警惕这15个项目都是新型割韭菜陷阱,涉嫌非法集资、传销诈骗!
民族资产解冻类诈骗 1、虚构的“一脉养老”APP 原名“一脉中华”。冒充“民政部”制作散布涉诈APP，虚构推广“医养结合能力提升专项项目”“智慧助老行动”“公办养老机构提升”等每日返息到期返本的高额理财项目。新人注册可...
大同二职中开展防范非法集资宣传活动
为强化防范非法集资宣传引导，保障人民群众财产安全，营造防范非法集资良好宣传氛围，日前，大同二职中组织学生志愿者走出校园开展“抵制非法集资建设平安大同”宣传活动。活动中，志愿者们积极向过往行人发放宣传单，宣传非法...
易烊千玺主演的电影《送你一朵小红花》投资者非法集资4.9亿。
易烊千玺主演的电影《送你一朵小红花》投资者非法集资4.9亿。易烊千玺主演的电影《送你一朵小红花》投资者非法集资4.9亿。来源:刘晓燕说娱 发表时间:2025/04/23 22:05:24
日照银行青岛分行:积极开展防范非法集资“进机关”集中宣传活动
“以案说险”警示区，通过展板展示本地非法集资典型案例，揭露“高端理财讲座”等骗局资金盘崩盘全过程，提醒广大干部切记高收益伴随高风险，不盲从宣传广告，不听信他人诱导，不眼红高额回报，远离非法集资，谨慎金融诈骗。...
多项目爆雷!警惕这15个项目涉嫌非法集资、传销诈骗!
该项目静态承诺保本高息涉嫌非法集资;通过虚拟币交易属非法金融活动，存在洗钱风险;动态拉人头发展下线获得高额返利，涉嫌传销。5、Bleutrade 布鲁交易所 号称“运用量子级加密算法融合AI高频智能交易策略...民族资产解冻类诈骗 ...
“躺赚”就是危险信号!警惕这11个项目涉嫌非法集资、传销诈骗!
该项目系诈骗，涉嫌非法集资、传销，利用“通证”类虚拟货币完成交易，存在“洗钱”风险。4、虚构的“汇银通”APP 曾经以“全面下发追梦家人之前支持中国梦项目未下发的款项”引诱过往参与网络投资项目的投资者加入，虚构推广...
数学老师转行投资电影,非法集资暴雷案值4.9亿
检察官调查发现，张启辰的公司采用了多种诈骗手段。一方面，通过伪造协议售卖虚假...这些代理商以高额返佣为诱饵，疯狂募集资金，而张启辰明知自己在非法集资，却为了维持骗局，硬着头皮继续下去，将这场投资变成了一场庞氏骗局。...
危险靠近!警惕这11个项目集体翻车!涉嫌非法集资、传销诈骗!
民族资产解冻类诈骗 1、冒充的“国务院扶贫办”“乡村振兴局” 假冒国家公职人员，伪造“红头文件”诱导用户通过扫码下载APP，号称领取扶贫善款。该项目涉嫌诱导群众参与洗钱，切莫相信!2、虚构的“国债扶贫” 冒充国家部门，...
民生银行济南天桥支行开展防范非法集资宣传活动
摆放防范非法集资宣传折页、悬挂警示标语，并安排专人担任“金融知识讲解员”，针对老年客户、新开卡客户等重点群体，结合非法集资典型案例，讲解“高息理财”“虚拟货币投资”“养老项目骗局”等常见诈骗手段。为提升宣传实效...
别犹豫!都是假的!警惕这14个项目涉嫌非法集资、传销诈骗!
诈骗团伙将的“权威效应”与“从众心理”运用的炉火纯青，利用虚假的高回报麻痹理性判断，但是，金融学中的“不可能三角”早已揭示：高收益、低风险、高流动性永远无法共存，当有人声称三者兼备时，请立刻远离，这都是冲着你的...
