这次骗子洗钱被识破了！武汉红山区，女子接到7.7 吨毛肚订单，对方要求不开发票，不走对公账户，而且打款特别爽快！女子突然想起前几天刷到一个卖8吨白糖被冻结银行账户的视频，顿时惊出一身冷汗，连忙报案！ 这事发生在 2025 年 2 月。万女士在武汉市洪山区冷链市场经营冻品生意，本本分分，店铺生意一直比较稳定。 2 月 21 日，一个陌生微信用户添加她为好友，万女士当时没太在意，做买卖的，多认识些客户也正常。 谁能想到，到了 2 月 24 日，这个之前没怎么联系的人突然跟万女士说，要采购 7.7 吨冻货毛肚。 这可把万女士惊到了，这么大的订单，自己开店以来都少见。一番讨价还价，双方约定以 50 元每公斤的单价成交，算下来这可是一笔 35 万元的大生意。 买方提出 “低价不开发票”，还坚持不走对公账户，说可以先付 1 万元定金，等发货后再支付剩余尾款。 万女士虽说心里有点嘀咕，但对方很快就把 1 万元定金转了过来，这让她稍微放下点心。紧接着，买方派来的司机也到了冻库，准备装货。 可货物装车完毕，问题就来了。买方以 “账户限额” 为由，不断推迟支付尾款的时间。万女士在焦急等待的时候，突然想起曾在微信商户群里看到社区民警发的反诈宣传。 其中有一起案例，就是诈骗分子用 “天降大单” 的手段来洗钱，商户送出货物后，收款账户因为涉嫌诈骗被限制使用，最后损失惨重。 万女士越想越害怕，她深知一旦参与到违法交易里，不仅自己的声誉会受损，还可能要承担法律责任，更会害了无辜的人。 就在她纠结要不要放弃这笔生意的时候，她的个人账户突然收到了 “万某” 转来的 35 万元尾款。 万女士没被钱冲昏头脑，她当机立断，没有同意货车司机把车开走，而是赶紧跑到武汉市公安局洪山区分局白沙洲市场派出所报警。 民警尹路听了万女士的讲述，意识到事情不简单，马上联系所里值班民警欧阳陈垠，查询付款账户信息，判断这笔交易是不是真的。 一查发现，付款账户是四川省的万婆婆。民警多次拨打万婆婆的电话，可万婆婆被诈骗分子蒙蔽了，对转账的事矢口否认，还直接挂断电话。 民警没办法，又联系万婆婆的丈夫王爹爹，结果王爹爹一听是问在武汉买货的事，也挂断了电话。 白沙洲市场派出所值班副所长郭俊成感觉事情蹊跷，马上联系万婆婆户籍地的公安机关，详细说明案情，请求协助核查。 过了十几分钟，四川警方传来消息，万婆婆正在遭遇电信网络诈骗，已经给骗子转了 35 万元。 情况紧急，湖北、四川两地警方迅速展开协同作战，成功对涉案账户进行止付冻结。 与此同时，市场派出所民警谢子阳、尹路马不停蹄赶到仓库，及时把装货车拦截下来。最终，35 万元涉案资金全部退还给了万婆婆。 后来大家才明白，诈骗分子骗了群众的钱，直接用来购买货物。一旦 “天降大单” 的货物发出，骗子后续会把收到的货物再次变卖套现，以此达到非法洗钱的目的。 好在万女士警惕性高，守住了底线，不仅没让自己陷入麻烦，还帮万婆婆保住了养老钱。 这事儿也给咱们所有做生意的提了个醒，面对大额订单，一定得多留个心眼儿，别让骗子钻了空子！
评论列表