武进中瑞电子科技股份有限公司于2025年5月14日发布回购报告书，拟使用自有或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。

回购方案详情

本次回购股份资金总额不低于1000万元（含）且不超过2000万元（含），回购股份价格不超过34.66元/股（含）。以回购价格上限34.66元/股和回购资金总额下限、上限测算，预计可回购股份数量为288,517股至577,034股，占公司目前总股本147,328,040股的比例为0.1958%至0.3917%。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日（2025年4月25日）起12个月内。

公司已取得中信银行常州分行出具的《贷款承诺函》，承诺提供不超过1800万元人民币且不超过回购实际使用资金90%的专项贷款，贷款期限不超过3年。

回购对股本结构影响

按照回购资金总额上限2000万元、回购价格上限34.66元/股测算，预计回购股份数量为577,034股，占公司目前总股本的0.3917%。假设回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，有限售条件股份将从73,875,000股增至74,452,034股，比例从50.1432%变为50.5349%；无限售条件股份将从73,453,040股减至72,876,006股，比例从49.8568%变为49.4651%。

按照回购资金总额下限1000万元、回购价格上限34.66元/股测算，预计回购股份数量为288,517股，占公司目前总股本的0.1958%。假设回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，有限售条件股份将变为74,163,517股，比例为50.3390%；无限售条件股份将变为73,164,523股，比例为49.6610%。

股份性质

本次回购前

本次回购后（按上限算）

本次回购后（按下限算）

数量（股）

比例

数量（股）

比例

数量（股）

比例

一、有限售条件股份

73,875,000

50.1432%

74,452,034

50.5349%

74,163,517

50.3390%

二、无限售条件股份

73,453,040

49.8568%

72,876,006

49.4651%

73,164,523

49.6610%

股份总数

147,328,040

100.00%

147,328,040

100.00%

147,328,040

100.00%

审议程序与账户开立

本次回购方案已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，无需提交股东会审议。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。

风险提示

本次回购存在多种风险，包括回购期限内股票价格持续超出回购价格上限、回购股份所需资金未能及时到位致使回购方案无法按计划实施；员工持股计划或股权激励计划未能通过相关决策机构审议、拟持股员工或股权激励对象放弃认购股份，导致已回购股份被注销；回购实施期间发生重大事项或不符合回购条件，导致回购方案部分或全部无法实施；公司经营、财务状况、外部环境发生重大变化，需变更或终止回购方案等。

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