英国查封巨额比特币:洗钱案牵出中国受害者,资产处置引争议

冷霜趣趣 2024-04-24 07:05:08

英国查封的巨额比特币与一起涉及中国的洗钱案件有关。这起案件背后是中国的蓝天格锐非法吸收公众存款案,该案件在2017年被中国警方查处,涉案资金高达430亿元人民币,影响了约13万投资者。蓝天格锐公司以环保开发、智能养老、比特币挖矿等为名,吸引投资者参与,最终被揭露为庞氏骗局。

案件中的主要人物之一,钱志敏,是蓝天格锐案的主要嫌疑人,她将非法所得的资金转换成比特币,并试图通过其助手温简在英国进行洗钱活动。温简,一名华裔英籍女子,被英国萨瑟克刑事法院裁定参与洗钱罪名成立。在调查过程中,英国警方查获了6.1万枚比特币,当时市值约为38亿美元(约合人民币275亿)。

这笔比特币的处置成为了一个焦点问题。根据英国的法律和程序,如果没有其他合法权利人主张这些资产,被没收的资金一半可能会归英国警方所有,另一半则可能划归英国内政部。这引起了中国受害者的关注,他们希望能够追回这些资产。中国政府、司法机关和警方也在积极寻求途径,要求英国当局归还收缴的资产。

数千名中国受害者发起了呼吁,要求归还在英国扣押的价值超过30亿英镑的比特币。专家表示,中国有权利就此案进行追逃追赃,而英方应当配合和支持。2024年9月,英国将举行听证会,决定如何处置这些被扣押的比特币。

这起案件不仅揭示了加密货币生态系统中存在的漏洞,也突显了跨国金融犯罪国际合作的复杂性和挑战。同时,这也是全球范围内反洗钱和资产追回的一个难题。

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评论列表
  • 2024-04-26 21:52

    人家这是明抢,压根就没想过把这些钱从原路返回去

冷霜趣趣

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