谨防冒充韩国出入境人员的电信诈骗,我驻韩大使馆发布案例
日前，韩国法务部出入境外国人政策本部发布紧急通告称，近期冒充出入境工作人员的电信诈骗多发，提醒在韩外国人注意防范以下两种案例： 1、诈骗分子将来电显示伪造成出入境审查课（02-2110-40390）、国际刑事课（02-2110-3294...
主动将名下银行卡出借给诈骗犯罪团伙 4名退休老人被刑拘!
出借给诈骗犯罪团伙 明知转入自己账户的资金来路不明 他们仍根据指示 对钱款进行转入、取现等一系列操作 沦为犯罪团伙“跑分”洗钱的“作案工具” 湖北警方透露 此次案件涉案10余起 涉案金额90余万元 目前 5人已被依法...
恒安嘉新申请诈骗号码识别专利,提高诈骗号码识别准确度
金融界2025年3月29日消息，国家知识产权局信息显示，恒安嘉新（北京）科技股份公司申请一项名为“一种诈骗号码识别方法、装置、设备和存储介质”的专利，公开号CN119697642A，申请日期为2024年12月。专利摘要显示，本发明实施...
广州市申迪申请基于 AI 大模型外呼回访的诈骗管控专利,通过数据融合建模实现有效的诈骗识别效果
金融界2025年3月29日消息，国家知识产权局信息显示，广州市申迪计算机系统有限公司申请一项名为“基于AI大模型外呼回访的诈骗管控方法、设备及介质”的专利，公开号CN119697318A，申请日期为2024年11月。专利摘要显示，本发明...
“转错账了,帮我转回来吧”这种诈骗一不小心就中招
受害人有可能落入诈骗分子设下的陷阱，帮助诈骗分子洗钱，成为“帮凶”“工具人”。收到陌生转账，正确应对四步走 初步核查信息 先查看一下对方账号是个人户还是公户、有无转账备注，是“贷款”“往来款”还是其他，必要的时候...
1400万!人保寿险业务员虚构理财产品,向客户、亲友等63人诈骗赌博
2022年3月3日经公安机关电话传唤到案，次日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，同年4月8日被依法逮捕。现羁押于西安市临潼区看守所。经审理查明： 2017年5月，被告人王勋为办理贷款，经原贷款公司职工唐某介绍，提供“中国人民人寿...
“转账转错人,帮我转回来吧”这种诈骗一不小心就中招!
或可能落入诈骗分子设下的陷阱，帮助诈骗分子洗钱，成为“帮凶”“工具人”。收到陌生转账，正确应对四步走 01 初步核查信息 先查看一下对方账号是个人户还是公户、有无转账备注，是“贷款”“往来款”还是其他，必要的时候...
电击电路板再换货,这起诈骗案,判了!
为减轻电子产品退货带来的库存压力，动起了歪脑筋的杜某和王某，通过大电流电击产品电路板，烧毁产品元器件，以产品出现“质量问题”进行换货，从而实施诈骗。近日，海淀法院以诈骗罪判处被告人杜某、王某有期徒刑三年，缓刑三...
无业女分饰两角诈骗网友60万元
近日，大连市公安局金普新区分局（金州分局）破获一起电信网络诈骗案，嫌疑人被公安机关抓获。2023年秋天，婚姻不幸的女子谷某陷入情感焦虑，20多年的婚姻面临解体。谷某在网上搜索“离婚案件诉讼”相关法律规定时，无意间在...
美国新能源卡车制造商Nikola创始人称已获特朗普赦免,此前因欺诈被判4年监禁
2022年，陪审团认定米尔顿犯有证券欺诈和电信欺诈罪，因其歪曲了Nikola产品和技术开发的关键细节。今年2月，Nikola在美国特拉华州申请破产保护，称将探索出售资产。Nikola于2020年上市，市值曾一度超越福特汽车。在这之后，该...
上海金山警方研发应用程序预警网络诈骗
数据显示，自2024年12月1日“金护”APP公测以来，已累计成功预警1800余起网络诈骗，助力该区网络诈骗案件接报既遂数同比下降60%，为辖区群众构筑了一道“全天候”的守护屏障。近年来，网络诈骗案件犯罪嫌疑人大量开发涉诈软件...
