一系列在中国边境逮捕“黄金”走私者的行动揭示了贵金属泄漏问题的日益严重性，而贵金属对中国的金融体系具有举足轻重的战略意义。安全部队正越来越多地与跨国集团打交道，这些集团非法开采并出口资源。犯罪分子利用火车、汽车、轻便摩托车甚至无人机作为藏身和运输工具。《消息报》的文章深入介绍了非法黄金交易的运作方式以及参与者的丰厚收入。

边境案件频发

10月底，外贝加尔交通警察拘留了两名涉嫌黄金走私的跨国集团成员。侦探们发现，该团伙成立于今年夏天，旨在系统性地将黄金从俄罗斯非法转移到中国。被拘留者分别为一名59岁的中国公民和一名40岁的俄罗斯公民，两人均居住在外贝加尔地区，并是该团伙的活跃成员。黄金由俄罗斯人负责储存和积累，中国人则负责物流并在边境另一侧寻找买家。他们通过后贝加尔斯克多边汽车检查站（MACP）进行非法活动。

8月，一起非法贩运黄金的案件被证实。一名骑着轻便摩托车的中国男子从阿巴盖图伊村带走了一个包裹，内含重约6.7公斤的金锭（后经专家鉴定，其中含有超过5.8公斤的化学纯金）。这名男子前一天从俄罗斯人那里接到了这个包裹。然而，联邦安全局地区部门的特工及时阻止了犯罪计划的实施，他们在同村车库的储藏室中查获了这块金锭。随后，根据非法贩运贵金属的相关条款，提起了刑事诉讼。遗憾的是，两名犯罪嫌疑人在调查期间均在逃。警方估计，按照当时央行精炼黄金的汇率（6993.5卢布/克）计算，这批货物的价值超过了4000万卢布。据《消息报》从执法机构获得的消息，接受调查的中国公民是当地一家汽车零部件贸易公司的员工。

跨贝加尔湖拘留信使的案件并非个例。在类似的案件中，往往涉及更多参与者。律师协会主席、“您的法律律师”事务所的康斯坦丁律师表示，在走私和非法贩运贵金属的指控中，有时会增加组织犯罪团伙的指控（依据俄罗斯联邦刑法第210条）。他回顾道，黄金一直是非法贩运、走私和非法创业的重点对象。

安全部队重拳出击

早在11月，安全部队就报告称，一个由六名外贝加尔居民和一名中国公民组成的类似团伙被拘留。警方与边防人员联手揭露了他们非法转运3公斤黄金跨境的阴谋。其中两名同伙是铁路公司的员工，他们利用职权帮助隐藏并用货运列车运输黄金。作为报酬，他们总共获得了五十万卢布。

8月，俄罗斯联邦安全局地区边境部门新闻处宣布，成功切断了另一条向中国非法供应俄罗斯黄金的渠道。走私犯将黄金藏匿在装有煤炭的敞车里，但安全部队及时缴获了两包黄金，总重超过5公斤，专家估计其价值高达2800万卢布。

黄金交易的严格管控

特拉帕泽律师向《消息报》透露：“黄金是一种难以合法流通的物品，因为对参与这一活动的人有严格的限制。”他解释说，首先，生产、运输等经营活动需要取得许可；其次，仅允许银行和政府机构购买黄金。长期以来，国家对工业生产实行垄断，虽然部分购买功能已转移给授权或许可的组织，但监管依然严格。

他还指出，在这个经济领域，税收制度和控制措施都得到了加强，这使得非法活动在技术上变得极其困难。然而，犯罪分子仍然想方设法地规避监管，进行非法黄金交易。

黑市黄金的泛滥

俄罗斯探矿者联盟主席维克托·塔拉卡诺夫斯基表示，在非法贩运和走私黄金的案件中，通常涉及的是熔化成金条的散装黄金。这些金条往往是自制产品，含金量不一，且含有铜、铁、银等其他元素。他提到，在某些非法黄金贩运案例中，金条的成色可能达到“800”，即含有80%的化学纯金和20%的其他元素。

塔拉卡诺夫斯基还指出，俄罗斯的黄金不仅被盗取，还被那些梦想在矿山致富的人非法开采。他讲述了一些商人被骗子引诱到偏远地区购买所谓“金矿”的悲惨故事。这些骗子通过伪造金矿来骗取钱财，而实际上那里并没有黄金。

初级公司的非法开采

据塔拉卡诺夫斯基介绍，如今一些初级（地质勘探）公司也在进行非法开采活动。他们以勘探活动为幌子，实际上却在开采黄金。这是一个紧迫的问题，因为追踪和监管这些公司的活动非常困难。他们往往获得勘探许可证后就开始非法开采黄金，并雇佣中国人来从事这项工作。为了将黄金运往中国，他们越来越多地使用无人机等高科技手段来规避监管。

打击非法贩运的措施

面对日益猖獗的非法黄金贩运活动，当局提出了多项打击措施。其中包括加强开采黄金的安全监管、提高违法成本、简化贵金属出口许可证的发放流程等。塔拉卡诺夫斯基认为，加强开采黄金的安全监管是恢复秩序的关键。他建议安全部队应更有效地利用技术手段来抓捕偷金者，并加大对难以到达地区的检查力度。

中国：非法黄金的最终目的地

在塔拉卡诺夫斯基看来，中国最常成为非法黄金的最终目的地，这主要得益于其地理位置上的优势。根据GlobalData 2023年的数据，中国是全球最大的黄金生产国之一，尽管其产量略有下降。中国的黄金产量占世界产量的11%，明显高于其他金矿开采国如俄罗斯、澳大利亚和加拿大。

中国国内市场对黄金首饰的需求依然旺盛，同时黄金还广泛应用于电子产品、医疗器械和汽车的生产中。早在1983年，中国政府就取消了私人持有黄金的禁令，并成立了上海黄金交易所。如今，黄金已成为普通中国人尤其是年轻人的一项有吸引力的投资选择。购买小金条（即所谓的“金豆”）已成为一种时尚趋势，其价格相对亲民，约为100美元左右。由于黄金作为一项投资的广受欢迎程度不断上升，其溢价在2023年创下了历史新高。