深圳一男子以折扣购物卡诈骗商家等逾2000万元！曾威胁受害者“报警就把事闹大”

近日，红星新闻记者获悉，广东省深圳市发生一起涉案金额逾2000万元的购物卡诈骗，有十余名受害者向警方报案。记者了解到，该案嫌疑人李某已被深圳市公安局龙华分局刑事拘留，案件正在进一步调查中。

多名受害者向记者表示，李某以“折扣购物卡”为诱饵，历时一年建立信任，于2024年6月左右开始行骗，诈骗对象以商场商家、柜员及“黄牛”同行为主。行骗败露后，李某还曾威胁受害者，试图阻止其报案。

低价做饵，长线布局

2023年4月，张女士（化名）通过朋友介绍结识了“黄牛”李某，开始从他手中采购深圳几家商场的购物卡。据她回忆，李某最初表现得很靠谱，“没有任何问题，你需要用卡，他就准时给你。”

这些购物卡，部分被张女士用于自己购物，部分则被转手卖出赚取差价。正常情况下，她的利润空间可能有一两个点。有过几次生意往来以后，李某突然向张女士表示，可以“预约买卡”，只要提前一个月付钱，就能以更低的折扣拿到购物卡。

陈小姐（化名）记得，李某当时给出的折扣幅度是四个点。按照行情，2023年左右大多数“黄牛”售卖的购物卡都是9.4折，而李某则许诺称，只要提前预约，就能以9折买卡——1000元的购物卡，其他“黄牛”那售价为940元，李某则只要900元。

与张女士不同，购物卡对陈小姐而言是“刚需”。她就在某商场内工作，为了促进消费者购物，通过购物卡结算换取折扣，是许多柜员都会采取的策略，“你想要成交，肯定要给客户想办法去优惠。”

据陈小姐回忆，那时她身边很多人都在和李某来往，不仅自己工作所需的卡会从李某处购买，还会介绍同事、客户给他，陈小姐因此没有产生怀疑，“大家都没有什么问题，我们也没有想到有些人会是这个样子。”

红星新闻记者接触到的多名受害者中，不少都是通过熟人介绍与李某相识，并持续进行生意往来超过一年以上，甚至知道李某的家庭住址、身份证号及家庭情况等信息，并相信了李某“认识商场老总、领导”等说辞。

骗局曝光，“拿捏”威胁

针对不同的受害者，李某不断调整着骗局。

在长期向张女士供应购物卡后，李某突然提议，称自己有门路可以“打包销售”，也就是不再进行实际的购物卡交易，而是由张女士提供本金，李某采购、销售，并直接向张女士支付转手购物卡产生的利润。

直到2024年6月，李某突然表示“银行卡被冻结”要求张女士继续投入资金，帮他“盘活生意”，张女士才意识到自己可能被骗。她试图向李某追回本金，却被告知“你想要回本金，就帮我介绍客户买卡，对方打了10万块钱买卡，可以退还你2万块钱的本金”。

张女士回忆称，除要求帮忙揽客外，李某还向多名受害者暗示，可以通过网络借贷或信用卡等方式套取资金，“他说我这个盘子要盘起来，大家的资金才能流动起来。”为了尽快拿回本金，张女士的丈夫介绍了自己的同事给李某，还通过某网络平台借贷十万元，但无论同事给的钱，还是这笔借贷来的资金，都同样石沉大海。

陈小姐告诉记者，对于本身就在商场内工作的受害者，李某还反过来进行要挟，称如果敢报警，他就把事情闹大，让商场去查查她们这些柜员。“我们用这个卡，理论上商场是不允许的，因为钱会赚得比较少，所以他（李某）会拿这一点威胁我们。”陈小姐说。

红星新闻记者从本案相关人士处获悉，2024年9月，李某已被深圳市公安局龙华分局刑事拘留，正开展进一步调查。另外，记者获取的一份立案告知书显示，2024年10月6日，深圳市公安局福田分局也对李某涉嫌诈骗一案立案调查。

作为当事人，张女士、陈小姐希望呼吁更多受害者、知情人尽快向警方提供涉案线索，并提醒公众警惕类似诈骗套路，“如果之前了解过这方面的诈骗，我们应该也不会那么容易上当。”

红星新闻记者周炜皓