马科斯家族洗钱被香港立案，涉350吨黄金，举报人称掌握铁证。28日，香港亚视报道说，近日香港金融管理局接到了举报称，菲总统马科斯及其家族长期利用香港汇丰银行洗钱。

4月14日，中国台湾商人彭先生向香港金管局提交了一沓厚厚的证据材料。他自称是马科斯家族黄金交易的中间人，从2006年到2011年，在小马科斯母亲伊梅尔达的授意下，通过空壳公司向欧美买家出售了350吨黄金。

这些黄金的来源十分可疑，菲律宾前总统杜特尔特曾爆料，马科斯政府执政期间，国库中至少128吨黄金不翼而飞。

而彭先生提供的交易记录显示，这些黄金交易全部通过香港汇丰银行私人银行部门操作，资金最终流向全球18个司法管辖区的离岸账户，总金额超过千亿美元。

更戏剧的是，彭先生之所以举报，是因为马科斯家族从2020年起拖欠他数千万美元佣金，还玩起了“人间蒸发”。

这位中间人一气之下，不仅交出了黄金交易的完整链条，还附上了马科斯家族在汇丰银行的操作细节。这些证据包括交易合同、银行流水、甚至伊梅尔达管家英迪达的邮件往来，堪称“铁证如山”。

提到汇丰银行，这可不是第一次卷入洗钱丑闻。2012年，美国参议院就曾指控汇丰为墨西哥贩毒集团洗钱8.81亿美元，最终该行支付19亿美元和解。

2020年曝光的文件显示，汇丰香港分行在2013-2017年间处理了15亿美元可疑交易，其中9亿美元涉及空壳公司。这次马科斯家族的黄金交易，再次暴露出汇丰在反洗钱监管上的漏洞。

彭先生提供的证据显示，这些黄金交易被包装成“贵金属投资”，通过汇丰私人银行的“专业团队”设计复杂的离岸架构。

例如，黄金先运到瑞士精炼，再以“艺术品”名义报关进入香港，最后通过汇丰的跨境支付系统转移资金。这种操作手法与汇丰2010年代为中东权贵设计的“黄金洗白套餐”如出一辙。

马科斯家族的腐败基因几乎刻在DNA里。老马科斯执政期间，被指控侵吞100亿美元公款，光逃亡时携带的300箱行李中就有大量黄金、钻石。

如今小马科斯重蹈覆辙，其家族持有的黄金数量远超正常商业规模，却始终无法提供合法来源证明。

更讽刺的是，菲律宾政府正面临金融行动特别工作组（FATF）的审查，因反洗钱不力被列入“灰名单”。此次香港调查，无疑让菲律宾的国际信用雪上加霜。

对小马科斯来说，眼下正是多事之秋。5月份菲律宾将举行中期选举，他的支持率已从42%暴跌至25%。

更要命的是，前总统杜特尔特的女儿莎拉・杜特尔特正带领反对派发起弹劾攻势。如果香港调查坐实，小马科斯不仅可能面临刑事指控，还会被贴上“卖国贼”标签，50吨黄金相当于菲律宾国库储备的四分之一，这种级别的资产流失足以动摇国本。

香港此次果断立案，既是维护自身国际金融中心地位的需要，也是对跨境洗钱的一记重拳。

根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，香港金管局有权冻结涉案资产、传唤证人，甚至要求汇丰提供客户资料。如果查实，马科斯家族可能面临最高14年监禁和洗钱金额4倍的罚款。

目前，菲律宾总统府尚未正式回应，但小马科斯的幕僚已开始“灭火”。他们声称这是“政治抹黑”，并试图将舆论引向“香港干预内政”。

不过，香港金管局的立案公告明确提到“证据充分”，汇丰银行也被要求配合调查。这场跨国金融风暴，才刚刚掀起波澜。

信息来源：中国新闻网 汇丰为洗钱案支付19亿美元罚款与美政府和解