2025年1月27日，北京帮安迪信息科技股份有限公司发布第三届董事会第十二次会议决议公告。会议于2025年1月20日以现场及视频会议方式在公司一楼会议室召开，发出董事会会议通知的时间为2025年1月15日，会议由林明奇主持，高级管理人员列席。会议应出席董事7人，实际出席和授权出席董事7人，会议召开合法合规。
本次会议审议通过多项议案。包括通过《关于的议案》《关于签署附生效条件的的议案》《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署的议案》《关于修改的议案》《关于公司2024年第三季度财务报表的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》《关于终止公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于聘任第三届董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
会议共审议通过11项议案，表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票。公司现任独立董事常亮、徐爱敏、熊浩对多项议案发表了同意的独立意见。其中部分议案尚需提交股东大会审议，部分议案无需提交股东大会审议。具体内容可查看相关公告。《北京帮安迪信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》可作为备查文件参考。
本文源自：金融界
