重庆破获菲律宾DC集团特大跨境网赌案,阻断年均外流资金近百亿

東南亞村旅居 2024-10-19 03:01:22

近日,重庆警方成功破获一起特大跨境网络赌博案,摧毁了中国公安部列出的跨境赌博全国十大犯罪集团之一的菲律宾DC集团,并阻断年均外流资金近百亿人民币。此案不仅彰显了我国警方打击跨境网络赌博犯罪的决心和力度,也为维护国家金融安全和社会稳定作出了重要贡献。

据了解,自2020年起,公安部在专项行动中发现了一条关于跨境网络赌博平台的线索。

经过深入侦查,警方发现这个跨国赌博平台隶属于菲律宾DC集团,该集团主营棋牌、老虎机等网络赌博业务,并通过向中国境内投放广告、发展代理人员返佣金等方式吸引人员参赌。

这一行为不仅导致中国大量资金外流,还滋生了地下钱庄跨境洗钱等黑灰产业链。

DC集团在中国境内发展了多家研发、客服等关联公司,并与境内外多家非法支付、地下钱庄等犯罪团伙合作,形成了一个庞大的犯罪网络。

该集团开设了千亿、乐虎等七个网络赌博平台,高峰时期员工达800余名,年均充值流水达100亿元,净利润达4亿元。

在公安部的指挥下,重庆警方自2021年起,先后在中国30余个省区市发起三批次集中收网抓捕行动。经过艰苦努力,警方共抓获此案核心涉案人员79名(包括主动投案自首的主犯吕某)、代理人员3900余名,摧毁境内招赌、吸赌点位4300余处,冻结涉案账户1.1万余个、涉案资金超3亿元,打掉涉赌黑灰产企业七家、非法支付平台13个。

此案的成功侦破,离不开重庆警方的辛勤付出和不懈努力。警方通过深入侦查、精准打击,成功摧毁了DC集团这个跨境网络赌博犯罪网络,为人民群众挽回了巨大经济损失。

同时,这也向全社会发出了强烈信号:我国警方将坚决打击跨境网络赌博犯罪,维护国家金融安全和社会稳定。

值得注意的是,DC集团此前一直盘踞在菲律宾大马尼拉马卡蒂市的6789号大楼。

然而,随着菲律宾政府彻底禁止网络博彩以及此后强力扫荡网络博彩和电信诈骗的行动,该集团的一部分人员已经搬去了迪拜、缅甸等地。这也说明,打击跨境网络赌博犯罪需要国际合作和共同努力。

此外,从DC集团员工发布的牢骚中也可以看出,该集团内部管理混乱、员工权益受到侵害等问题十分突出。

这也提醒我们,在打击跨境网络赌博犯罪的同时,还需要加强对相关企业和行业的监管和管理,防止类似问题再次发生。

总之,重庆警方成功破获“菲律宾DC集团”特大跨境网赌案是一起具有里程碑意义的案件。

它不仅彰显了我国警方打击跨境网络赌博犯罪的决心和力度,也为维护国家金融安全和社会稳定作出了重要贡献。

我们期待在未来的日子里,警方能够继续加大打击力度,为人民群众创造更加安全、和谐的社会环境。

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