“稳赚不赔”当心非法集资!三大套路一文了解
这些都是非法集资的常用话术、惯用伎俩。不管是P2P项目投资，还是养老机构的非法集资，我们可以发现共同的特点： 1.它们并不具备国家正规审批的资质，甚至项目都是虚假的；2.他们会通过不同方式向不特定对象公开宣传，比如组织...
“稳赚不赔”当心非法集资!三大套路一文了解→
这些都是非法集资的常用话术、惯用伎俩。不管是P2P项目投资，还是养老机构的非法集资，我们可以发现共同的特点： 它们并不具备国家正规审批的资质，甚至项目都是虚假的；他们会通过不同方式向不特定对象公开宣传，比如组织宣讲...
危险已靠近!速跑!警惕这13个项目涉嫌非法集资、传销诈骗
民族资产解冻类诈骗 1、虚构的“央数钱包”APP 很多年的老骗局了。自上线以来就一直宣称已将各种项目数据平移，每缴纳200元—2千元激活一个，每月便...该项目承诺保本高收益，以远超正常投资的回报率吸引公众投资，涉嫌非法集资。...
警惕这14个项目专坑聪明人,涉嫌非法集资、传销诈骗!尽快远离!
“为什么天上掉馅饼偏偏砸中我?他凭什么比我早知道致富秘密?这种模式国家为何不亲自推广?收益不用劳动就能翻倍合理吗?真正的高科技会用微信群发广告?当你刷到“零风险高息理财”“躺平也能月入五位数”“国家秘密项目招募合伙...
警惕这13个项目正在偷走你的血汗钱!涉嫌非法集资、传销诈骗
民族资产解冻类诈骗 1、虚构的“旭东方”APP 打着发放“疫情补助”旗号，宣称提供身份证、银行卡等详细个人信息可领取12万疫苗补助金。该APP下载提示未备案且存在高风险。2、虚构的“国民振兴”APP 以为参与过“中国梦”项目被...
警惕!套着“云养经济”外壳的非法集资行为
上海市公安局经侦总队副总队长陈勇介绍，“这类‘云养经济’业务模式已脱离了商品交易的实质，由正常销售行为异化为追求高额回报的非法集资行为，资金安全无法保障，相关风险需警惕。警方提示，以“云养经济”“新型农业”为...
防范非法集资案例解读(7)识别投资公司的投资骗局
隐瞒其投资亏损、尚欠巨额高利贷的真相，以收入稳定、高额利息为诱饵，虚构投资事业、实力雄厚的事实，通过灯箱广告、LED显示屏字幕、口头宣传、赠予小礼品等方式，采取委托投资理财的手段，公开向社会不特定公众非法集资700余...
打击非法集资专项行动推进会议召开
召开2025年全体（扩大）会议暨打击非法集资专项行动推进会议 2025年防范和打击非法金融活动部际联席会议全体（扩大）会议暨打击非法集资专项行动推进会议4月10日在京召开。联席会议召集人、金融监管总局党委书记、局长李云泽...
民生银行济南舜城支行深入企业开展防范非法集资宣传活动
近日，为提高企业员工对非法集资的防范意识，守护企业与员工的财产安全，民生银行济南舜城支行积极组织专业金融团队走进某企业，开展了一场主题鲜明、内容丰富的防范非法集资宣传活动。活动伊始，银行工作人员通过精心制作的...
太原人,“黄金热”持续升温小心“非法集资”乘虚而入
法院经审理认为，被告人董某以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。在黄金价格持续走高的背景下，近来代购黄金饰品、投资性购金等行为不在少数，提醒广大投资者，不论是进行投资还是...
幸福社区携手人寿保险公司共筑防范非法集资防线
为提高辖区居民对非法集资的防范意识和识别能力，切实保护居民的财产安全，4月3日上午，幸福社区与人寿保险公司在石城广场联合开展了一场主题为“守住钱袋子·护好幸福家”的防范非法集资宣传活动。活动现场，人寿保险公司的...
