去年底，中原新闻网接网友爆料称，位于济南市槐荫区的首诺城市之光东座21楼，有人搞集资诈骗，本网随即派员对此展开调查。
“狡兔三窟”，企业名称竟“成迷”
在该办公楼一楼的楼层索引指示牌上，本网注意到该地址的公司名称为“杭州嗨米未来创业服务有限公司”，而来到该公司映入眼帘的却是一家名为“中经新国丰控股有限公司”的企业。
在公司简介一栏中，是这样介绍企业的，“中经新国丰控（股）有限公司成立于2017年4月，注册资本1.2亿，是一家集研发、生产、销售、物流为一体的多元化集团公司，在国内有20余家分公司，旗下有多家酿酒业有限公司。在后疫情时代，面对实体行业和电商行业大萧条时期，我们依然进军商城领域，全力打造新世界新电商平台，快速占领市场，让14亿人民享受健康幸福生活，实现财富价值”。
通过现场摆放的展架，这是一家销售品牌名称为“世界岛”酱酒的企业，酒厂为贵州赖氏酿酒业（集团）有限公司。
通过“企查查”信息检索发现，中经新国丰控股有限公司法定代表人秦多，注册资本1.2亿，2021年度报告显示该公司实缴资金0元，登记的注册地址位于贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区湖滨路89号。在该公司控制的18家企业及间接持股的23家企业中，并无位于山东的公司。本网曾尝试与该公司取得联系，但并未成功。
既然中经新国丰控股有限公司注册地址位于贵阳，而索引指示牌上的杭州嗨米未来创业服务有限公司则位于杭州市钱塘区。那么眼前的这家企业到底叫什么名字?
本网通过微信聊天群里的转账记录发现了“端倪”，原来所有的投资资金都进入了一家名为“山东新国丰控股集团有限公司”的账户。
信息显示：山东新国丰控股集团有限公司成立于2022年10月28日，注册资本5000万元人民币，大股东（持股85%）及法定代表人王保信，张阿迁持股15%，其中王保信任执行董事，张阿迁任监事，张长志负责财务。该公司实际注册地址位于济南市槐荫区恒大雅苑8-1地块商务办公楼，该注册地址距离实际办公地址仅1公里。如此“煞费苦心”的变换招牌，不知意欲何为？
“挂羊头卖狗肉”，50天回本，125天2.5倍返利的奖金模式涉嫌以传销方式进行非法集资
在该公司，消费会员级别分为699元、999元、1999元、3999元（年前不开放）四个档次。无论会员投资哪个级别均有动静态两种收益。
静态收益2.5倍，2%广告费分红释放，50天回本，收益周期125天。
动态收益，分享10%，低级别推高级别有“烧伤”。
动态收益共有一钻到六钻6个级别。
直推2人（账号），团队人数10人（账号）即达到一钻级别。拿伞下所有静态释放额度的5%，考核1个部门。
直推3人（账号），团队人数50人（账号）即达到二钻级别。拿伞下所有静态释放额度的10%，考核1个部门。
直推5人（账号），团队人数200人（账号）即达到三钻级别。拿伞下所有静态释放额度的15%，考核1个部门。
直推10人（账号），团队人数1000人（账号）即达到四钻级别。拿伞下所有静态释放额度的20%，考核2个部门。
直推20人（账号），团队人数5000人（账号）即达到五钻级别。拿伞下所有静态释放额度的25%，考核2个部门。
直推30人（账号），团队人数20000人（账号）即达到六钻级别。拿伞下所有静态释放额度的30%，考核3个部门。
平级奖10%
招摇撞骗，操盘手竟然是名“惯犯”
在公司，本网遇到了传说中的操盘手、大“领导”黄某，没成想一眼望去竟然是“老熟人”。这位夸夸其谈，讲话傲慢、不可一世的黄某曾为多家公司站台，忽悠造势，最终的结局都是一地鸡毛，崩盘跑路。
2022年1月7日，《天网第一线》自媒体平台曝光一个名为“美好时光”的旅游项目涉嫌集资诈骗。该项目注册主体名称为河南顺然旅行社有限公司，经营地址位于河北省石家庄市长安区嘉和广场3号公寓。该公司伪造国家旅游局红头文件，谎称享受国家旅游补贴政策红利，投资10000元，每天分红500元，20天回本，30天1.5倍收益出局。在这个击鼓传花的骗局中，黄某就为老板曹某站台极力吹嘘平台的稳定性、合法性，忽悠大家投资，最终曹某失联，卷钱跑路。
同样在“米娅商城”（后期更名为嗨米全球）项目中也有黄某的身影，他称在该项目中给老板吕某做了不到3个亿的业绩。在各种会议中，黄某大放厥词，上蹿下跳，卖力忽悠，致使大量投资人上当受骗，最终“米娅商城”被河北省馆陶县市场监督管理局冻结资金，宣告结束。
中国银行保险监督管理委员会主席郭树清曾表示，非法集资套路众多，在打击非法集资过程中，努力通过多种方式让人民群众认识到，高收益意味着高风险，收益率超过6%的就要打问号，超过8%的就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。一旦发现承诺高回报的理财产品和投资公司，就要相互提醒、积极举报，让各种金融诈骗和不断变异的庞氏骗局无所遁形。
截至目前，“新世界”电商平台已对绝大部分享受静态收益的客户停止提现。3月7日-8日本网两次来到该公司，发现大门紧闭。据了解，目前中国银行方面已对其对公账户“限制非柜面交易”，而市场监管部门也已介入调查并对该企业涉案资金账户进行冻结。
希望广大投资人尽快到公安机关报案，以降低损失。后续进展状况，本网将持续予以关注。
文章来源：中原新闻网《企业舆情观察》栏目
