非法集资相关文章资讯

“中医馆”竟成非法集资新窝点?小心别中招!

当前，非法集资案件高发频发，跨领域、跨地区案件多发。打着送鸡蛋、保健品或提供免费旅游服务...在此，也提醒老年人参加各类推销活动时不轻信高回报的承诺，在考虑任何投资之前，多与家人商量，避免盲目跟风落入诈骗分子的陷阱。...

本次进企业不仅将金融服务送到企业员工身边，更是要为大家带来一场关于“警惕非法集资，守护财产安全”的金融知识教育活动。该行工作人员在企业的会议室里摆放了宣传资料。随着员工们陆续到来，活动正式拉开帷幕。首先，该行...

然而，随着市场的变化，“售后返租”模式的问题逐渐暴露，甚至涉嫌非法吸收公众存款。前不久，...经法院审理查明，被告人刘某、陈某等吸收了178名集资参与人的资金，共计4600余万元，其中，绝大部分资金无法返还给集资参与人。...

近年来，网络诈骗、网络传销、非法集资等违法犯罪活动经常实行公司化运作。犯罪团伙通过注册公司、租赁写字楼等办公场所，包装成金融服务、文化传播、网络科技等类型公司，通过正规求职网站发布招聘信息，具有较强的迷惑性。在...

在这个全民渴望“赚大钱”的时代，骗子们也搞起了“创新升级”，他们深谙人性弱点，把传销、资金盘、非法集资包装成"区块链新贵"、"国家战略工程"，甚至能现场给你背诵各类法律文书来证明合法性，但剥开这些镶着金边的外壳，...

2025年3月是消费者权益保护月，为提高消费者风险防范意识，中汇人寿泰安中支组织工作人员走出职场，积极向社会公众宣传防范非法集资相关知识，助力营造健康、稳定的金融环境。中汇人寿泰安中支高度重视此次宣传活动，通过精心...

不法分子以“托管造林”为名进行的非法集资活动层出不穷，投资者往往因为缺乏对非法集资的深入了解而掉入各种“绿色陷阱”且损失惨重。“托管造林”公司进行非法集资主要采用的欺骗手段有哪些？为公司披上合法外衣。极力宣传...

有些非法集资参与人，为了完成或增加自己的业绩，有时采取类传销的手法，不惜利用亲情、地缘关系，编造自己获得高额回报的谎言，拉拢亲朋、同学或邻居加入，使参与人员迅速蔓延，导致非法集资规模不断扩大。非法集资有哪些常见...

活动现场，宣传人员通过发放宣传页、现场讲解等方式，向集市的摊贩、临街商户及来往行人普及了防范电信诈骗、非法集资、反洗钱等知识。并结合实际案例，用通俗易懂的语言向广大村民宣传讲解非法集资的特征、常见手段，社会危害...

活动现场，工作人员通过悬挂横幅、发放宣传彩页、现场讲解等多种形式，向群众普及防范非法集资的相关法律法规，并结合“假投资”“伪养老”“高收益零风险”等典型骗局案例，深入剖析非法集资和电信诈骗的常见套路、危害及法律...

此类平台存在非法集资、诈骗等风险。市防范和打击非法金融活动专责小组办公室提醒，金融业务必须持牌经营。此类机构未经国家金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，不具有公开吸收公众存款的资质，本质上是以解债之名...

此类平台存在非法集资、诈骗等风险。市防范和打击非法金融活动专责小组办公室提醒，金融业务必须持牌经营。此类机构未经国家金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，不具有公开吸收公众存款的资质，本质上是以解债之名...

在二手车交易领域中，个别市场主体融资渠道匮乏，行业风控难度大、法规滞后等因素交织，滋生出利用二手车众筹平台实施非法集资等经济犯罪的情况。二手车众筹平台涉嫌非法集资的犯罪手段和模式是怎样的？众筹平台投放出二手车...

其模式特征涉嫌非法集资、传销，“金五铢”本质上为虚拟货币，涉嫌组织非法金融活动，宣称可兑换股权不符合证券发行程序，涉嫌诈骗。4、泰某宝崩盘跑路的“香*港*联*某*投”另起“亿某金融”新盘，同样打着炒股旗号继续坑蒙...

随着互联网投资渠道的多样化，以高回报、低门槛为诱饵的非法金融项目层出不穷，从虚拟货币到实体产业，从股权投资到消费返利，这些看似诱人的项目背后往往暗藏庞氏骗局、传销陷阱甚至诈骗黑手。...该模式涉嫌非法集资、传销。...

直至案发，该“汽车众筹”项目已进行非法集资670万余元，造成经济损失312万余元。法院经审理认为，被告人孙某、张某的行为构成集资诈骗罪，分别判处被告人孙某有期徒刑七年六个月，并处罚金55万元；判处被告人张某有期徒刑七年...

部分机构平台打着“解债”“平债”“不良资产处置”等名义，以“具有央企、国企背景”“提供等额资产保障”等为噱头，通过线上线下渠道虚假宣传，以收取入会费、咨询费、服务费、保证金等方式吸收资金，存在非法集资、诈骗等...