近日，一名新法EB-5投资人，向纽约南区联邦地区法院提起了民事诉讼，指控某区域中心利用EB-5投资移民项目实施欺诈。
这是新法实施后的首例EB-5项目欺诈维权诉讼案，一经曝光，立即在EB-5投资移民圈内引发了广泛热议。
7500万美金投资款不知去向？
据原告所述，某区域中心通过一系列不实宣传手段，诱使其投资80万美元参与一个标榜为豪华度假村及赌场的项目。
（以下诉状内容系基于原告的个人陈述，其真实性有待法庭进一步审理与确认，不代表小编的立场或观点。）
然而，事实证明，该项目的实际情况与宣传内容大相径庭，不仅资金被擅自挪用，而且原告至今未能如愿获得当初承诺的美国绿卡。
原告指控该区域中心通过精心伪造项目计划、过度夸大项目规模，并有意识地隐瞒了美国移民局（USCIS）的调查进展，从而诱骗原告做出了投资决策。
值得注意的是，USCIS在过去数年间对该项目展开了持续的调查与核实工作——
2023年7月30日，USCIS明确拒绝了被告提交的I-956F申请，然而，这一关键信息并未被及时传达给投资者，原告直至2025年才得知这一消息。
2024年3月15日，USCIS向被告发出区域中心的“意图拒绝通知”（NOID），指出商业计划“不可信且不完整”，无法证明项目创造就业机会的能力，项目存在长期延误的严重问题，且高达7500万美元的投资款去向不明。
2024年10月29日，USCIS正式撤销被告的区域中心资格。
原告认为，USCIS自2022年起持续调查并逐步揭露了被告的欺诈行为，但被告通过拖延回应、提交伪造文件以及刻意隐瞒关键决定等手段，使得原告直至2025年才真相大白，导致投资款难以追回且移民权益受损。
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