“以炒股交流、名师指点为幌子，通过“荐股”、直播授课等方式骗得被害人信任，将被害人引流至虚假投资平台，对我国公民实施跨境电信网络诈骗活动，诈骗金额高达人民币7200余万元。”1月14日上午，江苏省高级人民法院发布的2024年度十大典型案例中，这起跨境电诈案引发较大关注。
基本案情
2018年11月至2019年9月期间，赵某（另案处理）在柬埔寨金边成立电信网络诈骗犯罪集团，组织招募被告人刘某梅、赖某英、黄某、李某梅等人实施电信网络诈骗活动。其中，被告人刘某梅担任总监，负责犯罪集团的经营管理；被告人赖某英、黄某、李某梅等人担任组长，负责管理、培训组员；被告人韦某浩等30人在犯罪过程中分别扮演老师、助理、水军、客服等角色，具体实施诈骗行为。该犯罪集团以炒股交流、名师指点为幌子，寻找受害人群体并建立联系，利用网络社交工具建群发布股票、期货等投资理财信息，通过“荐股”、直播授课等方式骗得被害人信任，并将被害人引流至虚假投资平台，通过老师号、助理号、水军号等微信号相互配合，对我国公民实施跨境电信网络诈骗活动，诈骗金额高达人民币7200余万元。
裁判结果
连云港市连云区人民法院一审认为，被告人刘某梅等35人构成诈骗罪，其中刘某梅等30人诈骗数额特别巨大；被告人韦某浩等5人参加境外诈骗犯罪集团，一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间超过30日，属于刑法第二百六十六条规定的具有“其他严重情节”。连云港市连云区人民法院于2024年5月16日作出（2022）苏0703刑初176号刑事判决，以诈骗罪判处被告人刘某梅等35人十三年六个月至三年不等的有期徒刑，并处罚金。一审宣判后，被告人刘某梅等人不服，提出上诉。连云港市中级人民法院于2024年8月6日作出（2024）苏07刑终203号刑事裁定，驳回上诉，维持原判。
以案说法
江苏省法院研究室主任张志成在会上表示，近年来，境外电信网络诈骗犯罪频发，犯罪规模化、集团化趋势明显，诈骗手段种类繁多、迭代升级，群众往往很容易上当受骗，造成巨额财产损失。此案中，法院在审判过程中，同步推进追赃挽损工作，协同有关部门及时查扣、冻结涉案账户赃款，动员被告人积极退赃退赔，最大限度保护了被骗群众的合法权益。
据张志成介绍，去年以来，江苏坚持依法从严惩处电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪，重点打击犯罪集团的首要分子和骨干成员，对幕后“金主”、组织头目、骨干分子从严惩处，审结电信网络诈骗犯罪案件2654件8493人和帮信、掩隐等关联犯罪案件7381件12585人，守护群众“钱袋子”安全。近三年，最高法院公布的28起典型案例中，江苏省法院有5件入选，数量居全国首位，展现了江苏法院打击电信网络犯罪的显著成效。
江苏法院也提醒广大公众投资理财应通过正规途径，切勿盲目相信所谓的“炒股专家”和“投资导师”，不轻信来路不明的“小道消息”和稳赚不赔的“美好承诺”，守护好自己的“钱袋子”。
新华日报·交汇点记者张红
