己公职的身份帮前夫洗钱，被南华克刑事法庭判处14个月监禁，缓刑18个月。巴德莎的前夫、46岁的兰比尔...
中新网辽宁新闻11月30日电在复杂的金融世界里，洗钱犯罪如同隐匿的暗流，悄然威胁着社会的稳定与繁荣。它不仅为其他犯罪活动提供了资金支持，还严重破坏了金融秩序，损害了国家和公民的利益。为了提升公众对反洗钱的认知，增强...
最高检提出，要协同加强打击洗钱犯罪，准确把握修订后反洗钱法关于完善洗钱上游犯罪范围的规定，一体贯彻反洗钱法和刑法“洗钱罪”等规定，准确适用“两高”关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，深化打击治理洗钱违法...
要协同加强打击洗钱犯罪，准确把握修订后反洗钱法关于完善洗钱上游犯罪范围的规定，一体贯彻反洗钱法和刑法“洗钱罪”等规定，准确适用“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，深化打击治理洗钱违法犯罪三年...
为进一步提升广大群众的反洗钱意识，维护金融秩序稳定。民生银行济南高新支行于近日开展了“反洗钱进企业”专项宣传活动，旨在强化企业合规经营意识，防范洗钱风险。活动筹备阶段，支行组建了由支行反洗钱岗，外汇业务专岗，...
为进一步提升金融机构反洗钱履职能力，提升公众反洗钱责任意识和金融诈骗防范意识，10月15日至11月15日，莱商银行聊城分行组织开展“打击洗钱犯罪，维护金融秩序”主题宣传月活动。一是加强“主阵地”宣传。各支行以网点营业...
为提高社会公众反洗钱意识，践行社会责任，守护好老百姓钱袋子，邮储银行聊城市冠县支行开展了“提高反洗钱意识防范洗钱风险”主题宣传活动。近年来，洗钱新方式不断变化，与电信诈骗深入交织，严重危害老百姓金融资产安全，...
为切实贯彻落实人民银行反洗钱工作要求，做好金融知识教育宣传工作，守好老百姓“钱袋子”，近日，兴业银行济南分行下辖的潍坊分行组织开展了“加强反洗钱法规学习宣传打击治理洗钱违法犯罪”主题宣传活动。为确保活动取得实效...
案例：攻守同盟掩饰隐瞒受贿黑钱自洗钱他洗钱一并惩处—徐某某等人受贿、洗钱案 2010年至2021年期间，徐某某在某镇政府、安监局等多个岗位担任要职，手握基建工程发包、企业安全生产监管等职权，为他人在工程承揽、安全检查等...
近日，农发行重庆市荣昌支行开展“打击洗钱，人人有责”主题宣传教育活动，深入贯彻落实金融消费权益保护工作要求，做好消费者金融知识教育宣传，提高反洗钱宣传教育的针对性和实效性。制度学习与业务培训相结合。该行通过开展...
2024年11月8日，最新修订的《中华人民共和国反洗钱法》修订通过，将在2025年1月1日起施行。可能有的朋友要问： 根据巴塞尔银行法规及监管实践委员会对洗钱的描述：“犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金，从一个账户向另一个...
当前，洗钱犯罪专业化、职业化特征更加明显，“近年来查办的洗钱案件显示，洗钱犯罪已经逐步发展为独立业态，部分洗钱团伙组织架构严密，犯罪分子拥有金融等专业知识，洗钱犯罪呈现一定的专业化、职业化特征，打击洗钱犯罪面临...
近日，农发行重庆大足支行开展“深化反洗钱意识筑牢特定非安全防线”主题宣传活动，助力提升特定非金融机构反洗钱意识和能力，形成全社会共同防范与遏制洗钱犯罪的强大合力。活动期间，该行宣传小队紧密结合特定非金融机构的反...
历经五年修订的《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）于11月8日正式通过，自2025年1月1日起施行。“新修订的《反洗钱法》正式出台，标志着我国反洗钱工作进入了新的阶段，对于国家治理体系和治理能力现代化具有...
11月15日，中国人民银行反洗钱局副局长王静在第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会上表示，近年来，全国公安机关、检察机关、审判机关不断提高打击洗钱犯罪力度，侦查、起诉和审判洗钱犯罪案件数量不断...
中新网上海11月15日电(高志苗)15日，中国人民银行反洗钱局副局长王静在“第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会”上指出，近年来，中国打击治理洗钱违法犯罪工作取得显著成效，包括法律制度不断健全，工作...
中国人民银行反洗钱局副局长王静11月15日在第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会上表示，对于洗钱犯罪要继续保持严打高压态势，不断增强洗钱犯罪侦查、起诉和审判质效。认真分析国家洗钱风险评估发现的...
修订后的反洗钱法共7章65条，包括总则、反洗钱监督管理、反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任和附则。新修订的反洗钱法围绕明确法律适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容，对相关制度进行了...
金融界2024年11月13日消息，国家知识产权局信息显示，中银金融科技有限公司取得一项名为“一种可疑洗钱团伙信息识别方法及系统”的专利，授权公告号CN114529391B，申请日期为2022年1月。本文源自：金融界
四川攀枝花一洗钱窝点近期被捣毁！57人被抓获，涉案金额超4亿。案例信息如下： 潇湘晨报综合 攀枝花一洗钱窝点被捣毁!抓获57人!涉案金额超4亿 来源:潇湘晨报 发表时间:2024/11/12 21:15:07
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱监督管理和行政调查工作。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱相关刑事诉讼...
