快速识别：金融类APP在手机应用商城的上架审核十分严格，需要提供营业执照、证书、协议等相关资质文件。
由于虚假投资理财类诈骗APP无法通过正规途径在应用市场上架，诈骗分子只能通过创建网址链接、发送APK安装包或扫描二维码的方式让用户下载安装虚假投资理财APP或进入虚假投资网站。
虚假投资平台大多会要求受害人将资金转账到指定的个人账户或非当前投资平台的对公账户，而正规的交易平台只能转账到开设的专用对公账户。
国资监管APP：新型刷单诈骗平台
云生活：云数贸系列新型诈骗平台
云数贸系列卡、五星银行APP：云数贸系列诈骗平台，不法分子冒充云数贸旗号实施诈骗
全系列卡重启兑换即将到来，在这隆重的时刻，我想恭喜云家人，老大这次每张卡给家人们释放180000元整带领着云家人走向，云数系统数字一体化的新时代，新征程，新的篇章。
中国共富APP：民族资产解冻诈骗
基石能源APP：虚假投资理财诈骗
强国复兴APP：民族资产解冻类诈骗，伪造虚构国家部门，虚构投资理财项目实施诈骗活动
防城港资本运作：“资本运作”是一个传销组织，在防城港进行所谓的“国家项目”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元（7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。
成都1040工程、连锁经营：该传销组织以“国家宏观调控、西部开发、灾后重建”以及“拉动内需、资本运作”等幌子名义，要求参加者缴纳3800元至69800元不等费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序形成层级关系，即业务员、组长、主任、经理、老总的“五级三晋制”，参与人员通过直接或间接发展下线人员的数量作为返利或计酬的依据，引诱、发展下线人员参加，骗取财物。
桂林西部大开发33500：该传销组织要求新人交纳33500元后加入，以“移民经济”（或称“西部大开发”）资本运作项目为名的传销组织。该传销组织通过“五级三晋”制对团队进行管理，根据参加者及其下线人员申购的份额和发展情况不同，将参加人员分为五个级别，并规定了相应晋升条件。高级业务员负责管理下线、上传下达、发放提成款或者收取申购款。
河北中绿平债2900：该传销组织谎称可以平债，引诱不明真相人群参与传销活动，以投资一单2900元，十五单43500元加入该组织，采用五级三晋”制对团队进行管理运作
河北雄安24375：该传销组织以中国梦分享经济平台发放国家改革红利为诱饵，该组织要求下线人员每单缴纳满单24375元，也可以先缴纳占位费获得加入资格，并以拉人头方式发展下线人员，进行传销活动，从中获利，形成三级以上组织架构，发展人数超过三十人，严重扰乱市场经济秩序和社会管理秩序。
河北白沟雄安达实2900：北派传销，该传销组织鼓吹投资一套2900元，说让你成为了一名经销商，后面业务员阶段只能加100套，就是29万。说出局了就让你带着国家给的290万以及目前投资的钱乘以7倍。还有52万一条线买断出局
天上不会掉馅饼，当把事业或者回报描述得天花乱坠的时候就应该警惕。其次，无论传销的形式如何变化发展，其实质仍是以购买份额作为缴纳入门费，发展下线人员、拉人头组成层级，以下线人员"业绩"作为获利依据。
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