2025年6月27日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“亚信安全”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了子公司减资、控股企业回购部分有限合伙人份额暨关联交易相关议案。此次交易旨在进一步优化资源配置，提高资金使用效率，节约财务费用。

2024年6月，为收购亚信科技控股有限公司（以下简称“亚信科技”）控制权，亚信安全旗下子公司天津亚信津安科技有限公司（以下简称“亚信津安”）、亚信科技（成都）有限公司（以下简称“亚信成都”）与天津科海投资发展有限公司（以下简称“科海投资”）、天津津南海河智能制造绿色产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“智能基金”）共同出资设立天津亚信津信咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“亚信津信”）。其中，亚信津安出资10万元，亚信成都出资30,000万元，科海投资出资48,000万元，智能基金出资12,000万元。同时，由亚信津安出资1万元、亚信津信出资90,000万元设立天津亚信信宁科技有限公司（以下简称“亚信信宁”）。上述收购事项已于2024年11月完成。

基于公司长远发展需要，亚信信宁拟以自有资金向股东亚信津信减资150,336,131.50元。减资前后，亚信信宁股权结构如下：

股东名称

减资前

减资后

出资金额（元）

占比

出资金额（元）

占比

天津亚信津安科技有限公司

10,000.00

0.0011%

10,000.00

0.0013%

天津亚信津信咨询合伙企业（有限合伙）

900,000,000.00

99.9989%

749,663,868.50

99.9987%

合计

900,010,000.00

100%

749,673,868.50

100%

根据相关协议，若亚信津信回购科海投资、智能基金所持合伙份额，回购价格等于公式P1=M1×(1+6%×T1)计算所得金额。亚信津信拟分别向科海投资、智能基金回购合伙份额112,800,000元、28,200,000元并支付回购价款，以截至2025年7月31日回购计算，需支付的回购价款金额为150,336,131.50元。回购前后，亚信津信合伙人出资结构如下：

合伙人名称

合伙人性质

回购前

回购后

出资金额（元）

占比

出资金额（元）

占比

天津亚信津安科技有限公司

普通合伙人

100,000

0.0111%

100,000

0.0132%

天津科海投资发展有限公司

有限合伙人

480,000,000

53.3274%

367,200,000

48.3731%

天津津南海河智能制造绿色产业基金合伙企业（有限合伙）

有限合伙人

120,000,000

13.3319%

91,800,000

12.0933%

亚信科技（成都）有限公司

有限合伙人

300,000,000

33.3296%

300,000,000

39.5205%

合计

900,100,000

100%

759,100,000

100%

智能基金为亚信安全实际控制人控制的企业，为公司关联方，亚信津信回购智能基金所持合伙份额构成关联交易。截至核查意见披露日，过去12个月内，除本次交易外，公司与同一关联人或者不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额达到人民币3,000万元以上，但未超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

此次交易定价公允、合理，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司财务状况及正常经营产生不利影响，也不会导致公司合并报表范围发生变更，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，本次关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事也审议通过并发表了同意意见，决策程序符合相关规定，保荐机构对本次交易事项无异议。

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