5月13日，浙江银轮机械股份有限公司（债券代码：127037，债券简称：银轮转债）发布回购股份报告书，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司拟回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划。

回购基本情况

本次回购股份的种类为境内上市人民币普通股（A股），回购价格不超过人民币36元/股，回购价格上限未超过董事会通过本回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。

回购股份资金总额不低于人民币5,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含）。在回购股份价格不超过36元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为2,777,777股，约占公司截至2025年3月31日总股本的0.33%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为1,388,888股，约占公司截至2025年3月31日总股本的0.17%。

回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日（2025年5月6日）起不超过12个月。资金来源为自有资金及股票回购专项贷款，公司已取得中国工商银行浙江省分行专项贷款承诺不超过人民币9,000万元，贷款期限不超过3年。

回购符合相关条件

公司本次回购符合多项规定条件，包括公司股票上市已满六个月、最近一年无重大违法行为、回购股份后具备持续经营能力和债务履行能力、股权分布原则上符合上市条件等。

回购方式与价格调整

公司将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购股份。如公司在回购期内实施了现金分红、送股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，将按照相关规定相应调整回购价格上限。

回购用途及后续安排

本次回购的股份拟全部用于实施股权激励或员工持股计划。若在股份回购方案完成后未能在三年内用于前述用途，未授予或转让的股份将依法予以注销。

回购对股权结构影响

若按回购金额下限5,000万元、回购价格上限36元/股测算，预计回购股份约1,388,888股，约占总股本0.17%，回购股份全部用于员工持股计划或者股权激励并全部锁定后，有限售条件股份占比从6.06%升至6.23%，无限售条件股份占比从93.94%降至93.77%。

若按回购金额上限10,000万元、回购价格上限36元/股测算，预计回购股份约2,777,777股，约占总股本0.33%，回购股份全部用于员工持股计划或者股权激励并全部锁定后，有限售条件股份占比从6.06%升至6.39%，无限售条件股份占比从93.94%降至93.61%。

上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。

回购对公司影响及董事承诺

公司管理层认为，使用不超过10,000万元进行股份回购，不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，股份分布情况仍然符合上市条件。公司全体董事承诺本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

回购相关情况说明

董事会作出回购股份决议前六个月内，部分董事和高级管理人员因股票期权行权新增公司股票。截至本次董事会召开日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人在未来三个月、六个月内暂无明确的减持计划。

回购风险提示

本次回购存在多项风险，包括回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施或只能部分实施；因重大事项发生或董事会决定终止回购方案；股权激励计划或员工持股计划未能通过审议、激励对象放弃认购股份，导致已回购股票无法授出或全部授出；回购专户有效期届满未能将回购股份过户，进而导致已回购未授出股份被注销等。

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