全国首例通过直播方式洗钱案告破

时时俱赢 2024-03-28 02:02:45

随着数字化时代的发展,洗钱手段也在不断升级与改变。传统的洗钱手段主要包括通过虚构交易、操纵股价等方式将非法资金变成合法资金,或者通过现金流转等方式将非法资金变成看似合法的现金流。然而,最近,一起利用直播平台打赏进行洗钱的案件再次引起人们的关注。

图片来源网络,侵权联系删

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据报道,近日,全国首例利用直播平台打赏洗钱案告破,涉案金额近一亿元。警方通过侦查发现,多名主播和观众在一个直播平台上通过打赏的形式进行涉嫌洗钱的活动。具体来说,这些主播通过虚构销售商品、虚添加粉丝等手段吸引观众进行打赏,然后将打赏的资金转移到他人账户上,最终让资金流动变得复杂,以掩盖非法所得。

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据报道,这起案件中,警方已对网络主播李某等4名犯罪嫌疑人以涉嫌洗钱罪依法执行逮捕,对范某等17名犯罪嫌疑人以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法采取刑事强制措施。

此类案件再次提醒我们,洗钱手段已经不再局限于传统的方式。如今,通过直播平台打赏进行的洗钱活动也需要引起警方和社会广泛关注。同时,这也需要直播平台和相关监管部门加强监管,建立健全的防范洗钱机制,确保网络空间的安全和正常秩序。

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