2025年5月15日，荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“荣信文化”）发布公告称，公司拟使用自有资金及回购专项贷款资金，以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励。

本次回购资金总额不低于人民币2000万元（含），不超过人民币2200万元（含），回购价格不超过37.00元/股（含）。按照回购资金总额上限测算，预计可回购股份总数为594,594股，约占公司当前总股本的0.70%；按照回购资金总额下限测算，预计可回购股份总数为540,541股，约占公司当前总股本的0.64%。本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

荣信文化表示，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，公司决定进行本次回购。

公告显示，截至2024年12月31日，公司资产总额为91,433.21万元、归属于上市公司股东净资产为86,668.17万元、流动资产为72,573.95万元。假设本次回购资金上限2200万元全部使用完毕，回购资金分别占公司截至2024年12月31日总资产的2.41%，占归属于上市公司股东净资产的2.54%，占流动资产的3.03%，占比较小。根据公司目前经营情况、财务状况及未来发展规划，公司本次实施股份回购不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响，股份回购方案的实施不会导致控制权发生变化，亦不会影响公司的上市地位。

此外，荣信文化已取得华夏银行股份有限公司西安分行提供的《贷款承诺函》，股票回购专项贷款金额为人民币1500万元整，占本次回购资金总额上限的比例为68.18%。

不过，本次回购也存在一定风险。例如，回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，可能导致回购方案无法实施或者只能部分实施；因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，公司董事会可能决定变更或终止本次回购股份方案；回购股份用于员工持股计划或股权激励，可能存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过，或员工持股计划及股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法在有效期授出或无法全部授出等风险。

荣信文化表示，公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

股份性质

回购前

按回购金额上限测算

按回购金额下限测算

数量（股）[占总股本比例]

数量（股）[占总股本比例]

数量（股）[占总股本比例]

有限售条件流通股

30,500,000[36.14%]

31,094,594[36.84%]

31,040,541[36.78%]

无限售条件流通股

53,900,000[63.86%]

53,305,406[63.16%]

53,359,459[63.22%]

总股本

84,400,000[100.00%]

84,400,000[100.00%]

84,400,000[100.00%]

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