成功拦截多起电信网络诈骗筑牢金融安全防线

四川全报 2024-03-01 20:45:08

中国农业银行宜宾翠屏支行:成功拦截多起电信网络诈骗筑牢金融安全防线

随着电信网络诈骗案件的频发和诈骗手段的不断翻新,中国农业银行宜宾翠屏支行积极承担社会责任,在为客户提供服务的同时,主动进行风险提示,增强客户的防诈、识诈能力。自开展反诈工作以来,该支行凭借高度的职业敏锐性和精湛的专业技能,成功协助警方拦截多起电信网络诈骗案,有效保护了金融消费者的资金安全。

近日,该支行在办理业务过程中,发现两位中年女士的银行卡存在异常交易情况。经深入调查,工作人员发现客户声称正在使用的手机APP“信易+”涉嫌诈骗团伙开发的工具。随即,该支行与反诈中心联系,并将客户引导至辖区派出所进一步调查。经民警确认,该APP确实为诈骗工具,客户因此避免了进一步的损失。

另一起案例中,该支行在受理一起数字人民币账户销户业务时,发现账户存在大量快进快出交易和异常活动记录。员工通过综合分析,怀疑客户涉嫌参与洗钱活动。在与客户的沟通中,发现客户手机安装了多个与黑灰产业相关的APP。随即,该支行向公安机关报告,并协助警方成功拦截了这起诈骗交易。此外,该支行还成功阻止了一起以“杀猪盘”为手段的电信诈骗案。一名中年女性客户欲转账3.5万元给其朋友介绍的投资项目,但因涉及高频涉诈词汇,引起了工作人员的警觉。经过仔细甄别,确认该事件为典型的“杀猪盘”诈骗案。在银警双方的劝阻下,客户最终放弃了转账,避免了资金损失。

中国农业银行宜宾翠屏支行表示,将继续加强尽职调查,提高核查敏锐性,守护金融消费者的“钱袋子”。同时,该支行也呼吁全社会共同努力,共同营造良好的金融生态环境,保护金融消费者的合法权益和财产安全。

(刘天珍胥文彬)

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