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为有效防范金融诈骗案件发生，保护群众财产安全，近日，荣成市大疃镇卫生院举办了“守住钱袋子护好幸福家”主题宣传活动。活动中，医务人员结合典型案例，详细介绍非法金融活动的常见形式、严重危害及有效识别方法等，传授“不...

尔湾，一名中国籍金融诈骗犯被抓获，此人在国内非法吸收公共存款，总金额高达15亿，受害者多达4700人，并且已经上了国际刑警组织的红色通缉令。他以为骗了别人的血汗钱后润到美国就万事大吉了，哪知他早已被边境巡逻队盯上，...

关于“男子下载APP炒股1个月以为赚300万”事件，结合警方通报和金融安全分析，以下是核心事实与深度警示： ⚠事件本质：全链条...骗子利用其回本心理，伪造与正规券商相似的软件界面，诱导他通过线下现金交付形式累计投入28万元。...

央媒曝光千亿骗局，他是中国第一个靠金融诈骗达到1000亿的骗子，那么他到底用了什么手段，竟然能够骗到这么多人这笔钱？真的是林子大了什么鸟都有。在现代社会，存在不少妄图以不正当手段，将大众财富收入囊中的事情。而张小雷...

该公司在各财富中心设立金融知识普及专区，聚焦投资理财骗局、涉农非法集资、跨境金融诈骗三类高风险领域开展针对性宣教。重点剖析以“康养项目”“区块链”“虚拟货币”“跨境电商”为名的非法金融活动，结合典型案例揭示...

此次事件中，诈骗团伙利用"京东"品牌知名度与区块链概念的信息差实施欺诈，本质是"虚拟货币诈骗"的变种。从监管层面看，我国对虚拟货币的整治一以贯之：2021年...唯有多方合力，才能有效遏制虚拟货币诈骗等新型金融犯罪的蔓延。...

110亿美元买条命值不值？答案是值，虽然已经68岁但面对死亡谁都不舍，特别是从首富变成死刑犯，她在狱中给政府写信，希望能让她“戴罪立功”，参与资产处置，将名下资产变成“下金蛋的鹅”。这个人就是越南房地产巨头万盛发集团的创始人——张美兰，曾用三十年时间编织出一张横跨金融、地产、酒店业的商业巨网，却在2022年因一场金融风暴坠入深渊——被控诈骗西贡商业银行304万亿越南盾（约合110亿美元），成为越南史上最大金融诈骗案主角。张美兰的财富神话始于1992年，彼时越南刚推行革新开放，她与丈夫朱立基从化妆品贸易起家，凭借敏锐嗅觉转向房地产。2000年后，胡志明市启动旧城改造，她以万盛发集团为支点，不仅拿下阮惠步行街黄金地块，更将触角伸向银行系统。通过收购西贡商业银行股份，她构建起“地产开发-银行融资-资产抵押”的闭环：用土地抵押从银行贷款，贷款用于新项目开发，新项目再抵押获取更多资金。这种“空手套白狼”模式，让她在胡志明市核心区囤积超1000公顷土地，旗下温莎酒店、时代广场等项目成为城市地标。但真正让张美兰坐上首富宝座的，是她对银行资金的疯狂攫取。2012年起，她通过2500家空壳公司，以虚假贷款名义从西贡商业银行套取资金。这些钱并未用于实体开发，而是流向海外账户、艺术品收藏及政治献金。据调查，她名下私人飞机、游艇价值超5亿美元，瑞士银行账户存有30吨黄金，甚至在伦敦、新加坡购置多处豪宅。更惊人的是，她曾斥资1.2亿美元买下法国波尔多一座酒庄，只为宴请政商名流。纸醉金迷的背后，是西贡商业银行的千疮百孔。为掩盖坏账，张美兰指使银行高管篡改数据，伪造上千份贷款合同。2022年，当越南央行突击检查时，发现该行资本充足率已跌至负数，储户挤兑潮瞬间爆发。这场危机不仅让越南政府动用240亿美元外汇储备救市，更导致4.2万名投资者血本无归。2024年3月，胡志明市法院对张美兰案作出终审判决。法庭认定其犯有贪污、行贿、违反银行规定等四项罪名，涉案金额占越南2022年GDP的3%，判决死刑。面对铁窗，这位昔日首富展现出惊人的求生欲：她主动提出变卖名下资产偿还债务，包括伦敦骑士桥公寓、香港半山别墅及价值连城的古董收藏；更致信越南政府，请求参与西贡商业银行重组，承诺用剩余资产“为国家创造价值”。这场生死博弈的最新进展，是张美兰家族与越南政府达成的资产处置协议。据越南媒体披露，其家族已同意转让温莎酒店管理集团80%股权，并配合出售海外资产。越南央行则承诺，若能追回80%涉案资金，可考虑将死刑改为无期徒刑。这场交易背后，是越南政府对金融稳定的迫切需求——西贡商业银行重组需注入至少50亿美元资金，而张美兰名下未被冻结的资产，恰好能填补部分缺口。所以，大家觉得财富究竟是护身符，还是催命符？

散布虚假消息，打造投资幌子…你以为的高息理财可能是人家棋盘的“诱饵”，你看到的“稳赚不赔”早被犯罪分子标注了“绝杀陷阱”。6月是全国防范非法金融活动宣传月，让我们跟随检察官的脚步，一步步破解迷局～戳视频↓

在现今社会，金融诈骗问题日益严重，给广大民众带来了不少困扰。为了积极响应国家对于打击金融诈骗的号召，建行济宁太白支行近日利用周末时间，积极为受诈骗的受害人做保护性止付，展现了高度的社会责任感和敬业精神。该行收到...