某家小店内突然被搜出多捆百元大钞，一数竟然高达七百万元。还有一位孕妈妈在家啥也不干躺着数钱，账户流水令人瞠目结舌，这其中究竟隐藏着什么秘密？

警方发现某位男子的银行账户异常，不断周转大笔资金，这不由得引起了警方的怀疑，因为这位男子并无正式工作，仅仅是一位无业游民，显然他的身上有可挖掘的大消息。

在对这位男子进行一段时间的调查后，警方探查出一个庞大的犯罪团伙的身影，而这位男子不过是最不起眼的下线之一。然而偏偏仅这位男子银行账户的流水就高达数千万元，还不止一个账户，背后涉及的金钱数额巨大。

那么警方到底是如何发现这位男子的异常的呢？

其实是通过大数据，当下科技发达，大数据渗透生活的方方面面，各个领域都脱离不了大数据，任何事情在大数据跟前都是有迹可循的，而大数据也成为警方侦破案件的有效手段之一。

钟某的银行账户每天都有三五百万的流水，大笔钱转进转出，这样的情况在大数据下无所遁形，警方也由此发现钟某的不对劲。

起初警方还猜想钟某从事的职业到底是什么，没准是哪家大企业的董事，或许是富二代，不然的话怎么会频繁转钱进钱呢？可出于多年办案的经验，警方认为不能视而不见，有时候一丝怀疑都能成为破案的关键。于是警方对钟某展开的调查。

这一查果然发现问题，钟某竟然是一位游手好闲的无职业者，要是说他有一份稳定的工作，而这份工作刚好涉及资金流转的话，那么还能说得过去，可是钟某的身份表明他的账户异常问题很大。

一个连稳定收入都没有的人，不说保障最基本的生活所需了，银行账户是绝对不可能有那么多钱的，而且钟某银行账户里的钱还要转出去，那么这个收款人又是谁？

警方猜测钟某很可能是从事不法交易，但至于是哪方面的暂时还无法确认，短时间频繁交易资金流水的，大概率不可能是贩毒。想要破案就只能深入调查，不管是钟某隐藏的地下身份，还是他银行资金的收款人，都是警方需要侦查的部分。

有意思的是，警方发现钟某本人具备反侦查意识，他时不时冒出来一个令人意想不到的举动，让监视跟踪他的警察猝不及防。同时他行事小心谨慎，选择的路线不说是提前规划好的，也一定心里做好了安排。

警方在钟某这边展开的监视跟踪工作虽然不太顺利，但是调查银行账户却有了新发现，那就是收款的人是一位杂货店店的老板林某。问题来了，杂货店也不过是小本生意，日用品居多，怎么可能需要那么多钱呢？这位林某的真实身份又是什么？

警方查出林某的银行账户流水竟然在半年内有4亿元，简直是太不可思议了，要说四十万四百万的话，都还能是算在合理的范围内，可是4亿元未免太离谱了，难道林某会是这起案件背后的大boss吗？

警方继续深入调查，甚至紧急成立专案组调查钟某和林某，两个人究竟是什么关系？又在进行着什么不为人知的事情？

这一查下去，又出现了一个新的人物刘某，此人与钟某相似的点是他们都没有稳定的收入，但是他与钟某不同的点是，银行账户资金的流水每天都高达上千万元，那一个月就是上亿，半年就是十几亿，比林某半年4亿元更加可怕。查到这里，警方意识到刘某或许才是他们要找的“大鱼”，而钟某和林某不过是“小虾米”。

一个人能被查到的相关信息是有限的，但如果说连警方都查不出太多线索的话，那么这个人多多少少藏有秘密。在得知刘某的住处后，警方便决定上门调查，结果却发现刘某反侦察能力强，在自家门口安装了监控探头，差一点警方就被拍摄进去。