央行行长潘功胜受国务院委托作关于金融工作...做好金融法起草工作，配合全国人大常委会推进金融稳定法、反洗钱法后续审议工作。推动加快制定修订中国人民银行法、商业银行法、证券投资基金法、国有金融资本管理条例等法律法规。
该负责人表示，为做好法律实施相关工作，金融机构、特定非金融机构等反洗钱义务机构要认真履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等法定义务，充分发挥新修订的反洗钱法在...
近日，新加坡政府针对日益复杂的洗钱活动，发布《国家反洗钱策略》，全面升级其反洗钱策略，旨在通过全社会协调与合作、法律与监管框架的完善以及国际合作等多维度手段，共同打击洗钱活动，维护其作为国际金融和商业枢纽的声誉...
11月8日，《中华人民共和国反洗钱法》由第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订通过，将自2025年1月1日起施行。根据全国人大官网此前信息，4月23日，反洗钱法修订草案提请十四届全国人大常委会第九次会议审议，...
女商人遇成功人士网络搭讪被骗30万#【#网络诈骗嫌疑人洗钱时不忘享双11折扣#[汗]】陌生网友以相亲为名添加微信好友，将自己包装成“成功人士”，还介绍起“理财”副业，甚至免费充值帮她“赚”钱提现…安徽的王女士落入这个...
这就是典型的通过租赁微信进行“洗钱”的案例。一些人法律意识、防范意识不强或是贪图小便宜，将微信账号租借给他人，却不知道自己已然涉嫌帮信犯罪。可见，新型电信诈骗的伎俩越来越隐蔽，稍不留意就有可能上当受骗。《中华...
近日，农发行重庆市丰都支行组织开展“深化反洗钱意识筑牢特定非安全防线”主题宣传活动，进一步提高全行员工反洗钱履职能力和专业素养，强化社会公众对反洗钱工作的理解，筑牢反诈防线。为保证此次宣传活动的宣传效果，该行在...
此外，就网传的洗钱等方面的消息，上述人士表示“纯属造谣”，对此网易已经安排报警。11月7日，一张关于网易游戏内部严查贪腐，涉及营销线多名高管的聊天记录在网上流传。该图片显示，网易游戏市场部总经理向某等人已被带走...
反洗钱工作不仅是维护国家经济安全、金融稳定的重要防线，也是金融机构履行社会责任的必要举措。近年来，交通银行安徽省分行紧密围绕完善客户身份识别机制、优化系统模型监测、关注洗钱风险管控等工作重点，不断夯实反洗钱基础...
11月4日，香港证监会行政总裁梁凤仪在香港证监会打击洗钱及恐怖分子资金筹集合规科技论坛上指出，传统的打击洗钱方法逐渐失效，因为不法分子不断借助新技术来清洗犯罪得益，试图避过监管的法眼。“这个问题对处理愈来愈多客户...
反洗钱，也不得采取与洗钱风险状况明显不相匹配的措施。2024年11月，反洗钱法修订草案提请十四届全国人大常委会三次审议，草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件，避免影响客户正常的金融活动。其中第三十条...
11月5日，红星新闻记者从四川攀枝花警方获悉，近期，攀枝花市公安局东区分局在冯某某等人非法经营案中，以本地银行移交的异常资金交易线索为突破口，研判梳理、深挖打击，成功捣毁一个盘踞本地的大型“跑分洗钱”团伙，集中...
反诈民警通过发放宣传册、以案释法等方式，结合当前电信诈骗新手法，向金店店主、员工详细讲解了利用购买黄金洗钱犯罪的惯用手法和识别方法。反诈民警提醒大家对异常大额交易保持警觉，增强风险防范意识，避免成为洗钱犯罪的...
“话费充值只需要93折。这样的广告让不少爱“薅羊毛”的网友心动不已，殊不知这背后存在陷阱。2023年8月，小林在逛某二手商品交易App时，看到有人发布话费优惠充值的广告，“话费充值93折，1至3天内到账”，于是小林联系对方想...
NO.1反洗钱法修订草案将迎三审 11月4日，反洗钱法修订草案提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件，避免影响客户正常的金融活动。草案三审稿明确，发现客户进行的交易与...
蓝鲸新闻11月4日讯（记者胡劼）近日，因违反反洗钱法，海通证券（600837.SH）、申万宏源（000166.SZ）双双领“百万罚单”，相关责任人一并被罚。根据中国人民银行上海市分行公布的行政处罚信息公示表（2024年第152期、153期）...
香港证监会行政总裁梁凤仪在证监会合规科技论坛上表示，过去三年，在主要打击洗钱程序中，香港的合规科技应用率均有所提升。在50家参与调查的企业当中，逾八成确认合规科技有助它们加强打击洗钱的能力。大部分企业在至少一项...
11月4日起召开的十四届全国人大常委会第十二次会议将审议反洗钱法修订草案第三次审议稿（下称“第三次审议稿”）。第三次审议稿在进一步平衡开展反洗钱工作与保障单位和个人正常金融活动的关系、保护数据安全和公民个人信息等...
反洗钱法修订草案4日提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件，避免影响客户正常的金融活动。草案三审稿明确，发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等...
近日，中信银行北京自贸试验区商务中心区支行走进朝阳区金桐社区，在CBD邻里节期间成功举办了一场别开生面的反洗钱、反诈公益宣传活动。此次活动旨在增强社区居民的金融安全意识，提高大家识别和防范金融风险的能力，共同营造...