市民“投资”股票87万后发现自己被骗,武汉民警追查钱款流向,破获倒卖相机洗钱案

九派新闻 2024-09-06 15:29:15

电信诈骗手段花样繁多,谁能想到相机也成为电信诈骗分子洗钱的工具。近日,江岸警方循线侦查,千里追击,成功破获一起倒卖相机洗钱案。

2024年8月8日20时许,武汉市公安局江岸区分局塔子湖派出所接到辖区赵女士的报警:“警察同志,我被诈骗了,快帮帮我!”当班民警蒋嘉豪迅速处警。

赵女士平日里热衷于炒股,一次偶然的机会,她在网上看到一个帖子,声称可以推荐股票。抱着试试看的心态,赵女士添加了对方好友。随后,她按照对方要求下载了一款名为“WORKPLUSSE”的炒股软件。经过一段时间的观察,赵女士发现对方推荐的股票一路上涨,内心的冲动难以抑制。

7月8日,她充值了第一笔钱到对方提供的账户,之后又陆陆续续向对方指定账户转账用以购买股票。直到8月3日,赵女士发现“WORKPLUSSE”炒股软件无法登录了。

“完了,我肯定是被骗了!”赵女士心中一阵慌乱,此时她已向里面投入87万元。无奈之下,她只能向警方求助。

[1]江岸公安千里追缉,查获价值20万的赃物

塔子湖派出所民警立即展开调查。他们梳理着转账记录,仔细分析着资金流向。经过艰苦研判,他们发现诈骗账户中的钱款流向了杭州某相机店。

民警缴获相机。图/武汉市公安局江岸区分局

8月17日,民警杨洋、刘前程、刘佳、蒋嘉豪和辅警卢炼踏上前往杭州的追缉之路。

到达杭州后,民警们马不停蹄地与当地警方取得联系。在当地警方的配合下,他们成功查询到该相机店,并拿到了转账记录。民警们调查视频监控,走访周边商户,寻找嫌疑人的踪迹。

通过一番努力,民警们终于锁定了嫌疑人的落脚点。在当地警方的协助下,他们悄悄来到嫌疑人赖某的出租屋附近。民警们隐藏在暗处,密切观察着出租屋的动静。

此时的赖某,正忙着将刚打包好的箱子整理好。见嫌疑人在家,民警们迅速冲进出租屋,将赖某控制。从现场刚打包好的箱子中搜出相机9台,镜头1个与若干相机包以及相机清洁套装,总价值20余万元。

经审讯,犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。原来,31岁的赖某是浙江籍人,他在某境外聊天软件上看到一个兼职信息,帮助接收快递并根据上家指示发快递,按照收寄快递公里数来获取提成。在利益的驱动下,赖某心动不已,随后就来到这个上家准备好的出租屋,拿着他们提前放在此处的手机收寄快递。

赖某表示,这些相机都是原价从官网进货,然后以低于原价100元至200元的价格卖给某相机店,并用上线准备好的收款码收钱即可,从7月初至今其从中已获利3000余元。

民警抓获犯罪嫌疑人。图/武汉市公安局江岸区分局

[2]民警:赖某是整个环节里负责把赃款“洗白”的下线

武汉市公安局江岸分局的民警告诉记者,赖某是整个环节里负责洗钱的下线。

整个过程是,赖某的上线就用诈骗得来的赃款来买官网的相机。再由赖某把正品相机便宜出售给这个相机店,赖某向相机店出示二维码收款。

他们通过“在官网买相机、转售给相机店”的流程,把赃款“洗白”。

目前,江岸公安追查到的相机赃物价值共20万元,犯罪嫌疑人赖某已被江岸警方依法刑事拘留,本案还在继续侦查当中。

江岸分局的民警还提醒市民称,一定要对“投资、转账、打款”等字眼有所警惕,保护好自己的财产,保证资金安全。

九派新闻记者欧俏妤通讯员肖继如陶晖

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