最高检、公安部日前消息，决定联合挂牌督办第四批8起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件。近年来，两部门联合挂牌督办案件，已成为常态化工作。但在很多人印象中，被督办的往往是涉黑涉恶、涉赌黄毒，或是造成人员伤亡的恶性案件，为何电信网络诈骗犯罪案件也被列入督办范围？
实际上，从2022年开始，最高检、公安部已联合挂牌督办了三批13起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件。在法律界人士看来，“挂牌督办”这个做法，一方面展示了执法和司法部门对此类犯罪打击力度之严、打击决心之坚；另一方面也显示电信网络诈骗犯罪活动形势依然不容乐观。
那么，这次督办的电信网络诈骗案件有哪些特点？督办之举，释放了怎样的信号？“联合督办”将如何发挥作用？
电信网络诈骗案件为何被“督办”？
“挂牌督办”并不是一个陌生的词组，与之一起出现的往往都是成功破案的消息。在司法实践中，这只是一个形象的说法，本质是对入选的典型案件，通过支持指导、协调合作、社会公示等方式，督促办案机关完成侦办。依法严惩，是挂牌督办的关键词。
作为智能化、非接触性犯罪，跨境电信网络诈骗具有成本低、收益高、易复制、难追查等特点，已成为当前突出犯罪之一，特别是电信网络诈骗犯罪集团跨国跨境快速发展，已然成为全球性的打击治理难题，整体犯罪形势依然严峻。
在这样的背景下，加大对跨境电信网络诈骗等犯罪打击治理力度，是回应社会关切、加强司法实践的重要任务。从2022年开始，最高人民检察院和公安部已先后联合挂牌督办了三批13起特大跨境电信网络诈骗案件。
此次挂牌督办的8起案件，分别是江苏无锡“博翔园区”电信网络诈骗案，江苏盐城“巅峰科技”电信网络诈骗案，浙江嵊州“豪志园区”电信网络诈骗案，福建泉州“5·27”电信网络诈骗案，福建龙岩、重庆“盛源集团”电信网络诈骗案，重庆九龙坡“11·15”电信网络诈骗案，四川泸州“3·21”系列电信网络诈骗案，云南怒江“8·09”电信网络诈骗案。
梳理公开报道可见，上述案件具有明显共性——参与人员众多，内部组织架构严密，境内外协同勾结，涉案金额特别巨大，有的诈骗集团还涉及故意伤害、非法拘禁等严重暴力犯罪。
而从案件类型看，涉及到虚假投资理财类、刷单类、网络赌博类等多种诈骗方式，以及包装成“工业园区”“科技园区”的电信诈骗园区，犯罪手法迷惑性强，基本涵盖了目前跨境电诈的主要犯罪模式。
记者注意到，这些案件侦办过程中，属地公安机关均已抓获大量犯罪嫌疑人，检察机关也已介入案件引导取证。既然已取得显著进展，为何还需要“挂牌督办”？原因在于，这些案件的“金主”“骨干”到案较少，且关联境外其他诈骗犯罪集团案件，有必要通过联合挂牌督办，加大警务执法合作和境外缉捕力度，强化全链条打击。
“这是打击跨境电信网络诈骗案件的主要难点。”一名长期奋战在反诈打击一线的民警表示，跨境诈骗犯罪团伙的核心成员，往往藏匿在境外。“要形成对犯罪团伙的全链条打击，必然涉及跨国执法合作，需要公安部的强力支持。”
“联合督办”如何发挥作用？
今年12月1日，正逢《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施两周年，最高检、公安部选择在这个时间发布联合挂牌督办案件信息，充分释放了严厉打击治理跨境电信网络诈骗犯罪的信号。
面对当前的电信网络诈骗犯罪形势，此次“联合督办”将采取哪些措施？记者梳理发现，加强国际执法合作，仍是公安机关加强办案执法力度的首要举措。近年来，公安部已多次通过国际执法合作，在打击跨国电信网络诈骗犯罪团伙方面取得实效。特别是去年7月以来，臭名昭著的缅北果敢“四大家族”犯罪集团遭到毁灭性打击，白所成、白应苍、明珍珍、魏怀仁等重大犯罪嫌疑人悉数抓捕到案，共5万余名电诈犯罪嫌疑人被移交我方。
