天茂实业集团股份有限公司（以下简称“天茂集团”）于2025年4月30日完成股份回购，此次回购对公司股本结构等方面产生一定影响。

回购方案回顾

天茂集团于2024年6月14日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十六次会议，并于2024年7月1日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过回购公司股份方案。公司计划使用自有资金，以集中竞价交易方式回购部分股份。回购资金总额不低于5000万元（含），不超过10000万元（含），回购价格不超过3.34元/股（含）。回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。所回购股份将用于注销以减少公司注册资本。

回购实施情况

2025年4月30日，天茂集团通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份3649万股，占公司总股本的0.7386%。此次回购最高成交价为2.74元/股，最低成交价也为2.74元/股，成交总金额为9998.26万元（不含交易费用）。公司本次回购事项已实施完毕，回购资金总额符合回购方案设定的资金总额下限且未超过上限，回购价格也未超过回购方案规定价格。

对公司影响及相关情况

公司表示，本次回购股份不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，也不会导致公司股权分布不符合上市条件。

经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至公告前一日不存在买卖公司股票的情况，与回购方案披露的计划一致。

股本结构变动

公司本次回购股份已实施完毕，累计回购3649万股。该部分已回购股份将依法予以注销。按照截至目前的公司股本结构测算，预计公司股本结构变动如下：

股份性质

本次变动前

本次变动后

股份数量（股）

比例（%）

股份数量（股）

比例（%）

一、限售条件流通股/非流通股

388,125,000.00

7.86

388,125,000.00

7.91

二、无限售条件流通股

4,552,504,165.00

92.14

4,516,014,165.00

92.09

三、总股本

4,940,629,165.00

100.00

4,904,139,165.00

100.00

注：公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。后续，公司将尽快向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交回购股份注销申请，并依照相关规定及时履行减少注册资本、修订《公司章程》等相关决策程序和信息披露义务，办理工商变更登记手续等事宜。

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