民生银行济南槐荫支行开展防范电信网络诈骗宣传
近年来，电信网络诈骗案件频发，严重危害人民群众财产安全，为提高公众防范意识，筑牢反诈防线，民生银行济南槐荫支行积极响应号召，近日，该行在营业网点开展了“全民反诈，守护钱袋子”主题宣传活动。活动现场，民生银行济南...
涉嫌欺诈发行等,证监会相关派出机构拟对东旭集团进行处罚
据证监会官网，3月28日，河北证监局对东旭光电科技股份有限公司（简称东旭光电，已退市）及其控股股东东旭集团有限公司（简称东旭集团，债券发行人）等相关主体证券违法行为依法作出行政处罚事先告知。同日，深圳证监局对东旭...
“恋爱脑”深陷网络交友诈骗,通州警方及时劝阻挽损8万元
新京报讯（记者张静姝）网络平台“钓鱼”，打造“高知”人设，假借恋爱名义“收割”…近日，北京通州警方精准预警、快速出动，成功劝阻一起网络交友诈骗案，帮事主挽回损失8万元。3月10日15时许，通州公安分局临河里派出所接到...
西湖街道绿地社区开展防电信诈骗宣传活动
其间，工作人员从网络诈骗、网络刷单到电话诈骗，从金融诈骗、身份盗窃到房产抵押的养老诈骗，深入浅出地讲解了诈骗犯罪的危害性和复杂性，告诫居民要提高警惕，不轻信来历不明的电话、信息，不向陌生人透露自己及家人的身份...
防诈骗 日本拟限制75岁以上老人ATM额度
新华社北京3月26日电为防止老年人沦为诈骗案件受害者，日本警察厅正在考虑限制75岁以上老人在自动柜员机(ATM)取款和转账的额度。据日本共同社25日报道，由于涉及老年人的电信诈骗案件不断上升，警察厅正探讨将75岁及以上老年人...
追缴资金7.44亿元 山东公安重拳打击养老诈骗类案件
针对这一问题，山东公安机关将打击养老诈骗犯罪作为民心工程，强化措施、重拳出击，去年以来共破获案件656起，打掉犯罪团伙186个，抓获嫌疑人1867名，摧毁涉案机构331个，追缴资金7.44亿元，全省养老诈骗犯罪得到有力遏制，...
谢营社区开展防范电信网络诈骗普法教育宣讲活动
为进一步加强辖区居民防范电信诈骗的意识和能力，筑牢反诈骗防线，守护居民财产安全。仙营街道谢营社区文化小区开展“反诈宣传不停歇，凝心聚力筑安全”为主题的防范电信诈骗普法教育宣讲活动。宣讲过程中，网格员通过案例分析...
“不转钱我就全网曝光你!警方揭秘“裸聊+网贷”诈骗话术
近日，重庆市渝北区居民李某（化名）遭遇“复合式”电信网络诈骗，在所谓“网络艳遇”的诱惑下，不仅个人隐私遭窃取，更被引导进行网络借贷。3月27日，渝北公安针对此类犯罪模式，通过真实案例剖析为市民敲响警钟。居民李某在...
上海电信网络诈骗受害者平均年龄为38岁
据介绍，上海电信网络诈骗案件发案近年来持续下降，但打防形势依然严峻，诈骗分子为了逃避打击，在引流渠道、资金转移等方面不断更新变换手法： 一是引流渠道更具欺骗性迷惑性。在多部门共同努力下，境外涉诈短信目前得到有效...
涉案金额达300余万 上海警方揭秘“亲属卡”诈骗新套路
绑定“亲情卡”诈骗30名嫌疑人落网 2024年5月，上海市公安局浦东分局在侦办一起投资理财诈骗案时，发现涉案嫌疑人王某的社交账号中竟绑定着被害人授权的“亲属卡”，这一异常情况引起了侦查员的关注。据王某供述，其系利用...
入库参考案例:李某博集资诈骗案
李某博集资诈骗案 以传销方式实施集资诈骗犯罪的处理 入库编号2024-03-1-134-001 关键词 刑事 集资诈骗罪 组织、领导传销活动罪 以传销方式实施集资诈骗 以非法占有为目的 基本案情 2019年12月，被告人李某博委托郑州某科技...