据报道,已经被多国警方调查的柬埔寨涉电诈犯罪集团——“太子集团”创始人陈志,曾遭新加坡家族办公室的唯一负责人大卫·黄(David Wong)“黑吃黑”。据了解,大卫·黄于2021年7月被撤职,而陈志在2021年到2022年期间,对大卫·黄提起了多项诉讼,指控对方“侵吞”了自己银行账户中的584万新元(约合人民币3191万元)。报道称,相关的法律文件就有超过80份。 时间线拉到2017年,陈志和大卫·黄初次相识。据悉,当时的陈志已经非常有钱了,他希望在新加坡进行更多投资,以获得永久居留权。在陈志与大卫·黄达成共识后,两人便迅速采取动作。文件记录显示,陈志在同一年(2017年)就花了近4000万新元购置豪宅。次年,大卫·黄与银行、新加坡经济发展局及新加坡金融管理局相关人员会面,并提交足够的文件,最终成立了一个名为“DW Capital Holdings”的家族办公室,而陈志也顺利获得了免税资格。 事情的转折发生在2021年。根据文件显示,当时陈志决定调整家族办公室的运作模式,其中一项举措就是让他本人旗下的“天际投资管理公司”(Skyline Investment Management)与大卫·黄主导的家族办公室共享位于双景坊大楼(DUO Tower)的办公室。在推动合并办公室计划期间,陈志的财务助理陈秀玲(音译)要求大卫·黄交出名下业务的文件和账户,然而大卫·黄却迟迟未提交几份关键文件。陈秀玲还发现,由大卫·黄运营、陈志持有的几家实体存在相互转账的行为,其中包括一笔超53万美元的管理费。2021年6月23日,在合并办公室前的一次办公室巡查中,陈秀玲发现双景坊大楼的办公室里堆满了箱子和杂物,而此时的大卫·黄已经称病,也越来越难联系上他。网页链接
