近日，中国银行汉口支行通过风险监测系统的精确管控及网点工作人员的精准研判，成功拦截一起重大涉诈资金转移案件，堵截涉诈资金近50万元，从源头上有效防范和打击电信诈骗犯罪行为。
1月16日，某老年客户因大额资金挪动被中国银行理财风险监测系统监管提示，工作人员收到系统通知的第一时间向客户进行电话沟通。客户当时正慌于转账选择无视，理财经理坚持不懈进行联系，终于在客户准备手机上进行最后一笔定期提取时，接听了电话，听取分析与建议后才恍然大悟终止剩余的50万元巨额转账业务。
经与客户交流，今日在刷某音短视频时误触链接，在退出之后接到自称“某音平台客服”的电话，声称其购物时误选了自动扣费功能，可后台为其取消。但取消生效前，需先将全部资金放进“某音安全账户”冻结，否则今日将会自动扣费且不退回。客户年纪较大，听信诈骗分子在手机商店下载“微微共享”软件打开“分享屏幕”功能并输入取款密码。很快，客户账户便分别被支取20万元、9999元、9999元、20万元以及5000元的现金。中行工作人员凭借敏锐的直觉和丰富的经验，迅速识别其为诈骗，理财经理致电并发送信息及时阻止剩余50万元的转账。事后第一时间，内控行长与客户进行沟通，致电中行客服进行临时止付，保证客户剩余资金安全。客户终于意识到自己行为的风险性，对汉口支行工作人员的优质服务及高度责任感表达了深深的谢意。
这次成功拦截诈骗事件，有力保护了人民群众财产安全。中国银行汉口支行将继续加大反诈防诈宣传教育，时刻为人民群众的财产安全着想，防止诈骗案件的发生。(李鼎然)