澳绿国际贸易(山东)有限公司涉嫌以传销模式非法集资
近期，有网友爆料称：自称是澳大利亚绿宝石矿产集团旗下公司的澳绿国际贸易（山东）有限公司打着消费增值的噱头，承诺高额收益诱惑投资人投资，拉人头可以赚取更高利益，涉嫌以传销模式非法集资，记者对此展开调查。...
又是陷阱!快警惕“拼购模式”类非法集资
“拼购模式”犯罪活动依托于网络，受众对象范围广，通过宣传使用户认为时间短、投入少、收益高，“稳赚不赔”成为部分不法电商平台常用的引流噱头，但此模式可能衍生非法集资行为。2020年以来，向某松成立某生活信息科技有限...
湖南上千名公职人员卷入非法集资案#热点解读#一个人缓刑，他还能吃空饷，这
湖南上千名公职人员卷入非法集资案#热点解读#一个人缓刑，他还能吃空饷，这不可思议吧。一个人非法集资15亿，暴雷了，不被立案，还反过来威胁、诬告集资人，这不可思议吧。一个人非法集资，暴雷了，区政府还开会决定，否定刑事...
骗子下套了!极度危险!警惕这17个项目涉嫌非法集资、传销诈骗!
利用虚拟货币交易，采用传销模式发展下线，涉嫌传销，诈骗、洗钱。3、四某商城 号称一家以“零食”为主营产品的电商平台，但APP界面上销售的却是打着“零食”...该项目承诺保本高收益涉嫌非法集资，建立层级团队计酬涉嫌传销。...
投资天天短剧版权,收益率1000%?假冒账号涉嫌非法集资
根据我国现行刑法规定，非法集资行为可能构成非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。据悉，非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金...
警惕这16个暴富陷阱涉嫌非法集资、传销诈骗!疯狂收割,全是坑!
在这个信息爆炸的时代，诈骗手段层出不穷，一个看似十分简单的“剧本”竟然也能短时间大批量吸金，这背后无疑...未经相关金融管理机构批准擅自向公众销售电子股票，承诺只涨不跌、固定回报，涉嫌非法集资，可能构成非法证券活动。...
警惕这16个项目涉嫌非法集资、传销、诈骗!千万别当接盘侠!
资金盘，虚假投资理财诈骗 1、CCAI智投 以“CCAI量化策略跟单系统”为名，用户投入USDT购买不同型号的生态机器人(如a1-a3型号，托管金额100U-30000U不等)，并销毁相应比例的...该模式承诺8%月化保本付息高收益，涉嫌非法集资;...
防范非法集资|网贷市场需明辨,非法集资是诈骗,警惕陷阱不受骗
周某利用“投资宝”和“线下理财”的实际控制人身份，肆意使用非法集资款项，集资诈骗超过204亿元。法院经审理认为，周某犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其余...
义堂社区筑牢“防诈墙”让非法集资“无处藏”
为提升居民的风险防范意识，有效遏制非法集资和诈骗案件的发生，近日，胜北街道义堂小区社区开展防范非法集资和诈骗宣传活动，为居民的财产安全保驾护航。活动期间，社区工作人员深入小区和公园等人流密集场所，热情地向居民...
根本劝不醒!警惕这23个项目疯狂至极!涉嫌非法集资、传销诈骗!
民族资产解冻类诈骗 1、套牌的“慈善联盟”APP 黔驴技穷的“慈联”面对央妈的“点名”也玩起了所谓的“明里打击，暗中扶持”的剧本，谎称“第三次分配通过民间发放”等话术试图继续以此收割不明所以的参与者。多名网友反馈其...
“中医馆”竟成非法集资新窝点?小心别中招!
当前，非法集资案件高发频发，跨领域、跨地区案件多发。打着送鸡蛋、保健品或提供免费旅游服务...在此，也提醒老年人参加各类推销活动时不轻信高回报的承诺，在考虑任何投资之前，多与家人商量，避免盲目跟风落入诈骗分子的陷阱。...
