央行反洗钱新规八月生效,现金购黄金珠宝超10万元需上报
根据中国人民银行发布的《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（2025年8月1日起施行），现金购买黄金珠宝超10万元需上报的新规核心内容及影响如下： 一、政策核心要求 上报条件 交易类型：仅针对现金交易...
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俄前副防长要判了，贪污洗钱罪名大俄罗斯前国防部副部长伊万
俄前副防长要判了，贪污洗钱罪名大 俄罗斯前国防部副部长伊万诺夫要出大事了！他被指控贪污还洗钱，这可不是小事！检察官都说了，要判他十四年半！这背后到底藏着什么惊天秘密？想象一下，一个国防部的高官，竟然干着贪污洗钱...
中国人寿因反洗钱违规被罚752万,两部门高管被罚7万创纪录
中国人寿又被处罚了，这次是因为违反反洗钱相关规定。2025年6月13日，中国人民银行公示行政处罚决定，中国人寿保险股份有限公司因违反反洗钱法规遭处罚，罚款金额高达752万元。罚单显示，中国人寿违法类型主要有：未按规定履行...
青农商行因反洗钱违规被罚91.2万元 行长助理被追责
从处罚趋势来看，新《反洗钱法》实施后，监管部门对反洗钱违规行为的打击力度显著加强，多家银行被罚没超千万元。违规行为主要集中在未履行客户身份识别、未保存交易记录、未报送大额交易报告等方面，且多数案例同步处罚了高管...
调查清楚了！深圳河道成捆的百元大钞，不是练功钞，不是赃款，和洗钱也没有关系。
深圳河道成捆的百元大钞，不是练功钞，不是赃款，和洗钱也没有关系。6月12日，深圳一河道惊现大量成扎的百元钞票，目测有十几万之多，围观的人越来越多，但是大家都不敢下去捡，其中一个男子二话不说，直接拿着塑料袋子把钱...
近日内蒙古通辽市，开鲁县公安破破获特大洗钱案，案值达五亿。抓住了103个洗钱
近日内蒙古通辽市，开鲁县公安破破获特大洗钱案，案值达五亿。抓住了103个洗钱帮凶，冻结了153张银行卡，没收了72部手机，警方利用将两年的时间，跑遍了大半个中国，彻底斩断了这条黑色变业链，真是大快人心！看来我们真得提高...
内蒙古通辽警方破获特大洗钱案，案值五亿！这起震惊全国的特大案件，近日终于告破
内蒙古通辽警方破获特大洗钱案，案值五亿！这起震惊全国的特大案件，近日终于告破。开鲁县公安机关经过两年缜密侦查，行程数万公里，辗转大半个中国，成功打掉了一个特大洗钱团伙。此次行动共抓获涉案人员103名，查封涉案银行...
远离洗钱犯罪共建和谐校园
6月9日上午，晋商银行吕梁分行赴吕梁学院，与各金融机构携手，积极参加吕梁市反洗钱高校宣教基地启动仪式，共同见证了反洗钱高校宣教基地的落成，拉开反洗钱知识进校园工作帷幕。反洗钱作为金融安全重要防线，晋商银行吕梁分行...
北京房山30多名老人为占小便宜，帮罪犯洗钱，每天40元，包吃住。嫌疑人先后将这
北京房山30多名老人为占小便宜，帮罪犯洗钱，每天40元，包吃住。嫌疑人先后将这些老人聚集在20多平的房间内，下载“乡村振兴”APP，开通电子银行刷流水，每天工资40元，包吃包住。最终警察上门，老人们还不知情，因为涉嫌帮信罪，这些老人被刑事拘留。有网友称，昨天在商城遇到一个免费送玩偶的，说要下载掌上生活，这个靠谱吗？一楼回复，这个是招商信用卡的官方APP，应该没问题的。二楼回复，很多官方的那种APP也有被冒充的，你越信谁，骗子就越冒充谁。
工行威海分行积极参与反洗钱线上答题共筑金融安全防线
为深入贯彻落实新《反洗钱法》，有效提升全员反洗钱意识，工行威海分行积极响应上级行及人民银行威海市分行号召，组织员工踊跃参加反洗钱知识线上答题活动,多措共举，以学法守法行动筑牢金融安全防线。迅速行动，强化责任担当...