一般而言，普通人是不会在自家门口安装监控的，警方心生警惕，意识到贸然上门的话说不定就会让刘某察觉到什么，日次以来怕不是打草惊蛇，只能立即返回转换策略。

警方决定继续以跟踪监视的方式对钟某、林某和刘某进行调查，终于过了一段时间后，发现刘某不为人知的秘密行踪，那就是对方会一个人独自开这车带着包见一个人。

双方之间没有人任何交谈，在刘某把携带的包递给对方以后，手里就多出来一张纸，接着双方各奔东西，好似不认识一般。包里的东西是什么？那张纸又有什么名堂？

警方发现那张纸其实是一张支票，但不是人民币而是港币，难道是外汇买卖？警方猜测对钟某、林某和刘某或许是在进行地下外汇交易，港币是香港使用的独特币种，而人民币和港币的币种兑换，必须要去合法场所进行交易，不然就是违法交易。

不过币种兑换是需要时间的，很多人或许因为各种原因着急等不了那么多时间 ，希望能够立即拿钱，然后就出现了需求和黑色市场，一系列的产业链也由此滋生。地下外汇交易是非法的，不少不法分子利用这点赚钱，钟某、林某和刘某显然就是如此。

这个团伙无疑是非常强大的，而且钟某、林某和刘某并不是单人作案，他们的家属同样参与其中，警方查出还有很多人牵涉其中，人数高达20人，他们合作已久默契很深。

警方发现刘某所在的犯罪团伙经手的资金在140亿元左右，在掌握了足够的证据以后，就不再继续等待而是决定尽快将他们一网打尽。

终于，在制定好计划后，警方就展开了抓捕行动，一举将涉案人员全部抓获并捣毁了黑色地下交易场所。其中，林某家被搜出近700万的现金。当警方冲进杂货铺的时候，在场的人员都一脸茫然，询问警方为什么要抓他们，表现出一无所知的模样。

但紧接着警方就从杂货铺的二楼搜出大量百元钞票，这些钱藏在一切能塞的角落里，有200万现金就大咧咧地放在床头柜中。后来警方来到林某家中，发现其有一个保险柜 ，里面装有数百万的现金，为了打开保险柜还特意找来开锁匠，因为林某拒绝配合，一番清算下来，总数高达700多万元。

另外一位涉案人员是名35岁的孕妈妈，她藏了四十万现金，起初她也拒不配合，以自己怀有身孕为要挟，话里话外都透露出万一自己发生意外，警方是吃不了兜着走的。

可是警方见多了大场面，面对孕妈妈的要挟丝毫不慌乱，表示一切后果他们都能承担。孕妈妈这才着急起来，推卸责任称自己什么都不知道，可家里40万的现金早就暴露了一切，她最后还是要面临法律的制裁。

这些人落网后，无不为自己的行为感到后悔，有时候走上犯罪的道路或许很简单，但所承受的后果和代价实在是太高了。

其中，刘某表示自己也是误入歧途，他曾经也是以为合法的好公民，但机缘巧合之下，尝到了私下兑换币种的甜头，最初是为了帮助朋友，可是后来就是为了满足自己的私欲。

刘某发现很多人都需要兑换币种，尤其是做生意的人，时间紧急起来压根就等不了，而且既然能有赚快钱的方式，轻轻松松的也不累人，但是刘某却下意识忽略了违法的问题。

有时候人一旦迷失自我就很难走出来，刘某就迷失在非法赚钱的欲望中，他赚得越多就越发不可自拔，越发想要扩大规模，让更多志同道合的人参与进来。因为一个人手里的资金是有限的，人手越多资金就越多。

后来刘某就四处搜寻与自己一样从事私下兑换币种的人，他们各自分工，联系客户和转账交易都安排了专门的人手，尽量少在现实接触，每次见面也都是十几秒的时间，很难引起别人的怀疑。

他们家里之所以有大量现金，是因为很多人只相信现金交易，所谓顾客就是上帝，刘某自然是以顾客的需求为首。

刘某在把亲牵扯进来的时候，并没有向他们告知实情，而是做了一番修饰和伪装，以致于家人一直不知道自己做的是违法的事情，当一起被捕的时候才会很茫然，那是真的不知道而不是在装不知道。

有的涉案人员的家属在得知亲人从事违法交易后，尽心劝阻却无济于事，因为对方早就钻进钱眼里去了，一次又一次在泥沼里沉沦，分不清现实虚幻，以为赚到钱才是王道，也不管法律如何，很多人都是这样一步错步步错，除非他们自我觉醒，否则最后只能面对法律的严惩。