原籍福建连江的陈志（1988年生，柬英双国籍），在柬运营10个诈骗园区，以虚假招聘诱骗劳工并暴力强迫实施“杀猪盘”，每日获利超2亿元，侵害全球30多国受害者。集团通过旗下汇旺支付、加密货币“喷洒-漏斗”技术洗钱，赃款用于购置私人飞机、伦敦豪宅等资产，涉案比特币达12.7万枚（约150亿美元）。2025年10月，美英联合行动起诉陈志（在逃，最高可判40年），制裁146个关联实体，冻结其全球资产，创下美国最大规模加密货币没收纪录 。 此案凸显我国封禁比特币的正确性：比特币的匿名性、跨境性使其成为电诈洗钱的核心工具，而其无实际价值支撑，价格剧烈波动易引发金融风险，且交易缺乏监管致公众权益受损。2021年我国明确其相关交易为非法金融活动，有效防范了犯罪风险与金融动荡。
