潮新闻客户端通讯员唐思远记者李灿
作案示意图。富阳区检察院供图。
“亲，因您未能在规定时间内足额投资，已充值的款项将被捐给红十字会！”眼睁睁看着前期“投资”的116万元全部被转走，张某才终于意识到，自己已经陷入了电诈陷阱。2022年，被骗的张某拨通了报警电话，一场跨境追捕的序幕也就此拉开。
近日，一起涉及杭州地区多名受害者的柬埔寨电信网络诈骗系列案件经过逮捕、公诉环节，已有20余名涉诈人员被法院陆续判决，涉及的犯罪集团查证诈骗金额超千万元。日前，杭州市富阳区检察院对办案细节进行了披露。
“普通”业务员竟是诈骗团队“销冠”
2022年2月底，制作诈骗网站的境内人员王某等人先行落网，警方在追溯他们和境外联系时发现，一个叫“晓最”的人，曾用微信接收了王某的5000元回扣款。一年后，“晓最”入境探亲时落网。
此时，检察机关依法提前介入该案，针对取证方式、法律适用、管辖权等问题引导侦查。在审查逮捕阶段，案件办理却陷入僵局——犯罪窝点远在柬埔寨，证据链零散不全；“晓最”对抗侦查而自残，咬定自己被绑架，收取回扣的账号也是他人使用，甚至叫嚣“你们37天后就要放人。”
无法现场勘查，就用海量电子数据重建“证据大厦”。承办检察官结合社交动态、给家人发红包等细节，认定账号由“晓最”本人使用，并依法对其批准逮捕。出人意料的是，“晓最”并非普通业务员，而是电诈窝点内名副其实的“销冠”，经其叙述和辨认，一个盘踞在柬埔寨西哈努克港，名为“辉煌团队”的电诈集团浮出了水面。
该集团组织严密，上有“金主”“股东”坐镇指挥，中有“主管”“组长”层层管控，下有“号商”“洗钱手”“机签通道”等黑灰产配套，如同一只藏在暗处的百足蜈蚣。他们以杀猪盘为触角，将黑手伸向国内近千名普通百姓。
起底上下游黑灰产业链
锁定了“辉煌团队”诈骗链条后，检察机关并没有停下脚步，要彻底摧毁这个庞大的犯罪网络，必须追根溯源，挖出隐藏在背后的黑灰产业链。
检察官采用了“多维交叉”的策略——将回流人员供述、聊天记录、资金流水、辨认情况、出入境记录等一一比对，拼凑出“辉煌团队”的多层级组织架构，每一个涉案人员的真实身份、职务及开单情况，都被逐一确认。最终，检察机关陆续对多名涉诈人员发起了立案监督，其中就包括了一名叫“小利”的女子。她的角色至关重要，包揽了“辉煌团队”的签证、机票等出入境材料，还积极传授电诈分子应对海关检查的虚假话术。
然而，黑灰产业链的复杂程度远超想象，链条长、分工细，每一个环节都像齿轮一样紧密咬合。面对这样的情况，检察机关积极引导侦查，根据行为性质、作用大小精准认定罪责，比如提供贷款通道的“小K”，手机卡供应商“老鼎”等等，这些看似不起眼的角色，实际都是黑灰产业链上的重要一环。最终上述人员均被法院依法判决。
合并处置，打击犯罪除恶务尽
随着案件的铺开，牵扯出现了另一个柬埔寨诈骗集团“KK团队”。然而，当公安机关将“KK团队”的业务员移送审查逮捕时，检察官却犯了难：“KK团队”的被害人尚未查证，管辖权问题如何解决？如果无法证明他们的犯罪行为与国内受害者直接相关，案件将会陷入僵局。
就在此时，检察官从在案供述中找到了突破口。原来在张某被骗前夕，“辉煌团队”和“KK团队”曾合并办公、共享资源、平分业绩。既然如此，“KK团队”自然就应对诈骗事实共同承担责任。
为确保罚当其罪，检察官准确适用电诈解释中的“30日以上”规定，并结合海量取证规则，综合认定窝点成员的犯罪模式与诈骗数额。目前，法院以诈骗罪等罪名对其中20多名人员判处有期徒刑一年至五年十个月不等，并处罚金，另有30余人正在审查逮捕和起诉中。
检察官同步开启“追赃模式”：一面引导公安机关收集、固定资金流水证据，一面在充分释法说理的基础上引导嫌疑人退赃退赔。
截至目前，共追回杭州地区财产损失超200万元。