警惕非法集资,守护财产安全-民生银行泰安分行金融教育进企业
本次进企业不仅将金融服务送到企业员工身边，更是要为大家带来一场关于“警惕非法集资，守护财产安全”的金融知识教育活动。该行工作人员在企业的会议室里摆放了宣传资料。随着员工们陆续到来，活动正式拉开帷幕。首先，该行...
防范非法集资警惕落入“售后返租”陷阱
然而，随着市场的变化，“售后返租”模式的问题逐渐暴露，甚至涉嫌非法吸收公众存款。前不久，...经法院审理查明，被告人刘某、陈某等吸收了178名集资参与人的资金，共计4600余万元，其中，绝大部分资金无法返还给集资参与人。...
小心!“高薪”背后藏猫腻,或是非法集资“帮凶”
近年来，网络诈骗、网络传销、非法集资等违法犯罪活动经常实行公司化运作。犯罪团伙通过注册公司、租赁写字楼等办公场所，包装成金融服务、文化传播、网络科技等类型公司，通过正规求职网站发布招聘信息，具有较强的迷惑性。在...
警惕这16个项目涉嫌非法集资、传销诈骗!你在帮骗子“数钱”
在这个全民渴望“赚大钱”的时代，骗子们也搞起了“创新升级”，他们深谙人性弱点，把传销、资金盘、非法集资包装成"区块链新贵"、"国家战略工程"，甚至能现场给你背诵各类法律文书来证明合法性，但剥开这些镶着金边的外壳，...
中汇人寿泰安中支开展防范非法集资宣传活动
2025年3月是消费者权益保护月，为提高消费者风险防范意识，中汇人寿泰安中支组织工作人员走出职场，积极向社会公众宣传防范非法集资相关知识，助力营造健康、稳定的金融环境。中汇人寿泰安中支高度重视此次宣传活动，通过精心...
警惕“托管造林”下的非法集资陷阱
不法分子以“托管造林”为名进行的非法集资活动层出不穷，投资者往往因为缺乏对非法集资的深入了解而掉入各种“绿色陷阱”且损失惨重。“托管造林”公司进行非法集资主要采用的欺骗手段有哪些？为公司披上合法外衣。极力宣传...
防范非法集资|这些干货你必须知道!
有些非法集资参与人，为了完成或增加自己的业绩，有时采取类传销的手法，不惜利用亲情、地缘关系，编造自己获得高额回报的谎言，拉拢亲朋、同学或邻居加入，使参与人员迅速蔓延，导致非法集资规模不断扩大。非法集资有哪些常见...
阳信县劳店镇开展防范非法集资宣传“赶大集”活动
活动现场，宣传人员通过发放宣传页、现场讲解等方式，向集市的摊贩、临街商户及来往行人普及了防范电信诈骗、非法集资、反洗钱等知识。并结合实际案例，用通俗易懂的语言向广大村民宣传讲解非法集资的特征、常见手段，社会危害...
阳信县商店镇开展“提高防范意识 警惕非法集资”进村庄宣传活动
活动现场，工作人员通过悬挂横幅、发放宣传彩页、现场讲解等多种形式，向群众普及防范非法集资的相关法律法规，并结合“假投资”“伪养老”“高收益零风险”等典型骗局案例，深入剖析非法集资和电信诈骗的常见套路、危害及法律...
深圳发布风险提示:警惕以解债等为名实施非法集资
此类平台存在非法集资、诈骗等风险。市防范和打击非法金融活动专责小组办公室提醒，金融业务必须持牌经营。此类机构未经国家金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，不具有公开吸收公众存款的资质，本质上是以解债之名...
深圳市发布金融风险提示警惕以解债等为名实施非法集资
此类平台存在非法集资、诈骗等风险。市防范和打击非法金融活动专责小组办公室提醒，金融业务必须持牌经营。此类机构未经国家金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，不具有公开吸收公众存款的资质，本质上是以解债之名...
防范非法集资丨二手车众筹变“庞氏骗局”投资人如何避坑?
