为进一步提升广大群众的反洗钱意识，维护金融秩序稳定。民生银行济南高新支行于近日成功开展了“反洗钱进企业”专项宣传活动，旨在强化企业合规经营意识，防范洗钱风险。
活动筹备阶段，支行组建了由支行反洗钱岗，外汇业务专岗，资深客户经理等组成的专业宣讲团队，依据企业特点定制宣传资料，将晦涩法规融入实际案例，制作成图文并茂的手册与演示文稿。
近日，宣传活动在某企业会议室举办讲座，从洗钱常见手段切入，像利用空壳公司虚构贸易、拆分资金规避监管等，结合本地典型案例，深入剖析对企业声誉、经营的危害，讲解如何在日常财务流程中设防线，现场互动答疑，解决企业疑问。除此之外，支行还进行了一对一辅导进一步筑牢防线，对企业财务、法务人员开展一对一辅导，依据其岗位风险点，协助梳理资金审核、客户身份甄别细则，帮助完善内控机制，在某外贸企业辅导时，优化其跨境汇款复查流程，降低潜在洗钱风险。
另外，支行还在企业办公区张贴海报、摆放展板，在醒目位置展示反洗钱举报热线与奖励政策；发放宣传手册等，方便员工随时翻阅学习，强化记忆。企业表示会优化财务流程、加强合规审查。后续支行将建立长效沟通机制，定期回访，为企业提供政策解读、风险预警；持续拓展宣传深度广度，守护金融环境安全稳定，助力企业健康合规发展。
在今后的工作中，高新支行表示将继续创新宣传方式，丰富宣传内容，扩大宣传范围，进一步提高反洗钱宣传的针对性和实效性。同时，加强与相关部门的协作配合，形成反洗钱宣传的合力，为维护金融秩序稳定、保障客户资金安全做出更大的贡献。
