女子银行的大额取款导致了许多欺诈案件，警方扣押了数百万涉及欺诈的现金 天津女子李某在重庆渝北区某银行大额取款时，银行将线索通知渝北区诈骗中心，因为她看起来紧张，资金流量异常。 经渝北警方快速调查，李的银行卡涉及9起欺诈案件，共骗取25人。渝北区公安局刑事调查支队和区派出所立即派出警察到银行网点，逮捕李并立案调查，现场扣押了1179690元的欺诈现金。 犯罪嫌疑人李某指认涉及诈骗资金。渝北区公安局供图 记者从渝北区公安局获悉，该局已于9月24日向5名受害者发放了约43万元被骗资金，其他受害者将依法返还，李背后的洗钱团伙将被深入挖掘。李目前已采取刑事强制措施。 据渝北区公安局工作人员介绍，在重庆市公安局刑侦总队的指导下，该局成功侦破了一起帮助信息网络犯罪活动的案件。犯罪嫌疑人当场落网，现场扣押诈骗资金117万余元。 本案起源于9月13日天津女子李在渝北区某银行网点办理大额取款业务。银行工作人员发现李紧张，银行账户资金流异常。当银行工作人员当面询问时，李闪烁其词，银行立即将线索通知渝北区反诈骗中心。 渝北区反诈骗中心接到这条可疑的诈骗线索后，渝北区公安局刑侦支队民警联合辖区宝胜湖派出所立即前往银行网点，逮捕并立案调查正在取款的李，现场扣押诈骗现金1179690元。 警方调查发现，李今年6月前往重庆，在海外洗钱团伙的指导下，打着从事经营活动的幌子，在多家银行开立个人账户和POS机、从8月28日起，商户收集二维码，利用POS机和商户收集二维码接受涉及一级卡转账的欺诈资金，并使用个人银行卡转账。 李的银行卡涉及全国9起欺诈案件，共有25名受害者，其中5名已向公安机关报告，其余20名受害者，渝北分局已联系其向犯罪现场公安机关报警。据了解，25名受害者通过虚假投资和财务管理、冒充客户服务、机票退款、网上爱情欺诈等方式被欺骗。 渝北区公安局工作人员表示，该局于9月24日向5名受害者退还了约43万元的欺诈资金。目前，嫌疑人李已采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。 渝北区公安分局发还涉诈资金。渝北区公安分局供图 被骗16万元的湖南受害者杨先生在返还仪式现场拿到钱后非常兴奋。他的手颤抖着说，骗子以消费者协会退款假冒伪劣商品的名义，还出示了“红头文件”，骗走了他16万元。“这是多年辛苦攒下来的积蓄。当时，他想死！” 杨先生说，他没想到钱会被追回。渝北公安打电话给他时，他以为是另一个骗子。“以后一定会亲身体验宣传反诈骗！” 渝北区公安局工作人员表示，该局将依法返还其他受害者的资金，并深入挖掘李背后的洗钱团伙。自今年年初以来，渝北区公安局逮捕了82名涉案嫌疑人，帮助全国受害者追回489.67万元，比去年多347.81万元。