在二手车交易领域中，个别市场主体融资渠道匮乏，行业风控难度大、法规滞后等因素交织，滋生出利用二手车众筹平台实施非法集资等经济犯罪的情况。二手车众筹平台涉嫌非法集资的犯罪手段和模式是怎样的？众筹平台投放出二手车...
警惕这14个项目涉嫌非法集资、传销诈骗!坑人无数,尽快远离!
其模式特征涉嫌非法集资、传销，“金五铢”本质上为虚拟货币，涉嫌组织非法金融活动，宣称可兑换股权不符合证券发行程序，涉嫌诈骗。4、泰某宝 崩盘跑路的“香*港*联*某*投”另起“亿某金融”新盘，同样打着炒股旗号继续坑蒙...
多项目崩盘!警惕这22个项目涉嫌非法集资、传销诈骗,甚至洗钱!
随着互联网投资渠道的多样化，以高回报、低门槛为诱饵的非法金融项目层出不穷，从虚拟货币到实体产业，从股权投资到消费返利，这些看似诱人的项目背后往往暗藏庞氏骗局、传销陷阱甚至诈骗黑手。...该模式涉嫌非法集资、传销。...
“汽车众筹”藏陷阱,非法集资要警醒!
直至案发，该“汽车众筹”项目已进行非法集资670万余元，造成经济损失312万余元。法院经审理认为，被告人孙某、张某的行为构成集资诈骗罪，分别判处被告人孙某有期徒刑七年六个月，并处罚金55万元；判处被告人张某有期徒刑七年...
深圳提示:警惕以解债等为名实施非法集资活动
部分机构平台打着“解债”“平债”“不良资产处置”等名义，以“具有央企、国企背景”“提供等额资产保障”等为噱头，通过线上线下渠道虚假宣传，以收取入会费、咨询费、服务费、保证金等方式吸收资金，存在非法集资、诈骗等...
深圳:警惕以投资AI、大数据等名义非法集资
该类机构利用热点概念进行炒作，编造包装所谓高科技投资项目，公开虚假宣传高额收益并吸收公众资金，具有非法集资、诈骗等违法行为特征。《防范和处置非法集资条例》规定，国家禁止任何形式的非法集资，因参与非法集资受到的...
防范非法集资丨别大意!熟人社交中非法集资的隐秘“暗箭”
熟人推荐、口口相传等“熟人社交”，让非法集资更具隐蔽性和欺骗性。...被告人尚某某以非法占有为目的，违反国家金融管理法律规定，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取不特定对象钱财，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。...
安居街道豪德园区开展“远离非法集资”主题宣传活动
3月17日，任城区安居街道豪德园区组织网格员联合退役军人服务站开展“警惕高利诱惑，远离非法集资”主题活动。活动中，在园区的中心广场上，网格员和志愿者们精心悬挂起一幅巨大的横幅，上书“警惕高利诱惑，远离非法集资”，...
阳信县首场防范非法集资入村宣教活动顺利举办
阳信农商银行宣传员通过生动的典型案例，向村民们展示了非法集资的危害性，为大家宣讲了反电信网络诈骗的相关知识，提醒大家在日常生活中要时刻保持警惕，避免上当受骗。现场气氛热烈，宣讲员们通过通俗易懂的语言和生动的案例...
济阳街道草桥口社区开展远离非法集资讲座
为进一步提升社区居民，尤其是老年居民对非法集资的防范意识，守护好大家的“钱袋子”，3月11日，济阳街道草桥口社区开展远离非法集资讲座。活动现场，社区宣讲员运用通俗易懂的语言，深入浅出地为居民们揭开非法集资的“神秘...
长城人寿|以案说险:守住钱袋子,防范非法集资
近年来，为坚决遏制电信网络诈骗和非法集资势头，守护消费者“钱袋子”，各金融机构不断强化相关工作，积极运用大数据和人工智能等技术，构建数字风控体系。各基层网点也充分发挥贴近消费者的优势，提升工作敏感性，加大金融...