新疆天富能源股份有限公司关于公司董事兼副总经理辞职的公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼副总经理孔伟先生递交的书面辞职报告，因工作变动原因，孔伟先生申请辞去公司董事兼副总经理职务，辞职后其将不再担任公司任何职务，孔伟先生的辞职函件自送达董事会之日起生效。

因孔伟先生辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，因此在公司股东会选举通过新的董事之前，孔伟先生将继续履行董事职责。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

孔伟先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对孔伟先生在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司

2025年4月25日