近年来，毒品犯罪分子为了逃避侦查打击，利用“互联网+虚拟货币+物流邮寄”的方式贩卖毒品，通过洗钱加快递的方式实现人货分离、人钱分离、钱货分离，突破了传统的贩毒方式。近日，重庆市第五中级人民法院审结了一起通过该类...
被告人张某为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质，利用虚拟货币收取毒资并通过其控制下的多个虚拟货币账户再次转移，最后体现至本人微信、银行卡等，其行为还构成洗钱罪。遂以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚判处被告人张某有期...
据央视新闻消息，当地时间10月21日，秘鲁最高法院特别刑事法庭宣布，以共谋和洗钱罪对秘鲁前总统亚历杭德罗·托莱多判处20年零6个月监禁。判决显示，托莱多在任期内接受巴西一建筑公司3500万美元贿赂，帮助该公司赢得巴西与...
然而，正是这笔来自男友的“爱心款”，让丁某因涉嫌洗钱罪被判刑。张某是某村支书，负责拆迁工作，不少人请他在拆迁当中给予帮助。2015年某日，丁某收到张某的电话向她索要银行卡账号，称自己将安排人转钱。没多久，丁某就收到...