推进“断卡”行动、加强“回流”人员研判、开展“拔钉”行动等，则是公安机关“立足境内打境外”的重要手段。
“在日常的案件侦办中，我们也会采取这些手段，斩断‘卡源’‘人源’，最大限度挤压犯罪空间。”上述民警说，在跨境电信网络诈骗犯罪案件，境内犯罪人员主要负责“引流”“取现”“洗钱”等环节，为境外核心团伙提供犯罪支持，已形成多层次多平台的非法利益链，是公安机关的重要打击目标。
不同以往的是，此次挂牌督办案件的打击治理，公安机关着重强调“打防并举，防范为先”，将通过开展反诈宣传、加强精准预警劝阻、坚持大数据科技赋能，综合采取多种防范措施，构建系统严密的防范管控体系。
电信网络诈骗犯罪属于可防性犯罪，如今，形式多样、内容丰富的反诈宣传已成为反诈民警的重要工作，被视作遏制此类犯罪发生的重要手段之一。实践中，各地公安机关均表示，提升老百姓的防范意识，加强反诈平台的预警能力，确实能有效减少诈骗案件的发案量，达到治理效果。
尽管此类犯罪形势严峻、危害极大，但依法办理始终是挂牌督办不可逾越的红线。检察机关在联合督办中，除发挥侦查监督与协作配合外，还强调持续完善涉诈办案规范，“依法、从严、全链条打击电信网络诈骗犯罪”。今年，最高检会同最高法、公安部制定印发《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，针对性解决跨境电诈案件证据审查、事实认定、法律适用、政策把握、追赃挽损等办案中突出问题。此外，对于这类案件存在法律适用争议，最高检也会同相关部门起草指导意见，统一执法司法标准，为打击治理提供法律支撑。
由此可见，最高检、公安部联合督办的电信网络诈骗犯罪案件，将在侦查、打击、办理等各方面坚持依法从严，从而对此类犯罪形成有力震慑。
打击、治理并重遏制电诈犯罪
除了显示打击力度和决心，最高检、公安部还强调了对电信网络诈骗犯罪的协同治理理念。
电信网络诈骗犯罪活动，跟通信、金融等领域息息相关，涉及个人信息保护、资金监管、执法合作等多个层面的问题。最高检表示，将围绕重点行业个人信息保护、“两卡”管理、企业反诈义务等，立案办理相关公益诉讼案件；加强未成年人权益网络司法保护，对于胁迫、教唆、引诱、欺骗未成年人参与电诈犯罪的，依法严惩，强化预防宣传；还将会同公安部、工信部等联合约谈相关通信运营商和平台企业，督促加强内部风险防控，压实反诈主体责任。
针对电信网络诈骗犯罪的治理措施，正逐步推出。近期，公安部会同国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行联合印发《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》，已于12月1日起施行。办法明确，将从信用惩戒、电信网络惩戒、金融相关惩戒等方面发力，对电信网络诈骗犯罪人员进行惩戒。
“惩”只是手段，“戒”才是目的。提高惩戒对象违法成本的手段，目的在于加强规制、形成约束，对社会产生警示和震慑效应，实现长效治理。
追赃止损，是这类案件面临的另一个挑战。两部门表示，除建立完善紧急止付机制，优化升级平台系统外，还将加大涉案财物处置返还力度——对应当返还被害人的合法财产，权属明确的，依法及时返还；权属不明的，在人民法院判决、裁定生效后，按比例返还被害人。同时，还将依法对逃匿境外的犯罪嫌疑人、被告人采取强有力的措施，依法追缴违法所得和其他涉案财产，运用法律手段最大程度为受害群众挽回经济损失。
值得一提的是，最高检表示“要将认罪认罚制度与追赃挽损工作结合起来”：对犯罪嫌疑人主动退赃退赔的，作为判断犯罪嫌疑人是否真诚悔罪、自愿认罚的重要标准；对于拒不退赃退赔、有退赔能力但退赔数额明显偏少的，依法从严处罚。
