2025年7月30日，江苏神马电力股份有限公司发布关于以集中竞价交易方式回购股份的预案。基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善长效激励机制，神马电力拟使用自有资金或自筹资金回购公司部分社会公众股股份，用于公司股权激励及/或员工持股计划。

回购主要内容

本次回购股份金额不低于30,000万元（含），不高于40,000万元（含）；资金来源为自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等），公司已取得中信银行南通分行最高3.5亿元股票回购专项贷款承诺；回购价格不超过38元/股（含），该价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；回购方式为通过上海证券交易系统以集中竞价交易进行；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

按回购资金下限30,000万元（含）、上限40,000万元（含）分别测算，预计可回购股份数量约为789.5万股和1,052.6万股，约占公司总股本（按目前公司总股本431,684,575股计算）的比例为1.83%和2.44%。

若本次回购股权全部实施股权激励及/或员工持股计划并全部予以锁定，预计公司有限售条件流通股份占比将有所上升。按回购下限计算，有限售条件流通股份比例从0.98%升至2.81%；按回购上限计算，比例升至3.42%。

股份类别

本次回购前

回购后（按回购下限计算）

回购后（按回购上限计算）

股份数量（股）

比例（%）

股份数量（股）

比例（%）

股份数量（股）

比例（%）

有限售条件流通股份

4,219,801

0.98

12,114,537

2.81

14,746,116

3.42

对公司影响几何

根据公司2025年度第一季度报告（未经审计），截至2025年3月31日，公司总资产为24.94亿元，归属于上市公司股东的净资产18.48亿元，资产负债率为25.88%，货币资金4.01亿元，流动资产为16.16亿元。若回购金额上限40,000万元全部使用完毕，按该季度财务数据测算，回购资金约占公司总资产的比重为16.04%、约占流动资产的比重为24.75%、约占归属于上市公司股东的净资产的比重为21.64%。

公司认为此回购金额不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

相关减持及风险情况

截至公告日，经问询，公司持股5%以上股东陈小琴女士未来3个月、未来6个月在满足减持法律法规相关要求的前提下，存在股份减持计划。此外，公司其他董事、高管、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月暂无减持计划。若未来前述主体拟实施股份减持计划，将严格遵守法律法规规定及时履行信息披露义务。

同时，本次回购也存在一定风险。若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，或回购资金未能到位，都可能导致回购方案无法实施或只能部分实施；若公司生产经营等发生重大变化，可能变更或终止回购方案；用于股权激励及/或员工持股计划时，也存在因相关计划未通过审议、激励对象放弃认购等导致已回购股票无法全部授出等风险。

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