IT之家2月6日消息，美国联邦通信委员会（FCC）于昨日宣布，拟对语音服务提供商Telnyx处以449.25万美元（IT之家备注：当前约3269.9万元人民币）的罚款，原因是该公司涉嫌违反“了解你的客户”（KnowYourCustomer，KYC）规则，为诈骗电话提供服务。此次诈骗电话事件中，诈骗者伪装成FCC员工，试图对真正的FCC员工及其家属实施诈骗。
据FCC通报，2024年2月6日晚至2月7日凌晨，超过十几名FCC员工及其部分家属报告称，他们的个人和工作电话号码均接到了诈骗电话。这些电话使用人工合成语音，声称是FCC的“欺诈预防团队”希望与接听者通话，并要求接听者按下按键进行交流或预约回电。然而，FCC并不存在所谓的“欺诈预防团队”，更不会要求民众用谷歌礼品卡免除监禁。
FCC执法局认为，这些电话的目的是为了威胁、恐吓和诈骗。一名接到诈骗电话的FCC员工表示，电话最终被转接至一名诈骗者，对方要求其支付1000美元的谷歌礼品卡，以避免因所谓的“对国家的犯罪行为”而被监禁。FCC强调，该机构不会“公布或以其他方式共享员工的个人电话号码”，目前尚不清楚这些员工是如何被选为目标的。
此次诈骗活动持续了两天。2024年2月6日，Telnyx接受了两名新客户，分别自称是ChristianMitchell和HenryWalker，他们提供了加拿大多伦多的街道地址以及“mariocop123.com”域名的电子邮件地址。这些诈骗者使用了虚假身份，并用比特币支付了Telnyx的服务费用。这些账户在FCC的《违规责任通知》（NAL）中被称为“MarioCop账户”。据FCC调查，其中一个MarioCop账户在2月6日至2月7日期间拨出了1029通电话，另一个账户在2月6日拨出了768通电话。
Telnyx总部位于芝加哥，提供一种可以让呼叫者“构建自定义人工智能语音机器人”的服务，以及一个语音API，该API可以“通过代码轻松发起、接收和控制语音通话”。此外，Telnyx还是一家VoIP提供商，声称在30多个国家拥有运营商地位，并在80多个国家提供本地通话服务，还在45个以上市场提供PSTN替代服务。
FCC对Telnyx发出传票以获取有关这些电话的信息，结果显示，Telnyx收集的客户身份信息极为有限且均为虚假信息。这些信息包括加拿大的物理地址（其中一个地址被证实是一家喜来登酒店）以及来自苏格兰和英格兰的IP地址。“mariocop123.com”域名并未与任何已知企业相关联，使用该域名的网站于2024年2月创建，目前仍未开发。FCC表示，这两个MarioCop账户可能由同一人操作。
FCC在其罚金通知中指出，Telnyx“仅凭表面接受客户提供的姓名和物理地址，未要求进一步核实或独立验证”，且两名申请者均未提供电话号码。FCC认为，Telnyx没有足够努力去核实客户提供的有限身份信息是否合法，也忽视了所收集信息中的明显差异，“成为Telnyx的客户并获得能够发起数百通电话（第一个MarioCop账户发起超过1000通电话）的外拨呼叫服务，只要编造一个假名字和地址，并获取一个非免费的电子邮件地址即可。”
FCC规则要求Telnyx必须了解其客户，但Telnyx并未了解MarioCop账户持有者的身份。因此，FCC认为Telnyx显然违反了其规则第64.1200(n)(4)条，允许这两个账户访问外拨呼叫服务，而未真正了解账户持有者的身份。
Telnyx否认了FCC的指控，并表示将对拟议的罚款提出异议。在某些情况下，FCC和电信运营商可能会达成和解，以较低金额解决。
Telnyx首席执行官大卫・凯斯（DavidCasem）表示：“Telnyx对FCC错误决定发出《违规责任通知》并意图处以罚款感到意外。该通知在事实上存在错误，Telnyx否认其指控。Telnyx已经做了FCC要求的以及更多的‘了解你的客户’和客户尽职调查程序。”
凯斯还指出，FCC以往从未要求在阻止非法流量方面达到“完美”。“由于不良行为者不断寻找逃避检测的方法，FCC一直期望提供商采取合理措施来检测和阻止他们。”然而，FCC现在却因Telnyx未发起且在数小时内迅速阻止的有限非法呼叫活动，对Telnyx处以巨额罚款。
凯斯强调，“没有指控后续有重复活动发生”，并敦促FCC重新考虑这一只能被视为“不当努力”的行为，即在没有明确规则告知提供商应达到何种要求的情况下，通过执法行动对提供商施加前所未有的零容忍要求。
FCC主席布伦丹・卡尔（BrendanCarr）在昨日的声明中表示，他对“这项近450万美元的拟议罚款获得两党一致支持”感到满意，并称这“延续了FCC一贯打击不良行为者的努力”。
