140亿！香港海关破获史上最大洗黑钱案

香港海关16日举行记者会，公布在今年一月底展开的执法行动中，成功破获了一起涉案金额高达140亿港元的洗黑钱案件，这是香港海关有史以来破获的最大宗洗黑钱案件。在这起案件中共拘捕了七名涉嫌犯罪的人士，并冻结了他们名下约1.65亿港元的资产。

这起洗黑钱案件，涉及一个家族式经营的大型跨国犯罪集团，该集团在香港开设了多家公司，和多个银行账户，并通过中介人招募本地人士，开设空壳公司和傀儡账户，他们利用这些公司和账户处理约140亿港元的疑似犯罪得益。

这个集团以钻石、电子产品等跨境贸易为掩护，将大量资金多次转移到香港，从而将黑钱洗白。其中与印度一个手机应用程序的诈骗案有关的资金，高达29亿元，香港海关在经过长达两年的跟踪调查后，于2024年1月30日，展开代号为拂晓的执法行动，突击搜查了全港多区的11个处所，并成功拘捕了七名嫌疑人。这些嫌疑人年龄介于23岁至74岁之间，包括该跨国洗黑钱集团的主脑、骨干成员和基层成员，以及招募傀儡账户的中介人。

此外，海关还成功捣毁了一个位于商业处所的洗黑钱营运中心，并在涉案人士的住宅及多个商厦单位中，拣获了大量疑似人造宝石、多部手机、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件等。

目前这起案件仍在调查中，被捕的七名人士，目前正保释后查，不排除未来可能会有更多人被捕。

根据香港法律，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产代表任何人从可供诉罪行的得益，而仍然处理该财产即属犯罪，一经定罪，最高可被判罚款500万元，及监禁14年，而相关犯罪得益亦可被没收。

这起案件的破获，不仅展示了香港海关在打击跨国犯罪方面的决心和能力，也彰显了其在维护金融秩序，和打击洗黑钱活动方面的重要作用。