记者16日获悉，人民银行江苏省分行、江苏省监察委员会、江苏省高级人民法院等11个部门日前联合印发《关于进一步在全省开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动的通知》(下文简称《通知》)，明确将江苏省打击治理洗钱违法犯罪三年行动顺延一年，直至2025年12月。
《通知》指出，打击治理洗钱违法犯罪是贯彻落实党中央、国务院关于加强反洗钱工作决策部署的重要工作，事关国家经济金融安全和社会稳定，以及国家治理体系和治理能力现代化进程，也事关全省经济金融安全、社会稳定和人民群众切身利益。
依托江苏省反洗钱工作联席会议机制，《通知》强调，将充分发挥江苏省打击治理洗钱违法犯罪领导小组作用，进一步夯实部门参与、职责清晰、配合有力、运转高效的打击治理洗钱违法犯罪协作体系。各成员单位要以常态化扫黑除恶斗争、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动、打击虚开骗税、打击治理电信网络诈骗和跨境网络赌博等工作为重点，持续推进联合督导工作。
针对省内重大、新型、跨区域地下钱庄和洗钱犯罪案件，《通知》明确，及时协调相关部门联合开展案件指导，帮助基层研究解决案件办理中涉及案件定性、数据获取、证据认定、法律适用等方面的案件难点、堵点问题，切实推动重大洗钱案件的快侦、快破、快判。
下一步，人民银行江苏省分行将联合省公安厅，会同省有关部门和单位，继续在全省范围内做好打击治理洗钱违法犯罪三年行动的组织协调工作，共同研究打击治理洗钱违法犯罪工作中存在的难点问题，并就重大案件推进情况和源头治理情况进行跟踪指导，为更好地开展预防打击洗钱犯罪工作提供有力支持，全力推进江苏省打击治理洗钱违法犯罪工作再上新台阶。
