方女士（化姓）

是杭州一家服装店老板

客户加微信好友已是常态

11月初，方女士收到

一位陌生网友添加好友的提示

她没多想就同意了

加好友后的很长时间

两人并没有私信沟通过

只是这位陌生好友的朋友圈

逐渐吸引了方女士的注意

朋友圈日复一日更新着

“大牌小样、尾货清仓”的内容

品类和价格让方女士心动不已

方女士为给顾客留下好印象

经常会采购一些化妆品小样

作为礼物赠送给顾客

11月中旬

方女士主动向“陌生好友”发了私信

“她说自己有特殊的进货渠道

都是尾货要清仓的大牌小样

所以价格上要比市面上卖得更便宜

但货品质量有保障

而且她说是货到付款的

我就想试一下

开始了跟她的第一笔交易”

方女士说到

第一次交易成功了

花了1500多元购买的大牌小样

方女士觉得质量不错，且价格合适

11月下旬又陆续进行了6-7笔交易

每笔都有2000-3000元

也都顺利的收到货了

方女士对对方更加信任了

12月初

对方私信联系方女士

称新到一批“特价化妆品”

需要限时抢购

过了指定时间

就不会再有这么好的价格了

“我想前面都交易那么多次了

肯定没问题的，就预定了她的货”

12月上旬

方女士先后向对方转账7笔

总计17万元

但接下来，就出问题了

钱付了，可货却迟迟没收到

方女士私信问对方要物流单号

对方也发过来了

方女士质疑

7次订货，为何只有一个货单

对方答复是7次货都统一发

方女士不放心

于是就按照单号信息联系了物流公司

询问详情，得知物流总重量不足1公斤时

方女士察觉出了不对劲

“我17万元的货

怎么可能不足1公斤呢？”

果不其然，12月中旬

方女士收到“货”了

令她震惊的是

只是一堆泡沫纸，是一个空包裹

此时，方女士再联系发货人时

对方已经不再回复信息了

方女士这才意识到被骗

赶紧向属地公安机关报了警

17万元不是一笔小数目

方女士通过对方收款码查到端倪

“我给她付款时，不是微信转

而是通过支付宝收款码转账的

这个收款码是商家码

我查询到是一家广东的烟酒店

就根据店家名字搜到联系方式

跟这家烟酒店老板打了电话

但烟酒店老板却说

这笔钱是客户购买烟酒的钱”

警方调查后发现

是诈骗分子利用烟酒店进行洗钱

近期，各地出现新型骗局

诈骗团伙为快速洗钱

从过去银行取现、换虚拟币等传统方式

转为向金店、手机店、烟酒店等实体商铺

进行大额消费来套现

目前，案件正在进一步办理中

实体店如何防范洗钱套路？

具体流程是这样的：骗子会向烟酒店等实体商户提出“个性化”定制需求，如定制高档烟酒礼盒等，烟酒店老板看到客户订单诱人，把自己的银行卡号发给骗子收款，骗子又将卡号发给电诈受害人转账，一来二去，烟酒店收到的订单款，实则是受害人的被骗资金，就这样，商户无意中成为骗子的“洗钱帮凶”。

1、警惕首次通过网络联系便声称要购买大量手机、黄金、珠宝、储值卡、烟酒等易变现商品的陌生客户，特别是不讨价还价、要求尽快拿到现货情况。

2、警惕直接索要收款码照片、分多笔支付、多人支付的情况。

3、警惕拒绝送货上门，采用货运快递或者声称实际付款人无法到场，让他人代为取货的情况。

遇到以上可疑情况，务必详细询问，多方核实，或报警求助。

警方提醒

杭州市反诈中心提醒广大市民、广大实体店老板要警惕此类新型诈骗手段：

市民群众注意：

网络购物一定要选择正规的购物平台，交易时要有第三方支付平台做担保，切勿脱离平台进行无担保交易。对异常低价的商品要特别提高警惕。

实体店老板注意：

广大实体店商户在进行大额交易时，务必仔细甄别买家身份，尽量选择当面交易，遇到可疑情况，请咨询反诈专线96110，避免被诈骗分子利用而成为“电诈工具人”，导致账户被冻结。

来源|杭州反诈