近日

宜春高安警方成功破获一起

利用黄金交易中转的电信网络诈骗案件

打掉一个福建籍洗钱团伙

抓获涉案人员2名

并当场缴获1000多克黄金

扣押作案路虎车一辆

该案涉案金额高达近1000万元

已累计交易黄金10多公斤

11月21日，高安市公安局刑警大队接到李先生报警，称10月27日结识一名在杭州网络公司做运营的女子，并迅速与其升温至恋爱关系。11月7日，该女子向其透露，某网站上有一个赚钱的活动，投钱到平台内，就可以赚取丰厚的返利金。李某按照对方的要求将钱转入对方指定的账户，共计转入了40余万元后发现无法提现，便立刻报警。

接到报案后，办案民警立即展开侦查，经过分析研判，发现受害人被骗的资金已经转入多家外地金店。于是办案民警立即赶往河南、山东等地的金店进行调查，发现这些案件的特征是：诈骗犯罪人员利用网络开设虚拟贵金属投资平台，吸引受害人购买黄金进行投资，然后将购买的黄金通过邮寄方式寄给所谓“平台工作人员”。

经查，这些快递所使用的收货地址均不实，由专人提前电话联系代收点或快递员，然后自取。办案民警顺藤摸瓜成功抓获了1名跑腿男子严某，当场缴获9个装有黄金的包裹，扣押作案工具路虎车1辆。

▲嫌疑人被警方抓获

据严某交代，其多次帮人代取装有黄金的快递包裹，每次交接后都能获利数百元，每个月可获利数万元。同时，他还透露了“上家”相关情况。民警根据这一线索，成功将前来取货的“上家”瓮某抓获。

经查，犯罪嫌疑人瓮某、严某从今年9月起，通过黄金买卖方式多次帮助境外的电信诈骗团伙进行洗钱。

截至被抓，该团伙已经累计交易黄金10余公斤，涉案金额近1000万元。目前，犯罪嫌疑人严某、瓮某等人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已经被公安机关依法采取刑事拘留措施，案件还在进一步办理当中。

刷单诈骗+邮寄黄金“提现”

诈骗分子在网上发布兼职广告信息，待受害人询问后，发送兼职需要做的任务，如下载App、完成收藏视频或评论等任务，先小额返利，最后以受害人平台积分不够为由，引诱受害人购买黄金邮寄到指定地点才能完成提现。

投资理财诈骗+邮寄黄金“充值”

诈骗分子冒充投资专家，鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”，诱导受害人以购买黄金的方式进行充值，称收到黄金后会翻倍充值到受害人的账户。待受害人将黄金邮寄到指定地址后，骗子会立即将受害人“拉黑”，从此消失不见。

冒充公检法诈骗+邮寄黄金“撤案”

诈骗分子冒充公检法工作人员，告知受害人涉嫌违法犯罪，想要办理“撤案”手续，需购买黄金邮寄到指定地点进行“资金审查”，声称待审查通过后会将黄金全部返还。

高价回收黄金“诱骗”

诈骗分子以高价回收黄金为幌子，提出极具诱惑的价格，诱导受害人线下购买黄金。随后，要求受害人使用网约车、跑腿、快递邮寄等方式将黄金送往指定的地点，待金条收到后，诈骗分子便立即销声匿迹。

来源：江西公安编辑：唐城校对：石磊审核：王璐